Ухвала суду № 61534957, 19.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.08.2016 Справа № 554/3656/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

19.08.2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого-С.В.Значенка

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції Значенко С.В. про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об'єднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 358 КК України відносно групи осіб, які шляхом підробки документів вчиняють шахрайські дії з нерухомим майном в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, одержавши інформацію, що в квартирі АДРЕСА_1 протягом двох останніх років ніхто не проживає, вирішили протиправно відчужити дану квартиру без відома, але від імені її власника ОСОБА_2, яка в цей час перебувала в Грузії, з метою заволодіння таким чином грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення.

Крім цього, в період часу з 31.08.2015 по 07.09. 2015 невідомі особи під час укладання договорів купівлі-продажу квартир розташованих за адресами АДРЕСА_11; АДРЕСА_2 надали приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_3 довідки видані ЖЕО №2 м. Полтави, «Про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб» від 31.08.2015 та 06.09.2015 які мають ознаки підробки, на підставі яких було укладено вищевказані договори.

До вказаного кримінального провадження приєднано матеріали кримінального провадження №12015170020001624 від 11.09.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використали завідомо підроблені документи надавши їх приватному нотаріусу Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_3, який посвідчив договори: 1) 12.08.2015 за р.№2584 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3; 2) 31.08.2015 за р.№2811 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4; 3) 07.09.2015 за р.№2914 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5.

При оформленні справ у наряди ним було помічено схожість усіх правовстановлюючих документів по всіх трьох квартирах, тому у нього виникли сумніви в тому, що надані йому документи не є підробленими, а власники квартир є дійсними. Зважаючи на наявність обґрунтованих підстав вважати, що вказані вище документи є підробленими, у діях невстановлених осіб наявний склад злочину.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12015170000000771 від 21.10.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які приєднані до матеріалів кримінального провадження №12015170020001578 від 05.09.2015.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса ОСОБА_3 вилучені документи на відчуження квартир: 1) 12.08.2015 за №2584 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3; 2) 31.08.2015 за р.№2811 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6; 3) 07.09.2015 за р.№2914 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5.

При подальшому розслідуванні кримінального провадження та допиті свідка ОСОБА_4, остання дала показання, що ОСОБА_5 та нотаріус ОСОБА_3 перебувають у дружніх стосунках, тому оформлення квартир власниками яких виступають інші особи, здійснюється через даного нотаріуса.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, в різний проміжок часу шляхом підробки документів, протиправно відчужили квартири: АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5; квартиру АДРЕСА_9; квартиру АДРЕСА_1, які належали територіальній громаді міста Полтава в особі Полтавської міської ради (юридична адреса м. Полтава, вул. Соборності, 36), з метою заволодіння грошовими коштами потенційних покупців та завдання майнової шкоди дійсним власникам житлового приміщення, а також іншими житловими квартирами та приміщеннями та фізичним особам.

Встановлено, що ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_10 який має причетність до вчинення незаконних відчужень нерухомого майна.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно 59784773 від 24.05.2016, квартира за адресою, де проживає ОСОБА_3, а саме: АДРЕСА_10 належить на праві приватної власності ОСОБА_7.

Таким чином наявні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_10, за місцем проживання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, можуть зберігатися: чорнові записи щодо отриманих коштів, нотатки із телефонами та адресами осіб причетних до вчинення злочину, записи про проведені незаконні угоди із нерухомістю та її списки, особисті документи (паспорт, ідентифікаційній код, пенсійне посвідчення, інше) осіб потерпілих від вчинення злочину чи причетних до його вчинення, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, довідки з БТІ; технічні паспорти, доручення (їх копії); свідоцтва на право власності на нерухоме майно; довідки про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім'ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна та були відчужені шахрайським шляхом, а саме:

- 12.08.2015 за №2584 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3;

- 31.08.2015 за р.№2811 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6;

- 07.09.2015 за р.№2914 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні документів, речей (предметів) які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочини та причетні до їх вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі (предмети) та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції Значенко С.В. на проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_10, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7, з метою відшукування та вилучення чорнові записи щодо отриманих коштів, нотатки із телефонами та адресами осіб причетних до вчинення злочину, записи про проведені незаконні угоди із нерухомістю та її списки, особисті документи (паспорт, ідентифікаційній код, пенсійне посвідчення, інше) осіб потерпілих від вчинення злочину чи причетних до його вчинення, грошові кошти отримані від злочинної діяльності, довідок з БТІ; технічних паспортів, доручень (їх копії); свідоцтв на право власності на нерухоме майно; довідок про стан розрахунків за послуги; довідки про склад сім'ї з житлово-експлуатаційних організацій; записники, записи на аркушах паперу, де маються дані щодо купівлі-продажу нерухомого майна та були відчужені шахрайським шляхом, а саме:

- 12.08.2015 за №2584 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3;

- 31.08.2015 за р.№2811 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6;

- 07.09.2015 за р.№2914 договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко