Ухвала суду № 61596395, 22.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18436/16-к

Провадження №1-кс/127/6558/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Лісній А.О., за участю представника Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК», від імені якого діє Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» ОСОБА_2, на постанову слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 від 30.08.2013р. про закриття кримінального провадження за № 12013010010000325, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,

в с т а н о в и в :

Скаржник звернувся до суду зі скаргою на постанову слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 від 30.08.2013р. про закриття кримінального провадження за № 12013010010000325. Скаргу мотивував наступним: у червні 2013 року АТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось до Вінницького MB ГУ МВС України в Вінницькій області із заявою відносно неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Альфа Трейд» (код ЄДРПОУ 36685582), які у 2012 році отримали в банку кредит в сумі 388 550 грн. та в подальшому перереєстрували підприємства на підставних осіб, які на початку 2013 року шахрайським шляхом здійснили розкрадання заставного майна на суму 1 200 000 грн. Так, у своїй заяві банк зазначав, що: 29.12.2011 року між АТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «Гранд-Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 36150922) укладено кредитний договір № 303/11-KL, згідно умов якого Банк відкрив кредитну лінію на наступних умовах: максимальний ліміт кредитування - 500 000,0 гривень; строком на 12 місяців (до 28 грудня 2013 року включно); процентна ставка -27% в гривнях. Забезпечення: Застава рухомого майна, а саме товарів на складі балансовою вартістю 1 200 000,00 грн., що знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти №24А, власник - ТОВ «Гранд- Дистрибюшн» (ЄДРПОУ 36150922). Під час дії кредитного договору TOB "ТРМ ДИСТРИБЮШН" (код ЄДРПОУ - 36150922) став правонаступником ТОВ "Гранд-Дистрибюшн".мАТ «ЗЛАТОБАНК» свої зобов'язання за кредитним договором №303/11-KL від 29.12.2011р. виконав, надавши грошові кошти, що підтверджується меморіальним ордером № 110209 від 29.12.2011року. 28 грудня 2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРМ Дистрибюшн», яке є правонаступником ТОВ «Гранд-Дистрибюшн», Товариством з обмеженою відповідальністю «АльфаТрейд» та АТ «ЗЛАТОБАНК» укладено Договір про заміну боржника у зобов'язанні, відповідно до п.1.1 якого первісний боржник переводить свій борг за кредитним договором № 303/11-К від 29 грудня 2011 року, а новий боржник (ТОВ АльфаТрейд») змінює первісного боржника у зобов'язанні, що виникає із зазначеного вище Кредитного договору і приймає на себе обов'язки первісного боржника за таким кредитним договором.

Відповідно до п.1.3 Договору про заміну боржника у зобов'язанні сторони фіксують, що на дату укладення Договору сума заборгованості за кредитним договором складає 387589,76 грн., з яких в тому числі, сума заборгованості за кредитом 380 000,00 грн. 28 грудня 2012 року між АТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «АльфаТрейд» укладено Додатковий договір до кредитного договору №303/11-KL, за умовами якого в преамбулу, в п.1.1, п.1.2., п.2.1., кредитного договору внесено зміни та викладені у новій редакції, згідно якій позичальником є ТОВ «АльфаТрейд», змінений максимальний ліміт заборгованості по кредитному договору і встановлений в сумі 380000,00 грн., строк повернення кредитних коштів встановлено до 27 грудня 2013 року включно.

Також 28 грудня 2012 року між АТ «ЗЛАТОБАНК» (Заставодержатель) та ТОВ «Альфатрейд» (Заставодавець) був укладений Договір застави №303/11-KL/S-2, предметом застави за яким є товари в обороті балансовою вартістю 1200790,23 грн., що знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул.Гонти, №24А та належать ТОВ «Альфатрейд».

У грудні 2012 року протоколом загальних зборів учасників підприємства 100% статутного капіталу ТОВ «Альфа Трейд» відчужено ОСОБА_4, який і підписував зазначені вище договору від імені ТОВ «ОСОБА_5 трейд».

В березні 2013 року працівниками АТ «ЗЛАТОБАНК». згідно графіку перевірки заставного майна, встановлена відсутність заставних товарів на суму 1 200 790 грн. на складах ТОВ «Альфа Трейд» у м. Вінниця.

