Ухвала суду № 61596588, 27.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20389/16-к

Провадження 1-кс/127/7280/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Воронова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2016, слідчий Бондар Ю.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Конівець Д.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020010000523 від 25.01.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ «Кітус» (код ЄДРОПУ - 39612522) та ряд інших СГД, зокрема ПП «СервісДрев» (код СДРОПОУ - 31760743), СПД ФО ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМЕР_2), СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_5), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО - ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_6), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) упродовж 2015 року, з метою здійснення експорту лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського союзу, подавали до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вищевказаним СГД, видано відповідні сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій.

Також установлено, що лісоматеріали, які експортувалися вказаними СГД за кордон, придбано упродовж 2015 року у ТОВ СЛГ «Авангардліс» (код ЄДРПОУ - 31188265).

Разом з цим, за інформацією ГУ ДФС у Вінницькій області та проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ «Авангардліс», встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків упродовж 2015 року із вищевказаними СГД.

Крім того, службові особи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - листів, відповідно до яких ТОВ СЛГ «Авангардліс» відвантажило лісоматеріали ТОВ «Кітус» та ряду інших СГД Вінницької області, що слугувало підставою для видачі Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, чим завдано шкоди державним інтересам.

Для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення та дослідження документів, які подавало ТОВ «Кітус» (код СДРОПУ - 39612522) та ПП «СервісДрев» (код СДРОПОУ - 31760743), СПД ФО ОСОБА_2ГІ. (код ДРФО - НОМЕР_1), СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМЕР_2), СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_5), СПД ФО ОСОБА_7, СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_6), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КГІК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26, до судового засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення необхідних експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26, а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 26, а саме:

документів, які упродовж 2015 року подавало ТОВ «Кітус» (код ЄДРОПУ -39612522), ПП «СервісДрев» (код ЄДРОПОУ - 31760743), СПД ФО ОСОБА_2 (код ДРФО - НОМЕР_1), СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМЕР_2), СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_5), СПД ФО ОСОБА_7, СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_6), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя