Ухвала суду № 61576782, 18.03.2015, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/2166/15-к

№ провадження 1-кс/208/433/15

УХВАЛА

18 березня 2015 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І., за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6, а саме: персональна справа №046014011600014 від 16.01.2014; заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітної; Памятка «Ваші права Ваші обовязки»; акт №239 від 31.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №31 від 31.12.2014; витягів з наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2; заяви ОСОБА_2 про перерахування грошових коштів на картковий рахунок відкритий у відділенні Дніпродзержинське відділення «Ставутич» ПАТ КБ «ПриватБанк» №2940505080; листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2, за період перебування її на обліку в Дніпродзержинському МЦЗ; виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська щодо перерахування грошових коштів на поточний рахунок відділення Дніпродзержинське відділення «Ставутич» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ОКПО 14360570) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_1, який було відкрито на імя ОСОБА_2; платіжні доручення (виписки); запит МЦЗ до ТОВ «Євролайф Україна ДТД» щодо відносин з ОСОБА_2, та надана відповідь ТОВ «ЄВРОЛАЙФ Україна ДТД».

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6, а саме: персональна справа №046014011600014 від 16.01.2014; заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітної; Памятка «Ваші права Ваші обовязки»; акт №239 від 31.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №31 від 31.12.2014; витягів з наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2; заяви ОСОБА_2 про перерахування грошових коштів на картковий рахунок відкритий у відділенні Дніпродзержинське відділення «Ставутич» ПАТ КБ «ПриватБанк» №2940505080; листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2, за період перебування її на обліку в Дніпродзержинському МЦЗ; виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська щодо перерахування грошових коштів на поточний рахунок відділення Дніпродзержинське відділення «Ставутич» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ОКПО 14360570) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_1, який було відкрито на імя ОСОБА_2; платіжні доручення (виписки); запит МЦЗ до ТОВ «Євролайф Україна ДТД» щодо відносин з ОСОБА_2, та надана відповідь ТОВ «ЄВРОЛАЙФ Україна ДТД».

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження №12015040160000075, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в період з 16.01.2014 по 20.10.2014 рік в Дніпродзержинському міському центрі зайнятості на обліку перебувала ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: м. Дніпродзержинськ, пр.50років СРСР 10-16. На підставі наданого пакету документів і власноручно складеної та підписаної заяви щодо надання статусу безробітного, наказом директора Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ140122 від 22.01.2014 року відповідно до ст.43 Закону України «Про зайнятість населення», ОСОБА_2 було надано статус безробітної та згідно п.п.1, 3, 4 ст.22, п.1 ст.23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», а також п.п.2.7, 2.9 «Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності» та відповідно до наказу директора Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ140123 від 23.01.2014 останній було призначено допомогу по безробіттю і розпочато її виплату з 23.01.2014.

З 20.10.2014 року на підставі пп. «1» п.1 ст.31 Закону України «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», згідно наказу директора Дніпродзержинського центру зайнятості №НТ141020 від 20.10.2014 ОСОБА_2 було припинено виплату допомоги по безробіттю у звязку працевлаштуванням безробітної. ОСОБА_2В за період перебування на обліку як безробітної було виплачено допомогу по безробіттю на загальну суму 8400,01грн. грн.

31.12.2014 року Дніпродзержинським міським центром зайнятості було проведено розслідування страхового випадку щодо підтвердження взаємовідносин ОСОБА_2 з ТОВ «ЄВРОЛАЙФ Україна ДТД» та складено акт №239 розслідування страхових випадків і обґрунтованості виплати матеріального забезпечення. Під час проведення вказаного розслідування було встановлено що, 18.09.2013 року між ОСОБА_2 та ТОВ «ЄВРОЛАЙФ Україна ДТД», в особі директора ОСОБА_3 було укладено цивільно-правовий договір №879142 про співробітництво на підставі якого остання в період часу з 18.09.2013 по 19.10.2014 рік надавала послуги як страховий агент (консультант), тобто відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» не була безробітною та отримувала дохід.

Таким чином ОСОБА_2 умисно приховала факт перебування в цивільно-правових взаємовідносинах з ТОВ «ЄВРОЛАЙФ Україна ДТД» перебувала на обліку в Дніпродзержинському міському центру зайнятості як безробітна та шахрайським шляхом заволоділа державними грошовими коштами на загальну суму 8400,01 грн. чим Фонду соціального страхування на випадок безробіття завдала майнові збитки на вказану суму.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1

- тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинського міського центру зайнятості (ЄДРПОУ 20299857), розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 6, а саме: персональна справа №046014011600014 від 16.01.2014; заяви ОСОБА_2 про надання статусу безробітної; Памятка «Ваші права Ваші обовязки»; акт №239 від 31.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення; протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №31 від 31.12.2014; витягів з наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_2; заяви ОСОБА_2 про перерахування грошових коштів на картковий рахунок відкритий у відділенні Дніпродзержинське відділення «Ставутич» ПАТ КБ «ПриватБанк» №2940505080; листування між Дніпродзержинським міським центром зайнятості та ОСОБА_2, за період перебування її на обліку в Дніпродзержинському МЦЗ; виписки управління державної казначейської служби м. Дніпродзержинська щодо перерахування грошових коштів на поточний рахунок відділення Дніпродзержинське відділення «Ставутич» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ОКПО 14360570) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_1, який було відкрито на імя ОСОБА_2; платіжні доручення (виписки); запит МЦЗ до ТОВ «Євролайф Україна ДТД» щодо відносин з ОСОБА_2, та надана відповідь ТОВ «ЄВРОЛАЙФ Україна ДТД»

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.