Ухвала суду № 61549288, 26.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4822/16-к

Провадження № 1-кс/591/2581/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Терещенко О.В., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№42016201010000111 від 22.08.2016 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.При цьому, відповідно до вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів має право перерахувати бюджетні кошти за виконані роботи лише після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобовязання. Порядок оплати робіт також визначено четвертим розділом вище вказаного договору, в тому числі п. 4.1 «розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» по формі КБ-3 та «Акту приймання виконаних будівельних робіт» фоми КБ-2в».

Так, у порушення умов договору, згідно відомостей E-data станом на 18.07.2016 Замовником, тобто управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, перераховано Підряднику ПП «ЮМО» грошові кошти загальною сумою 26487346 грн., що перевищує загальну суму договору на 6%, але визначити, за які саме роботи сплачені вказані кошти неможливо, оскільки у відкритому доступі акти виконаних робіт відсутні.

Згідно з даними громадської експертної комісії з питань соціально-економічного розвитку та бюджету в повному обсязі роботи щодо «Реконструкції каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченка м. Суми до камери № 31 по вул. Криничній в м. Суми» до цього часу не виконані.

Водночас управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради замість вжиття відповідних заходів реагування у звязку з невиконанням підрядником умов укладеного договору улітку 2016 року оголосило і провело відкриті торги із закупівлі робіт щодо реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери № 19 по вул. Д. Коротченко до камери № 31 по вул. Криничній, тобто з предметом закупівлі, тотожним попередньому. Переможцем конкурсних торгів також стало ПП «ЮМО» з ціновою пропозицією 24 414 920,05 грн. (без ПДВ).

05.08.2016 між управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО» укладено договір на відповідну суму.

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним проведення із залученням працівників Державної фінансової інспекції в Сумській області аналізу окремих питань фінансово-господарської діяльності управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради та ПП «ЮМО», з подальшим проведення судової економічної, будівельної експертизи та при необхідності й інших експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих.

Для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації щодо кількості працівників, за яких звітувало приватне підприємство «ЮМО», ідентифікаційний код юридичної особи 32025230 за період часу 01.01.2015 до 22.08.2016 та ТОВ «ЮМО» ЄДРПОУ 38620328 за період часу з 05.08.2016 до 23.09.2016, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників вище вказаних підприємств.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказані документи зберігаються за місцем реєстрації Головного управління пенсійного фонду України в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, 1.

Але так як склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений ст. 20 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційною інформацією про особу, поширення яких з урахуванням ч. 2 ст. 32 Конституції України, ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини та відповідно до ст. 162 ч. 8 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваних законом, але іншим способом не можливо отримати ці дані, тому прошу надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий клопотання підтримав.

В звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Внесене клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Головного управління пенсійного фонду України в Сумській області, що розташовано за адресою: м. Суми, вул. вул. Пушкіна,1, та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у перелічених слідчим документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для зясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для зясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судової економічної, будівельної, почеркознавчої експертиз

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, з правом їх вилучення, в Головному управлінні пенсійного фонду України в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Пушкіна, 1, з метою виявлення та вилучення інформації щодо кількості працівників, за яких звітувало, даних про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування по єдиному соціальному внеску щодо працівників наступних підприємств:

-приватне підприємство «ЮМО», ідентифікаційний код юридичної особи 32025230 за період часу 01.01.2015 до 23.09.2016;

-ТОВ «ЮМО» ЄДРПОУ 38620328 за період часу з 05.08.2016 до 23.09.2016.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак