Ухвала суду № 61533201, 22.09.2016, Борщівський районний суд Тернопільської області

Справа № 594/898/16-к

Провадження № 1-кс/594/217/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року

Слідчий суддя Борщіського районного суду Тернопільської області Чир П.В.

за участю секретаря судового засідання Козій Я.Ю.,

прокурора Бенедюка А.М.

слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольського В.Є.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання ОСОБА_2, від імені та в інтересах якої діє адвокат Дейнюк Марія Петрівна, у кримінальному провадженні №12014210050000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Промінвестбанк» та клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольського В.Є., погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області Бенедюком А.М.у кримінальному провадженні №12014210050000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Промінвестбанк»,

в с т а н о в и в :

14.09.2016 року ОСОБА_2, від імені та в інтересах якої діє адвокат Дейнюк Марія Петрівна, подала до суду клопотання, яке внесено в межах кримінального провадженні №12014210050000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні заявник ОСОБА_2 просить надати її представнику Дейнюк М.П., дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в архівних документах в розпорядженні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ідентифікаційний код 00039002 юридична адреса: 01001 м.Київ, пров.Шевченка,12), а саме заяви ОСОБА_2 на видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 від 23.11.2010 року, з можливістю вилучення вказаного документа для вивчення, аналізу, дослідження інформації та проведення почеркознавчої експертизи.

20.09.2016 року з клопотанням до суду звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Спольський В.Є в межах кримінального провадження №12014210050000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати йому та слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Калинчуку В.С. тимчасовий доступ до документа та його вилучення, а саме: безпосередньо до заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, від 23.11.2010 року, яка знаходиться в архіві ПАТ «Промінвестбанк» (повна назва - «Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк), за адресою: м.Київ, провулок Шевченка,12, та можливість вилучити заяву для вивчення, аналізу, дослідження інформації та проведення почеркознавчої експертизи.

ОСОБА_2 та адвокат Дейнюк М.П в судове засідання не прибули. В письмовому клопотанні представник просить розглянути справу у її відсутності.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просять задовольнити клопотання.

Представник ПАТ «Промінвестбанк», у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Заслухавши слідчого, прокурора, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката Дейнюк М.П. і клопотання слідчого слід задовольнити частково з наступних підстав.

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що 09 серпня 2010 року у Борщівському безбалансовому відділенні №1 філії «Публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (повна назва - «Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк) в м.Чортків), ОСОБА_2 відкрила депозитний рахунок на користь свого сина ОСОБА_6 у сумі 1500 євро, уклавши договір №А3381 про банківський вклад «Депозитний» від 09.08.2010 року. Надалі, 28.10.2010 року ОСОБА_2 здійснила поповнення рахунку у сумі 2500 євро на вищевказаний депозитний рахунок за договором №А3381. 9 лютого 2012 року у відділенні ПАТ «Промінвестбанк» м. Тернопіль ОСОБА_2 повідомили, що даний депозитний рахунок було закрито 23.11.2010 року у Борщівському відділенні на підставі заяви від її імені. ОСОБА_2 заперечує факт написання заяв та отримання коштів з депозитного рахунку.

Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

16 січня 2015 року слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області було винесено ухвалу у справі №594/33/15-к, якою задоволено клопотання слідчого Щура В.Я. про тимчасовий доступ до депозитної справи ОСОБА_2

12 серпня 2015 року ПАТ «Промінвестбанк» листом № 1891-08/09 від 12.08.2015 року повідомив слідчого Щура В.Я. про те, що відповідна юридична справи (депозитна справа ОСОБА_2.) серед наявних документів ПАТ «Промінвестбанк» та в централізованому apxiві не знайдена. Водночас у вказаному листі ПАТ «Промінвестбанк» зазначив, що «при проведенні розслідування комісія встановила, що в архівних документах банку зберігається заява на видачу готівки від 23.11.2010 року яка свідчить про те, що ОСОБА_2 отримала кошти з депозитного рахунку в повному обсязі». Однак, ПАТ «Промінвестбанк» не було надано слідчому Щуру В.Я оригіналу вказаної заяви па видачу готівки від 23.11.2010 року.

Крім того ПАТ «Промінвестбанк» до листа №1891-08/09 від 12.08.2015 року, було додано висновок за результатами внутрішнього розслідування від 17.07.2015 року, в якому зазначено, що «відповідно до заяви на видачу готівки по рахунку №338921/003/А3381 від 23.11.2010 року ОСОБА_2 отримала з рахунку №2635495101901 через касу ПАТ «Промінвестбанк» готівкові кошти в сумі 4028.31 евро. Депозитний договір від 09.08.2010 №А3381 фактично закритий.

Отже, згідно з інформацією, наданою ПАТ «Промінвестбанк» в архівних документах останнього зберігається оригінал заяви на видачу готівки від 23.11.2010 року.

ОСОБА_2 надала слідчому фотокопію заяви від 22 листопада 2010 року, яку вона отримала у відділенні ПАТ «Промінвестбанк» такого змісту « Завідуючому Борщівського БВ№1 філії відділення ПАТ «Промінвестбанку» в м. Чортків ОСОБА_7 ОСОБА_2. Заява. Прошу достроково закрити вкладний рахунок А 3381 відкритий мною на користь мого сина ОСОБА_6 9 серпня 2010 року в сумі 4000,00 євро в зв'язку з потребою. 22 листопада 2010 року. Підпис. На заяві є резолюція: «ОСОБА_8 дозволяю достроково закрити рахунок. Підпис».

27.05.2016 року слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області було винесено ухвалу у справі 594/496/16-к, якою задоволено клопотання слідчого Паньків О.С. про тимчасовий доступ до заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_2 від 23.11.2010 року та - видаткового касового ордеру по депозитному рахунку за договором №А3381, оскільки копія заяви саме такого змісту була в слідчого, а видатковий касовий ордер обовязково повинен зберігатися в банку.

30 червня 2016 року ПАТ «Промінвестбанк» листом №09-1-7/72 повідомив слідчого Паньків О.С. про те, що як зазначалося у листі банку №1891-08/09 від 12.08.2015 року, в архівних документах наявна саме заява на видачу готівки від 23.11.2010 року, згідно з якою ОСОБА_2 отримала депозит, а також, що юридична депозитна справа ОСОБА_2, в тому числі і заява на закриття депозитного рахунку від 23.11.2010 року, не було знайдена в централізованому apxiві, внаслідок чого можливість для її надання об'єктивно відсутня. При цьому банк не зазначав про наявність видаткового касового ордеру, вказаного в ухвалі. Враховуючи, що вищевказана ухвала не містить розпорядження надати тимчасовий доступ до вказаної заяви на видачу готівки, Банк зможе її надати лише за наявності відповідної ухвали слідчого судді.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та їх вилучення; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ «Промінвестбанк»; може бути виконане завдання, для досягнення якого звернулися із клопотанням, а саме, вивчення, аналізу та дослідження інформації, яка міститься в даних документах, а також в подальшому використанні як доказів в кримінальному провадженні даних документів.

Слідчий суддя вважає, що адвокату Дейнюк Марії Петрівні слід надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в архівних документах, а саме заяви ОСОБА_2 на видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 від 23.11.2010 року, що перебуває в розпорядженні публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк», юридична адреса: м.Київ, провулок Шевченка,12, а в частині вилучення відмовити.

Слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Спольському В.Є. та слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Калинчуку В.С. слід надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в архіві публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк», юридична адреса: м.Київ , провулок Шевченка,12, а саме - заяви ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області на видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 від 23.11.2010 року.

В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_2 слід відмовити, так як ухвалою від 27.05.2016 року слідчим суддею Борщівського районного суду такий дозвіл було надано і ст. 166 КПК України передбачено наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

Клопотання адвоката Дейнюк М.П. задовольнити частково.

Надати адвокату Дейнюк Марії Петрівні тимчасовий доступ до документів для ознайомлення і отримання копій, які знаходяться в архівних документах, а саме: заяви ОСОБА_2 на видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 від 23.11.2010 року, що перебувають в розпорядженні публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк (повна назва - «Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк), юридична адреса: м.Київ, провулок Шевченка,12.

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Спольському В.Є. та слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Калинчуку В.С. тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в архіві публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк (повна назва - «Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк), юридична адреса: м.Київ , провулок Шевченка,12, а саме - заяви ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, на видачу готівки по рахунку НОМЕР_1 від 23.11.2010 року.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чир П.В.