Ухвала суду № 61570023, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44871/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чубарової Катерини Сергіївни, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чубарової К.С., погоджене з прокурором Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Боян Д., про надання тимчасово доступу до документів Одеської митниці ДФС, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, (Митна площа, 1, вул. Приморська, 6,з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінали товаросупровідних документів (товаротранспортна накладна, накладна на переміщення, фінансова гарантія та інше), що були надані ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»(код ЄДРПОУ 39419168) у період з 01.01.2016 по теперішній час до Одеської митниці ДФС; реєстр в'їзду/виїзду на територію Одеської митниці ДФС (до магазину та складу безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн») грузових та легкових транспортних засобів, що ввозили/вивозили товари ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» у період з 01.01.2016 по теперішній час; відеозапис камер відео спостереження, які встановленні на території митного поста «Одесса-порт» Одеської митниці ДФС у період з 17.07.16 до 19.07.2016, а також документи, на підставі яких ведеться відео спостереження (інструкції, положення, регламенти, тощо) з обов'язковим наданням схеми розташування камер відео спостереження на території митного поста «Одесса-порт» Одеської митниці ДФС. У разі відсутності відеозапису надати резервну копію такого відео спостереження; особова справа інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС (автобіографія, посадова інструкція та інше); табель робочого часу інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник Одеської митниці ДФСв судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

В обгрунтування внесеного клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група по організації каналу незаконного переміщення через митний кордон України, як в межах вставлених пунктів пропуску так і поза їх межами, підакцизних товарів за сприяння співробітників митних органів України та Державної прикордонної служби. Встановлено, що впродовж 2016 року за попередньою змовою з працівниками митних органів України та Державної прикордонної служби група осіб здійснює незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту підакцизну продукцію. Встановлено, що організатори схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, використовуючи свої невстановлені на даний час зв'язки із числа співробітників митних органів організовують та забезпечують переміщення на територію України тютюнових виробів у митному режимі «імпорт 72 ЕЕ». У подальшому тютюнові вироби доставляються на ліцензійні склади розміщення товарів для магазинів безмитної торгівлі ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», розташовані на території КП МА «Київ» (Жуляни). Після цього, вказані тютюнові вироби перевантажуються в інші транспортні засоби для нібито транспортування до магазину безмитної торгівлі в місті Одеса.

Досудовим розслідування встановлено, що учасники злочинної схеми при співучасті працівників Одеської митниці ДФС без фактичного в'їзду на територію митниці декларуючи товар в митному режимі «Імпорт 72АА», мають відскановані копії товаросупровідних документів з печатками митного органу призначення, що свідчить про функціонування злочинної схеми при співучасті працівників митних органів. Крім того, в базі даних ДФС стан декларації рахується як «завершення переміщення грузу», хочу фактично груз навіть не в'їжджав на територію Одеської митниці ДФС.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. В частині виїмки оригіналів документів та реєстру в'їзду/виїзду на територію Одеської митниці ДФС грузових та легкових транспортних засобів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів. Крім того, клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення особової справи інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС (автобіографія, посадова інструкція та інше) та табеля робочого часу інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 Одеської митниці ДФС, оскільки конкретно не вказано особу інспектора.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чубарової Катерини Сергіївни, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні на здійснення тимчасового доступу до документів Одеської митниці ДФС, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, (Митна площа, 1, вул. Приморська, 6)з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: копій товаросупровідних документів (товаротранспортна накладна, накладна на переміщення, фінансова гарантія та інше), що були надані ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»(код ЄДРПОУ 39419168) у період з 01.01.2016 по теперішній час до Одеської митниці ДФС.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Одеської митниці ДФС надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/44871/16-к

Прим.2 - Старшому слідчому Чубаровій К.С.

Копія: Одеській митниці ДФС

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.09.2016р.