Ухвала суду № 61519514, 22.09.2016, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/5061/16

№ 1-кс/183/748/16

22 вересня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Мороховець О.В., секретар Гамаскова Н.А., за участю прокурора Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

19 вересня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів нотаріального посвідчення цивільно-правових договорів щодо нерухомого майна Фермерського господарства "Дар" (ЄДРПОУ 20209819), а саме до:

- заяв на вчинення реєстраційних дій;

- цивільно - правових договорів від 01.09.2016 року щодо нерухомого майна Фермерського господарства "Дар" (договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, зерносховище (майновий пай) за адресою: Дніпропетровськ область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Комсомольська, буд. 34 (продавець - ФГ "Дар", покупець - ОСОБА_4В.);

- договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, молзавод (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 19-а, (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4В.); договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, будинок, 21 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4В.); договору купівлі-продажу комплексу, механізована майстерня (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 23, (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4В.); договору купівлі-продажу комплексу, млин-олійниця (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 26 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_5А.); договору дарування 65/100 часток обєкту, механізований тік (майновий пай), склад "З" за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 19-а (дарувальник - ФГ «ДАР», обдаровуваний - ОСОБА_5А.);

-заяви про згоди на вчинення купівлі-продажу з боку членів сімї покупця (обдаровуваного);

-звітів про незалежну оцінку майна;

-квитанції про сплату ціни обєктів нерухомості ФГ «ДАР» та інших обовязкових платежів;

-протоколу загальних зборів та статуту ФГ «ДАР»;

-наказів про призначення службових осіб;

-довіреності, на представництво інтересів сторін угод, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 43/2, - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040350003741 від 07.09.2016 року за фактом придбання 03.09.2016 року невідомою особою права на майно ФГ "Дар" шахрайським шляхом. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що після смерті голови Фермерського господарства «ДАР» (ЄДРПОУ 20209819), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, 11.08.2016 року на загальних зборах членів фермерського господарства «ДАР» було обрано тимчасово виконуючим обовязки голови ФГ «ДАР» ОСОБА_8 12.08.2016 року Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Однак невстановлені особи в невстановленому слідством місті підробили протокол загальних зборів ФГ «ДАР», відповідно до якого було вирішено продати фермерське господарство «Дар», як цілісний майновий комплекс, включаючи (рухоме та нерухоме) майно, що належить фермерському господарству, право оренди земельних ділянок, нерозподілений прибуток, майно та інші права, громадянину України ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

На підставі завідомо підробленої угоди купівлі-продажу ФГ «Дар», нібито укладеної 02.09.2016 року між т.в.о. директора ФГ «Дар» ОСОБА_8 та ОСОБА_9, яка не пройшла нотаріального посвідчення та державної реєстрації були внесені зміни до статутних даних ФГ «ДАР».

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8, який пояснив, що хто такий ОСОБА_9 він не знає, жодних угод з ним не укладав та будь-яких загальних зборів членів ФГ «Дар», крім того, де він був обраний керівником в господарстві не проводилося.

З метою неправомірного заволодіння майном ФГ «Дар», ОСОБА_9 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_10, яка працює в Одеській філії ДП «Державний інститут економіко-правових та технічних експертних досліджень», яка 06.09.2016 року на підставі підробленого договору купівлі-продажу від 02.09.2016 року провела реєстрацію змін складу, інформації про засновників ФГ «Дар» та зміну керівника юридичної особи.

08.09.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію зміни складу, інформації про засновників ФГ «Дар», а директором зареєстровано ОСОБА_12, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. Дана реєстрація змін відбулась на підставі договору купівлі-продажу Фермерського господарства «ДАР» (ЄДРПОУ 20209819) від 07.09.2016 року між ОСОБА_9 та ОСОБА_12, який було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта станом на 15:50:22 годин 11.09.2016 року фермерському господарству "Дар" (ЄДРПОУ 20209819) належали наступні об'єкти нерухомого майна:

- нежитлова будівля, зерносховище (майновий пай) Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Комсомольська, буд.34 - свідоцтво про право власності, САС № 571001, 17.02.2011 року, Виконавчий комітет Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

