Ухвала суду № 61525249, 13.09.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11991/16-к

1-кс/295/4905/16

УХВАЛА

Іменем України

13.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060020004943 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч. 1, ст. 382 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні Акціонерного товариства"УкрСиббанк" МФО 351005, код ЄДРПОУ09807750,юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № 26001035335704, № 26003035335702 та № 26005035335700;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Елкопласт-Укр»;

- оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № 26001035335704, № 26003035335702 та № 26005035335700, у період з 01.10.2013 року по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 26001035335704, № 26003035335702 та № 26005035335700, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з часу з 01.10.2013 року по час надання інформації.

В клопотанні вказано, що 09.04.2015 року, до Житомирського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 з приводу того, що ТОВ «Елкопласт- Укр» в особі директора не виконує рішення Богунського районного суду від 15.07.2014 року.

По даному факту 11.09.2014 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060020004943 від 11.09.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ст. 190 ч. 1, ст. 382 ч. 1 КК України за фактом шахрайських дій голови ліквідаційної комісії ТОВ «Елкопласт- Укр» ОСОБА_4 та за фактом умисного невиконання рішення Житомирського районного суду Житомирської області від 15.07.2014 року щодо виплати заборгованості по виплаті заробітної плати звільненим працівникам.

В ході розслідування, встановлено, що ТОВ «Елкопласт-Укр» (код ЄДРПОУ 33643985) у своїй діяльності використовувало рахунки: № 26001035335704, № 26003035335702 та № 26005035335700, які відкриті у Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ09807750,юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Акціонерному товаристві"УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ09807750,юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ " УкрСиббанк", слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_1, а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні Акціонерного товариства"УкрСиббанк" МФО 351005, код ЄДРПОУ09807750,юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № 26001035335704, № 26003035335702 та № 26005035335700, які відкриті у Акціонерному товаристві"УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ09807750,юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60) а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Елкопласт- Укр».

оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № 26001035335704, № 26003035335702 та № 26005035335700, у період з 01.10.2013 року по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № 26001035335704, № 26003035335702 та № 26005035335700, відкритих у Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ09807750,юридична адреса: м. Харків, проспект Московський 60), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з часу з 01.10.2013 року по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13.10.2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: