Ухвала суду № 61521042, 23.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10257/16-к

н/п 1-кс/640/7254/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Капіноса О.М.,

прокурора - Євтушенко А.С.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Капіноса О.М. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016220000000043 від 09.02.2016, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Прудянки Дергачівського району Харківської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, має на утримані неповнолітню дитину: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, є фізичною особою-підприємцем, раніше не судимого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

21.09.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Капіноса О.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Євтушенко А.С., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_1 з покладенням на нього обов'язків.

На обґрунтування слідчий вказує, що ОСОБА_1, не будучи суб'єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими алкогольними напоями, у період з лютого 2015 року по травень 2016 року (точну дату та час слідством не встановлені), діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_6 (виконавець) та невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви, за вказівкою ОСОБА_5, який організував підпільне виробництво алкогольних напоїв у пристосованому для незаконного (нелегального) виробництва алкогольних напоїв нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, здійснював незаконне зберігання, перевезення (транспортування) з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Дії ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановлених осіб характеризувались попередньою домовленістю про спільне вчинення кримінальних правопорушень заздалегідь, тобто організатор - ОСОБА_5 спільно з виконавцями ОСОБА_1, ОСОБА_6, невстановленими особами домовлялись про вчинення кримінальних правопорушень як на стадії підготовки, так і на стадії вчинення.

Протиправна діяльність вказаних громадян полягала в незаконному придбанні, виготовленні, транспортуванні, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв фізичним особам м. Харкова та Харківського району.

У подальшому ОСОБА_5 у пристосованому для незаконного (нелегального) виробництва алкогольних напоїв приміщенні (нежитловій будівлі), розташованому за адресою: АДРЕСА_3, що належить на праві приватної власності ОСОБА_7, шляхом розведення спирту з водою (до концентрації спирту 40%), імітації за допомогою харчових речовин та есенцій кольору, аромату та смаку коньяку незаконно виготовляв алкогольні напої, які розливав у пластикові пляшки ємністю 5, 6 та 10 літрів.

При цьому, ОСОБА_1, за вказівкою ОСОБА_5, незаконно перевозив (транспортував) незаконно виготовленні алкогольні напої з місця їх виготовлення за адресою: АДРЕСА_3, до місць їх зберігання та реалізації за адресами: АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, Харківський район, смт Кулиничи, а також зберігав з метою збуту та реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої за адресами: АДРЕСА_5, АДРЕСА_6.

Продовжуючи свої умисні дії, направленні на реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_1 незаконно реалізовував алкогольну продукцію під виглядом горілки та коньяку в 5-ти, 6-ти та 10-ти літрових полімерних пляшках фізичним особам - громадянам м. Харкова та Харківського району.

Так, в ході проведення обшуків 24.05.2016 було виявлено та вилучено рідини з характерним запахом спирту, які незаконно виготовив ОСОБА_5, та які зберігав з метою збуту ОСОБА_1, а саме:

- в приміщенні кафе за адресою: АДРЕСА_5, виявлено та вилучено: сто тридцять дві пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, п'ять пластикових ємкостей об'ємом 10 літрів кожна з темною рідиною,

- в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6, виявлено та вилучено: сто шістдесят вісім пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, двадцять шість пластикових ємкостей об'ємом 10 літрів кожна з темною та прозорою рідиною.

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №16 від 11.05.2016, №18 від 04.07.2016, №19 від 06.09.2016 рідини, вилучені під час обшуків 24.05.2016 представляють собою спиртовмісну рідину - водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горільчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу, а також ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований». Технічні умови» по міцності.

Всупереч вищевказаних вимог Податкового кодексу України, Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні законно отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_1 у період з лютого 2015 по травень 2016 року (точну дату та час слідством не встановлені), за вказівкою ОСОБА_5, незаконно зберігав, транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої, які в подальшому незаконно реалізовував фізичним особам.

Таким чином, на думку слідчого, у діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п. 1, п. 3, п. 4, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваним: незаконно впливати на свідків, експертів, спеціаліста або інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, але пояснив, що грошових коштів для сплати застави у нього не має.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовувалось та не застосовується насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000043, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.204 КК України.

19.09.2016 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується:

- протоколом обшуку від 24.05.2016 за адресою: АДРЕСА_3 - адреса знаходження цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, про що свідчить вилучене: дванадцять ємкостей об'ємом 1000 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, двісті шістдесят одну пластикову ємкість об'єм 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною, дванадцять ємкостей об'ємом 10 літрів кожна з прозорою рідиною, шість ємкостей об'ємом 20 літрів кожна з прозорою рідиною, три ємкості об'ємом 35 літрів кожна з темною рідиною, ємкість синього кольору з надписом «Міндаль 505», ємкість білого кольору з надписом «краситель коньяк» з темною рідиною, ємкість прозора об'ємом 10 літрів, заповнена на 1/3 частини густою рідиною темного кольору з надписом «концентрат коньяк», ємкість прозора об'ємом 1,5 літра, заповнена на 2/3 з надписом «міндаль», ємкість жовтого кольору з надписом «Ш» з 50 мл. рідини, ємкість білого кольору з надписом «В» з темною рідиною, прилад «TDS-3» у чохлі, ємкість прозора об'ємом 1,5 літра, заповнена на 1/3 з надписом «РОМ», ємкість із барвником харчовим червоного кольору - 100 грам, спиртометр, барвник коричневий - 5 грам, ароматизатори в кількості 11 штук по 5 мл., чисті полімерні ємкості блакитного та прозорого кольору у кількості 880 штук об'ємом 5 літрів кожна, чисті полімерні ємкості блакитного кольору у кількості 91 штук об'ємом 10 літрів кожна, чисті полімерні ємкості (каністри) білого кольору у кількості 81 штук об'ємом 20 літрів кожна, п'ять ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з прозорою та темною рідиною з наклейками з назвою та ціною. За даною адресою знаходився ОСОБА_5,

- протоколом обшуку від 24.05.2016 за адресою: АДРЕСА_5 -адреса зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, про що свідчить вилучене: сто тридцять дві пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого та темного кольору, п'ять пластикових ємкостей об'ємом 10 літрів з темною рідиною,

- протоколом обшуку від 24.05.2016 за адресою: АДРЕСА_6 - адреса зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, про що свідчить вилучене: сто шістдесят вісім пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого та темного кольору, двадцять шість пластикових ємкостей об'ємом 10 літрів з темною та прозорою рідиною. За даною адресою знаходився ОСОБА_1,

- протоколом обшуку від 24.05.2016 за адресою: АДРЕСА_4 - адреса зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, про що свідчить вилучене: одинадцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого та темного кольору, п'ять пластикових ємкостей об'ємом 10 літрів з прозорою рідиною тощо,

- протоколом обшуку від 24.05.2016 в самовільно збудованому гаражному боксі за адресою: Харківський район, смт Кулиничи - адреса зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, про що свідчить вилучене: сто шістнадцять пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого та темного кольору. За даною адресою знаходився ОСОБА_6,

- протоколом обшуку від 24.05.2016 в гаражному боксі НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_7 - адреса зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, про що свідчить вилучене: сто п'ятдесят пластикових ємкостей об'ємом 5 літрів кожна з рідиною прозорого та темного кольору,

- висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №16 від 11.05.2016, №18 від 04.07.2016, №19 від 06.09.2016, згідно яких рідини, вилучені під час обшуків 24.05.2016, а також придбані ОСОБА_8 у ОСОБА_5 19.04.2016, представляють собою спиртовмісну рідину - водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горільчані. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу, а також ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований». Технічні умови» по міцності,

- показаннями підозрюваного ОСОБА_5, який підтвердив факт здійснення незаконної діяльності по виготовленню, транспортуванню, зберіганню з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за участю ОСОБА_1, ОСОБА_6,

- показаннями підозрюваного ОСОБА_1, який підтвердив факт здійснення незаконної діяльності по транспортуванню, зберіганню з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених ОСОБА_5 алкогольних напоїв за участю ОСОБА_5, ОСОБА_6,

- показаннями підозрюваного ОСОБА_6, який підтвердив факт здійснення незаконної діяльності по зберіганню з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених ОСОБА_5 алкогольних напоїв за участю ОСОБА_5, ОСОБА_1,

- показаннями свідка ОСОБА_8, який підтвердив факт незаконного виготовлення, зберігання, реалізації йому незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5,

- показаннями свідка ОСОБА_10, яка підтвердила факт незаконного зберігання, реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5, ОСОБА_1,

- показаннями свідка ОСОБА_11, яка підтвердила факт незаконного зберігання, реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5,

- протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, якими зафіксовані розмови ОСОБА_5, ОСОБА_1 та ОСОБА_6 щодо незаконної діяльності з виготовлення, реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. 3, п. 4, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваним: незаконно впливати на свідків, експертів, спеціаліста або інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м'якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, з урахуванням вказаних ризиків, слідчий суддя вважає відповідним, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого підозрюється, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді застави, при цьому, враховуючи дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, майновий стан підозрюваного, слідчий суддя вважає можливим визначити розмір застави, визначений в п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, в розмірі 20 (двадцять) розмірів мінімальних заробітних плат в сумі 27 560 гр. (1378 грн. х 20 = 27 560 гр.).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Капіноса О.М. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016220000000043 від 09.02.2016, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 27 560 гр. (двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят грн.), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 37318098006674, МФО 820172, код ЄДРПОУ 26281249, отримувач ТУ ДСА України в Харківській області, банк отримувача Державна казначейська служба України, призначення платежу - застава, справа № 640/10257/16-к, н/п 1-кс/640/7254/16), не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_1, який не тримається під вартою, що не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 наступні обов'язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_1, що у разі невиконання обов'язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з'явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Божко В.В.