Ухвала суду № 61576253, 15.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15673/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8606/16

15 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000381 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000381, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 16.05.2016 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали кримінального провадження №42016040000000381 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016, за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що Управлінням СБ України у Дніпропетровській області у ході здійснення заходів спрямованих на захист сфери використання бюджетних ресурсів, викрито протиправну схему розтрати коштів посадовими особами Дніпропетровської міської ради, шляхом удаваного придбання послуг у ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) на загальну суму понад 7 млн. грн.

Так, встановлено, що з вересня 2015 року по лютий 2016 року Дніпропетровська міська рада перерахувала на підприємство ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) грошові кошти на загальну суму понад 7 млн. грн., які в подальшому спрямувались на розрахункові рахунки підприємства, яке використовується як підприємство «транзитер» та має ознаки фіктивності, а саме - ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) з метою мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та подальшим привласненням готівкових грошових коштів.

Загалом, у вищевказаний період ТОВ «ТЕЛЕВЕЗІЙНА КОМПАНІЯ ІДЕЯ» (код ЄДРПОУ 36053570) зарахувала грошових коштів на рахунки ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) в сумі понад 27 млн. грн.. без мети проведення реальної фінансово-господарської діяльності та для виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки шляхом нібито придбання акцій.

В подальшому, підприємство ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) спрямувало грошові потоки на рахунки ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БІЗНЕС СТРІМ» (код ЄДРПОУ 40018139), ТОВ «КЛУБ ЧІПСІВ» (код ЄДРПОУ 39368433), ТОВ «ЕКСПРЕСТОРГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198752), ТОВ «ТД «ПОЛІМЕРКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38443713) з метою конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку.

При цьому також встановлено, що у ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40а, відкрито рахунки №№26009475571, 2605511927, на які і перераховувались вищезазначені бюджетні кошти.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та вилучення копій тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілку Д.С., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, 40а, а саме: завірені належним чином копії наступних документів:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) рахунків №№26009475571, 2605511927, а саме: заяви про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.11.2015 року і по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «УКРОПТ-2014» (код ЄДРПОУ 39052758) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко