Ухвала суду № 61576783, 15.04.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2720/15-к

№ провадження 1-кс/208/572/15

УХВАЛА

15 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревій Я.І., за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ОКПО 14360570) та можливість вилучення членам слідчо-оперативної групи в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів,а саме: кредитний договір, додатки до нього; службове розслідування за даним фактом; інформацію про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки №5168 7423 0517 8919, в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки №5168 7423 0517 8919, в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно; інформацію про власника (ків) пластикової картки на яку переведено кошти з картки №5168 7423 0517 8919 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримала.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ОКПО 14360570) та можливість вилучення членам слідчо-оперативної групи в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів,а саме: кредитний договір, додатки до нього; службове розслідування за даним фактом; інформацію про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки №5168 7423 0517 8919, в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки №5168 7423 0517 8919, в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно; інформацію про власника (ків) пластикової картки на яку переведено кошти з картки № 5168 7423 0517 8919 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримала.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження № 12015040160000074, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження було встановлено наступне, 07.03.2015 року в період з 13.45 год. до 22.30 год. невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7423 0517 8919 гр. ОСОБА_2. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_2, яка пояснила, що 07.03.2015 року приблизно о 13.45 на її мобільний телефон № 096-723-54-90 подзвонив раніше їй невідомий чоловік і представився Сергієм, моб. тел. 096-036-11-02. Він сказав що хоче купити плаття яке вона хотіла продати, виклавши оголошення на сайті «http://dneprodzerzhinsk.dnp.olx.ua». На що вона погодилася. Після чого він сказав що згоден його купити за суму 800 гривень, і що хоче переслати гроші сьогодні. ОСОБА_2 погодилася на це і продиктувала йому номер картки № 5168 7420 1185 8952.

07.03.2015 року в 20.29 годин на мобільний телефон ОСОБА_2 того ж номера зателефонував невідомий (моб. Тел. 091 917 85 43) і представився співробітником «приват банку» і запитав чи очікує вона переказ грошей на картку № 5168 7420 1185 8952. ОСОБА_2 сказала що очікує. Після чого він сказав, що переклад на цю картку не виходить, пояснивши це тим, що на даній картці раніше таких операцій не проходило, і запитали чи є у неї інша картка. ОСОБА_2 відповіла що є кредитна картка, але вона зараз не в неї, а зможе її продиктувати тільки через годину.

Через годину їй зателефонував невідомий чоловік з прихованого номера і сказав що він представник «Приватбанку» і попросив її продиктувати номер кредитної картки, на що вона погодилась і продиктувала № 5168 7423 0517 8919. Потім вони запитали до цього чи мобільному номеру прикріплена кредитна картка, на що ОСОБА_2 сказала що ні, а той телефон до якого прикріплена кредитна картка вимкнений. Вони попросили її включити телефон, пояснивши це тим що на той номер будуть приходити повідомлення і потрібно буде продиктувати код з цих повідомлень. ОСОБА_2 включила телефон з номером № 068-408-58-91 і підтвердила що готова до того щоб приходили повідомлення.

Приблизно з 21.43 до 22.00 годин до неї приходили повідомлення з номера 092-00034-00, в яких було сказано, що «для оплати покупки потрібно вести код» з кодом, який вона продиктувала невідомому який представився співробітником «ПриватБанку». З її картки були зняті суми 14650 грн., 4651 грн., 510 грн. Про те що були зняті гроші з картки ОСОБА_2 прийшли повідомлення, які вона побачила вже після того як продиктувала всі коди з повідомлень номера 092-000-37-00. ОСОБА_2 подзвонила на гарячу лінію «Приватбанку» де оператор повідомив , що з її кредитної картки було знято гроші в сумі 20 000 гривень, після чого вона попросила заблокувати її картку.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні відділення «Дніпродзержинська філія» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ОКПО 14360570) та можливість вилучення членам слідчо-оперативної групи в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів,а саме: кредитний договір, додатки до нього; службове розслідування за даним фактом; інформацію про банківські операції, які було здійснено з використанням пластикової картки №5168 7423 0517 8919, в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно, за допомогою банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», які розташовані на території України; фото (з відео-архівів зазначених банкоматів) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції за допомогою пластикової картки №5168 7423 0517 8919, в період часу з 07.03.2015 по 09.03.2015, включно; інформацію про власника пластикової картки на яку переведено кошти з картки № 5168 7423 0517 8919 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації/мешкання, контактні телефони, відомості про відділення банку в якому була видана пластикова картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото особи, яка її отримал.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.