Ухвала суду № 61521233, 20.09.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2760/16

ун. № 759/12747/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

секретаря Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Драчука Ю.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчука Ю.П. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Коширця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження №12016100080003363, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2016 за ознаками попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.09.2016 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві Шевченка В.В. за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Музики А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів охоронювану законом таємницю, зобов'язати керівника «ПроКредит Банк», ЄРДПОУ: 21677333 код МФО: 320984, адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 107 А, після пред'явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю, по рахунку № 26003210139153, відкритого на ГОВ «Компанія СТС- Холдіг» ( код за ЄДРПОУ 37027756) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: справу юридичного оформлення рахунку № 26003210139153; виписку руху грошових коштів по рахунку № 26003210139153, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному ви і ля ц (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про і ran paw нм клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; документи, у тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи IP-адрес, на який передавалися дані з ПрАТ «ПроКредит Банк»: про зміну залишків на поточному рахунку №26003210139153 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, па підставі, яких було видано готівку з рахунку № 26003210139153, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера га видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документ, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з рахунку; грошові чеки на підставі яких особа отримувала кошти з даного рахунку всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ «ПроКредит Банк», де було здійснено видачу готівки по рахунку № 26003210139153, за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час; всі наявні документи стосовно ТОВ «Компанія СТС- Холдіг» ( код за ЄДРПОУ 37027756) - клієнта банку ПАТ «ПроКредит Банк», а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видач) чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особах дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державним бюджетом на 2015 рік за програмною класифікацією видатків КПКВ 2501470, а саме - «Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань та інвалідів» передбачено виділення бюджетних коштів для здійснення робіт з капітального ремонту у Спеціалізованому клінічному санаторію «Перемога» по вул. Бударіна, 3 у м. Києві який підпорядкований Міністерству соціальної політики України.

Слідством встановлено, що 30.12.2015 ОСОБА_5 маючи прямий умисел спрямований на службове підроблення, складання і видач) завід. неправдивих документів, та на розтрату бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету СКС «Перемога» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бударіна, 3, вчинив службове підроблення, а саме: на власному комп'ютері, склав неправдиві документи - акти приймання виконаних будівельних робіт, роздрукував їх, після чого затвердив вказані акт шляхом внесення у графи «Замовник» свого особистого підпису та поставлення на Актах, відтиску круглої гербової печатки СКС «Перемога». Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об'єму робіт виконаних на об'єкті будівництва СКС «Перемога» по вул. Бударіна, 3, в м. Києві, обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив прийняття невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності.

Після цього, 30.12.2015 ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою з директором ТОВ «Компанія СТС- Холдінг» ( код за ЄДРПОУ 37027756) ОСОБА_6 у приміщенні свого службового кабінету, перебуваючи приміщенні свого службового кабінету СКС «Перемога» розташованого і а адресою м. Київ вул. Бударіна, 3, передав вже ним підписані затверджені гербовою печаткою акти виконаних робіт директору ТОВ «Компанія СТС Холдінг» (код за ЄДРПОУ 37027756) ОСОБА_6, який виконуючи свою заздалегідь погоджену з ОСОБА_7 роль, вчинив службове підроблення, шляхом внесення в графи «Генпідрядник», вказаних актів, свого особистого підпису та поставлення на зазначених актах, відтиску круглої печатки ТОВ «Компанія СТС- Холдіг» ( код за ЄДРПОУ 37027756). Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об'єму робіт виконаних на об'єкті будівництва СКС «Перемога» по вул. Бударіна, 3, у м. Києві, обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив здачу невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12016100080003363 від 29.03.2016.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в клопотанні зазначає, що одержати в іншій спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПроКредит Банк» неможливо та подальше їх вилучення, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ПАТ «ПроКредит Банк».

Слідчий, звертаючись із клопотанням, належним чином не довів суду існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, а також потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим не було також обґрунтовано значення речей і документів для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та можливість у іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, також не обґрунтовано і необхідність слідства у вилученні речей і документів.

Окрім цього, у відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Виходячи із зазначеного вище, вбачається, що вказане клопотання належним чином слідчим не обґрунтоване в частині того, що речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять охоронювану законом таємницю, також містить значний перелік процесуальних порушень, у зв'язку із чим останнє задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчука Ю.П. за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 про тимчасовий доступ до речей і документів знаходиться кримінальне провадження №12016100080003363, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2016 за ознаками попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м.Києва О.В. Ул'яновська