Ухвала суду № 61549322, 26.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4822/16-к

Провадження № 1-кс/591/2595/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Терещенко О.В., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№42016201010000111 від 22.08.2016 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.При цьому, відповідно до вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів має право перерахувати бюджетні кошти за виконані роботи лише після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобовязання. Порядок оплати робіт також визначено четвертим розділом вище вказаного договору, в тому числі п. 4.1 «розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» фоми КБ-2в».

Так, у порушення умов договору, згідно відомостей E-data станом на 18.07.2016 Замовником, тобто управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, перераховано Підряднику ПП «ЮМО» грошові кошти загальною сумою 26487346 грн., що перевищує загальну суму договору на 6%, але визначити, за які саме роботи сплачені вказані кошти неможливо, оскільки у відкритому доступі акти виконаних робіт відсутні.

Згідно з даними громадської експертної комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету в повному обсязі роботи щодо «Реконструкції каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка м. Суми до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми» до цього часу не виконані.

Водночас управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради замість вжиття відповідних заходів реагування у звязку з невиконанням підрядником умов укладеного договору улітку 2016 року оголосило і провело відкриті торги із закупівлі робіт щодо реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній, тобто з предметом закупівлі, тотожним попередньому. Переможцем конкурсних торгів також стало ПП «ЮМО» з ціновою пропозицією 24 414 920,05 грн. (без ПДВ).

05.08.2016 між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО» укладено договір на відповідну суму.

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням працівників Державної фінансової інспекції в Сумській області аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО», з подальшим проведення судової економічної, будівельної експертизи та при необхідності й інших експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації та документіції ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області щодо ПП «ЮМО» ЄДРПОУ 32025230 та ТОВ «ЮМО» ЄДРПОУ 38620328 за період часу з 01.01.2015 до 26.09.2016, а саме: дані щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи; дані про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме: ідентифікаційні дані підприємств; реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані); дані про банківські рахунки контрагентів; дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів; дані податкової звітності підприємств; інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами; електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); інформацію щодо сплати податків і зборів щодо «Реконструкції каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми» та співпраці з управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради ЄДРПОУ 00433331; документальної звітності в друкованому або електронному вигляді.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи зберігаються за місцем реєстрації ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, тому просить надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий клопотання підтримав.

В звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Внесене клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області, що розташовано за адресою: м. Суми, пл. Покровська,2 та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у перелічених слідчим документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для зясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для зясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судової економічної, будівельної, почеркознавчої експертиз.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів, копій або електронних документів, з правом їх вилучення, в ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2 щодо ПП «ЮМО» ЄДРПОУ 32025230 та ТОВ «ЮМО» ЄДРПОУ 38620328 за період часу з 01.01.2015 до 26.09.2016, з метою виявлення та вилучення, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів), а саме:

ідентифікаційні дані підприємств;

реєстраційні та облікові дані платників податку (дані про місце знаходження підприємства; відомості про керівників та про засновників товариства; дані про місце розташування податкового органу, де платник перебуває на обліку та інші наявні дані);

дані про банківські рахунки контрагентів;

дані про контрольно-перевірочну роботу контрагентів;

дані податкової звітності підприємств;

інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх повязаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-даних щодо сплати податків і зборів щодо «Реконструкції каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми» та співпраці з управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради ЄДРПОУ 00433331;

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обовязкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак