Ухвала суду № 61521364, 23.09.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/7846/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2016 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Світлик О.М., при секретарі судового засідання Гайданці Г.В., з участю слідчого Будз С.М., прокурора Іванова А.Б. розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Карпатський Горизонт» (код ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса: смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4) з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 10.03.2016 року слідчим Слідчого відділу Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП України у Закарпатській області, капітаном поліції ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016070110000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України. Підставою для внесення відомостей стало винесення ухвали слідчого судді Міжгірського районного суду Гайдура А.Ю. від 09.03.2016 року, якою слідчого СВ Міжгірського ВП ОСОБА_3 зобовязано внести відомості до ЄРДР відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданою гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка водночас являється заступником директора ТОВ «Карпатський Горизонт» (код ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса: смт. Міжгіря, вул. Незалежності, буд. 4).

У своїй заяві ОСОБА_4 зазначає про те, що 01.02.2016 року, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканець с. Олешник, вул. Соломіна, буд. 40, Виноградівського району, Закарпатської області, представившись новим власником ТОВ «Карпатський Горизонт», намагався незаконно заволодіти вказаним підприємством, на підтвердження чого ОСОБА_5 предявив наступні документи: витяг з державного реєстру юридичних осіб та протокол Загальних зборів, згідно з якм прийнято рішення про зміну керівництва товариства. Також, на вказаному протоколі були підписи представника учасників товариства гр. ОСОБА_6.

Постановою Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури від 04.07.2016 року визначено підслідність даного кримінального провадження за СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

В ході вивчення матеріалів досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Карпатський Горизонт» ОСОБА_7, на вимогу учасників товариства ОСОБА_8 та ОСОБА_9, 10 січня 2016 року було скликано позачергові Загальні збори товариства на 10 год. 00 хв., що підтверджено наказом №12-1/КУ від 15.12.2015 року. Однак, згідно з протоколом №1/16 від 10 січня 2016 року реєстраційної комісії Загальних зборів учасників, дані Загальні збори товариства визнані такими, що не відбулися по причині відсутності законодавчо передбаченого кворуму. Незважаючи на це, відповідно до наказу № 1 від 01.02.2016 року ОСОБА_5 вступив на посаду директора ТОВ «Карпатський Горизонт» з 1 лютого 2016 року. Підставою для видачі даного наказу вказано протокол зборів від 10.01.2016 року, які, як зазначено вище, визнано такими, що не відбулися.

Також, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з державного реєстру про юридичну особу (ТОВ «Карпатський Горизонт») від 29.01.2016 року, керівником товариства з 10.01.2016 року є вказаний громадянин ОСОБА_5. Однак, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 02.02.2016 року за №1000605316, керівником підприємства вказаний ОСОБА_7.

З метою встановлення обставин по кримінальному провадженню №12016070110000120, повязаних з проведенням державної реєстрації змін установчих та реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «Карпатський Горизонт» на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 12.09.2016 року проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Карпатський Горизонт» за період 2016 року, в ході якого вилучені належним чином засвідчені копії документів реєстраційної справи товариства за вказаний період. Зокрема, серед вилучених документів отримано копію протоколу Загальних зборів учасників товариства №1-2016 від 10.01.2016 року, згідно з яким учасниками товариства прийнято рішення про звільнення з посади керівника ТОВ «Карпатський Горизонт» ОСОБА_7 та призначення на дану посаду ОСОБА_5 Також, у вказаному протоколі Загальних зборів зазначено, що учасниками зборів були наступні особи, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9. При цьому, інтереси обох учасників на вказаних зборах представляла особа, яка діяла за їх дорученням та в їх інтересах, а саме ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, підписи якого містяться на вказаному протоколі Загальних зборів №1-2016 від 10.01.2016 року. Також, зі змісту протоколу встановлено, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», збори є повноважними, учасники володіють кількістю голосів для проведення зборів.

Додатково, в ході досудового слідства встановлено, що відповідно до статутних документів ТОВ «Карпатський Горизонт» учасниками (засновниками) товариства є наступні фізичні особи:

- ОСОБА_8 розмір внеску до статутного капіталу 375 000 грн. (або 25 % від загального розміру статутного капіталу);

- ОСОБА_9 розмір внеску до статутного капіталу 375 000 грн. (або 25 % від загального розміру статутного капіталу);

- ОСОБА_7 - розмір внеску до статутного капіталу 750 000 грн. (або 50 % від загального розміру статутного капіталу).

Водночас, згідно з Законом України «Про внесення змін до статті 60 Закону України «Про господарські товариства» щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю» від 24.11.2015 року, були внесені наступні зміни, а саме, частину першу викладено в такій редакції: «Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів».

Отже, з огляду на протокол №1-2016 Загальних зборів учасників ТОВ «Карпатський Горизонт» від 10.01.2016 року встановлено, що на них були присутні учасники, інтереси яких представляв ОСОБА_6, та які в сукупності володіють 50 % голосів, що в свою чергу не є достатнім для визнання таких зборів повноважними.

ОСОБА_6 від надання пояснень з приводу правомірності винесення та підписання вищевказаного протоколу Загальних зборів, повідомлення про осіб, які вносили в нього відомості та від надання експериментальних зразків підпису та почерку відмовився на підставі статті 63 Конституції України.

Слідчий зазначає, що враховуючи суть порушення, відповідальність за яке передбачена ст. 205-1 КК України, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження може виникнути необхідність у залученні експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою виявлення ознак підробки, та/або підписання завідомо неправдивих документів, що слугували підставою для надання та внесення завідомо неправдивих відомостей для проведення державної реєстрації змін до установчих та реєстраційних документів юридичної особи ТОВ «Карпатський Горизонт».

Вказує, що проведення тимчасового доступу до оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п. п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіях документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи вищенаведене, з метою зясування всіх обставин, повязаних з реєстрацією учасників (або їх представників) для участі у проведенні Загальних зборів 10.01.2016 року, отримання фінансово господарських, адміністративно розпорядчих документів, що були прийняті та підписані за період неправомірної зміни керівництва ТОВ «Карпатський Горизонт» у 2016 році, а саме з 29.01.2016 р. по 02.02.2016 р. та їх використання в ході проведення судово почеркознавчої експертизи, встановлення можливих збитків, завданих товариству внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Карпатський Горизонт».

Стверджує, що документи, отримані в ході проведення тимчасового доступу, можуть бути використані як обєкт відповідних досліджень на предмет їх можливої підробки та як докази проти осіб, що здійснювали внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, підписання таких документів, в тому числі з метою отримання можливих матеріальних вигод в ході їх виконання.

А тому, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зясування всіх обставин проведення реєстрації учасників (або їх представників) для участі у Загальних зборах 10.01.2016 року, встановлення осіб, які виносили та підписували завідомо неправдиві документи в ході вчинення кримінального правопорушення, використання таких документів для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить суд надати йому або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Карпатський Горизонт» (код ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса: смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4) та стосуються товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатський Горизонт», а саме: журналу реєстрації учасників та/або їх представників ТОВ «Карпатський Горизонт» від 10.01.2016 року з підписами учасників (або їх представників), наказу №1 від 01.02.2016 року про вступ на посаду директора ОСОБА_5, інших наказів, розпоряджень, договорів, документів бухгалтерської, податкової звітності, виданих та підписаних ОСОБА_5 (або іншими особами за його дорученням) протягом 2016 року.

В судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

За клопотанням слідчого, прокурора розгляд клопотання проведено за ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження № 12016070110000120, сформованим 21.09.2016 року, підтверджено, що органом досудового розслідування слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205-1 КК України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12016070110000120 і в подальшому можуть бути використані як доказ та зразок при проведенні відповідної експертизи; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати учаснику кримінального провадження слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Карпатський Горизонт» (код ЄДРПОУ 22074217, юридична адреса: смт. Міжгіря, вул. Незалежності, 4) та стосуються товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатський Горизонт», а саме: журналу реєстрації учасників та/або їх представників ТОВ «Карпатський Горизонт» від 10.01.2016 року з підписами учасників (або їх представників), наказу №1 від 01.02.2016 року про вступ на посаду директора ОСОБА_5, інших наказів, розпоряджень, договорів, документів бухгалтерської, податкової звітності, виданих та підписаних ОСОБА_5 (або іншими особами за його дорученням) протягом 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя О.М. Світлик