- нежитлова будівля, молзавод (майновий пай) Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 19а - свідоцтво про право власності, САС №571002, 17.02.2011 року, Виконавчий комітет Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

- комплекс будівель та споруд (майновий пай) Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 21 - свідоцтво про право власності, САС № 571004, 21.02.2011 року, Виконавчий комітет Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

- комплекс, млин-олійниця (майновий пай) Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 26 - свідоцтво про право власності, САС № 571006, 21.02.2011 року, Виконавчий комітет Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

- комплекс, механізована майстерня (майновий пай) Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 23 - свідоцтво про право власності, САС № 571007, 21.02.2011 року, Виконавчий комітет Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області;

- 65/100 часток обєкту, механізований тік (майновий пай), склад "З"Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 19-а, - свідоцтво про право власності, САС № 571009, 21.02.2011 року, комітет Попасненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області.

Однак досудовим розслідуванням зясовано, що приватним нотаріусом ОСОБА_6 01.09.2016 року були нотаріально посвідчені наступні цивільно-правові договори:

- договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, зерносховище (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Комсомольська, буд. 34 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4В.);

- договір купівлі-продажу нежитлової будівлі, молзавод (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 19а (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4В.)

- договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 21 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4В.);

- договір купівлі-продажу комплексу, механізована майстерня (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 23 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4 В.);

- договір купівлі-продажу комплексу, млин-олійниця (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 26 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_5 А.);

- договір дарування 65/100 часток обєкту, механізований тік (майновий пай), склад "З" за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 19а (дарувальник - ФГ «ДАР», обдаровуваний - ОСОБА_5 А.).

Згідно даних з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус ОСОБА_6 здійснює свою професійну діяльність за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 43/2.

Для встановлення вартості ФГ "Дар", до складу якого входить і вартість рухомого и нерухомого майна, яке відчужено на підставі договорів купівлі - продажу та дарування від 01.09.2016 року, слідчий Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з метою проведення відповідних експертиз документів.

В судовому засіданні прокурор Тихонов М.С., який входить до групи прокурорів, підтримав подане до суду клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

Приватний нотаріус ОСОБА_6 в судове засідання не викликалась у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. В судовому засіданні судом роз'яснювалося дане право, але у зв'язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 07.09.2016 року слідчим відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за №12016040350003741 внесені відомості за фактом придбання 03.09.2016 року невідомою особою права на майно ФГ "Дар" шахрайським шляхом. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України (а.п. 4).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий або прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 43/2.

В судовому засіданні прокурор довів необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв'язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов'язати приватного нотаріуса ОСОБА_6, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 43/2, надати вищевказаній особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів нотаріального посвідчення цивільно-правових договорів щодо нерухомого майна Фермерського господарства "Дар" (ЄДРПОУ 20209819), а саме до:

- заяв на вчинення реєстраційних дій;

- цивільно - правових договорів від 01.09.2016 року щодо нерухомого майна Фермерського господарства "Дар": договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, зерносховище (майновий пай) за адресою: Дніпропетровськ аобласть, Новомсковський район, с. Попасне, вул. Комсомольська, буд. 34 (продавець - ФГ "Дар", покупець - ОСОБА_4; договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, молзавод (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 19-а, (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4); договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, будинок, 21 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4); договору купівлі-продажу комплексу, механізована майстерня (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 23, (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_4); договору купівлі-продажу комплексу, млин-олійниця (майновий пай) за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Робітнича, буд. 26 (продавець - ФГ «ДАР», покупець - ОСОБА_5); договору дарування 65/100 часток обєкту, механізований тік (майновий пай), склад "З" за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Попасне, вул. Українська, буд. 19-а (дарувальник - ФГ «ДАР», обдаровуваний - ОСОБА_5);

-заяви про згоди на вчинення купівлі-продажу з боку членів сімї покупця (обдаровуваного);

-звітів про незалежну оцінку майна;

-квитанції про сплату ціни обєктів нерухомості ФГ «ДАР» та інших обовязкових платежів;

-протоколу загальних зборів та статуту ФГ «ДАР»;

-наказів про призначення службових осіб;

- довіреності, на представництво інтересів сторін угод.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 30 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Мороховець