Зі слів власників складських приміщень, договір оренди складу з новим власником та директором ТОВ «ОСОБА_5 трейд» у 2013 році не оформлявся. Коли та ким було вивезене заставне майно невідомо. Директор ТОВ «Альфа Трейд» ОСОБА_4 з моменту підписання вищевказаних документів на зв'язок не виходить, за місцем реєстрації його родичі повідомили, що їм невідомо про його місцезнаходження. Розрахунковий рахунок в АТ «ЗЛАТОБАНК» на імя нових власників ТОВ «ОСОБА_5 трейд» не переоформляло, рух коштів відсутній. 27.12.2013 року термін виконання зобовязань за кредитним договором сплив, але заборгованість в сумі 380 000 гривень боржником погашена не була. АТ «ЗЛАТОБАНК» звернулось до суду для задоволення вимог кредитора за рахунок заставного майна, але у звязку з його відсутністю погасити заборгованість не представляється можливим.

Зазначені вище факти свідчать про шахрайські дії з боку керівництва ТОВ «ОСОБА_5 трейд», спрямовані на незаконний продаж заставного майна - алкогольних товарів на суму 1 200 790 гривень без відповідних документів та привласнення грошових коштів від його продажу. На підставі заяви АТ «ЗЛАТОБАНК» матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010010000325 від 09.07.2013 року за фактом шахрайства.

Далі, 17.08.2016 року АТ «ЗЛАТОБАНК» отримало поштою ОСОБА_6 від 30.08.2013 року про закриття кримінального провадження за № 12013010010000325 від 09.07.2013 року (докази додаємо).

ОСОБА_6 слідчим взагалі не обґрунтована та керуючись п.1 ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закрито.

Керуючись змістом оскаржуваної постанови про закриття кримінального провадження, вважає, що органи досудового слідства прийняли рішення про закриття кримінального провадження без проведення належної перевірки та дослідження всіх обставин справи, а саме: не встановлено місцезнаходження зниклих заставних товарів (алкогольних напоїв на суму 1 200 000 грн., що повинні зберігатись на складах за адресою: м.Вінниця, вул.Гонти, 24А); не встановлені особи, що незаконно заволоділи заставним майном; не встановлено місцезнаходження та не допитано директора ТОВ «ОСОБА_5 трейд» ОСОБА_4 (поручителя та позичальника); не встановлено місцезнаходження та не допитано директора TOB «ТРМ Дистрибюшн» ОСОБА_5; не перевірено факт перереєстрації підприємства-боржника на підставну особу (ОСОБА_4 LB., який ніколи не працював на керівних посадах та не мав кошти на придбання підприємства); не надано правової оцінки діям посадових осіб, що здійснили вказану перереєстрацію з метою уникнення від виконання договірних зобов язань;

На підставі вищевикладеного, AT «ЗЛАТОБАНК» вважає зазначену ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження від 30.08.2013 року незаконною та просить суд скасувати її.

В судове засідання представник скаржника не зявився, направив на адресу суду поштою заяву про розгляд скарги у його відсутність, просив скасувати постанову про закриття кримінального провадження та відновити досудове слідство.

Представник Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області суду пояснила, що досудове розслідування по провадженню було проведено слідчим повно, обєктивно та неупереджено, просила відмовити в задоволенні скарги.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги та надані докази, матеріали кримінального провадження, встановив наступне.

На підставі заяви АТ «ЗЛАТОБАНК» про вчинення кримінального правопорушення, відомості, викладені в ній, 09.07.2013р. були винесені до ЄРДР за № 12013010010000325.

30.08.2013р. слідчим слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження за № 12013010010000325 в звязку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Згідно ч.2ст. 9 КПК Українипрокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Крім того, на прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого покладається обов'язок надати доказам належну правову оцінку за правилами ч.1ст. 94 КПК України, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Аналізуючи постанову слідчого та матеріали кримінального провадження, суддя прийшов до висновку, що слідчим не було вжито всіх необхідних заходів для встановлення істини по справі.

Таким чином суддя приходить до переконання, що постанова слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за № 12013010010000325 від 30.08.2013р. винесена передчасно, досудове слідство проведено неповно та поверхнево, слідчим не перевірено всіх обставин справи, на які вказує скаржник в своїй скарзі, не проведено ряд слідчих дій, а тому постанова підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 306, 307, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Скаргу представника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗЛАТОБАНК», від імені якого діє Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» ОСОБА_2, на постанову слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 від 30.08.2013р. про закриття кримінального провадження за № 12013010010000325 - задовольнити.

ОСОБА_6 слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 (на даний час Вінницький ВП ГУНП у Вінницькій області) від 30.08.2013р. про закриття кримінального провадження за № 12013010010000325 - скасувати.

На підставі ст. ст. 306, 309 КПК України ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя: