Ухвала суду № 61519050, 23.09.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/6806/16-к

(1-кс/199/1001/16)

УХВАЛА

23.09.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Ушакова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42016042630000101 від 22.09.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.09.2016 року до Амур-Нижньодніпровського райсуду м.Дніпропетроська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, про накладення арешту на корпоративні права ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» (колишня назва ПП «Ньютон»), ЄДРПОУ: 32781785, а саме: заборонити директору ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» Макаренку Міхай та будь яким іншим особам виготовляти та реєструвати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», виступати від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» в організаціях, установах і органах місцевого самоврядування; підписувати довідки і інші документи від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; розробляти і видавати накази і розпорядження від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вести діловодство ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; укладати будь-які договори від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вчиняти будь які юридичні дії від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», у тому числі підписувати договори; здійснювати управління ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», звертатись від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; здійснювати дії з банківськими рахунками підприємства, заборонити передачу будь-яким особам будь-яких документів, що стосуються діяльності та існування ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; в тому числі заборонити передавати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та його статутні документи, заборонити використовувати майно ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та вчиняти дії, спрямовані на використання вказаного майна. Заборонити державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості), в рамках кримінального провадження № 42016042630000101 від 22.09.2016р. за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно статуту ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785 від 27.02.2015 року та інформаційної довідки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновниками вказаного підприємства являлись ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в рівних частинах. Директор підприємства ОСОБА_4, заступник директора ОСОБА_5.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 20.09.2016 року державним реєстратором ОСОБА_6 - керівником комунального підприємства «Реєстраційний центр «Коммунітас», внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон», а саме: змінено повне найменування, змінено скорочене найменування, змінено місцезнаходження, змінено склад або інформацію про засновників, змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів. Таким чином, колишнє підприємство ПП «Ньютон» стало приватним підприємством "ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ", юридична адреса якого: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 147Ж, офіс. 16, засновник Макаренку Міхай, індекс Каушани, вул. 2-га Пушкіна, З-б, Молдова, розмір внеску до статутного фонду - 200100.00 грн.; кінцевий беніфіціарний власник - Макаренку Міхай; керівник з 21.09.2016 - Макаренку Міхай.

Вищевказані дії реєстратора ОСОБА_6 є незаконними, оскільки законні засновники ПП «Ньютон» ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ніяких протоколів не підписували щодо відчуження корпоративних прав ПП «Ньютон», довіреностей на вчинення цих дій не надавали, рішення про прийняття нової редакції статуту не приймали, рішення про зміну місцезнаходження та найменування підприємства не приймали, а також не проводили зміну директора та заступника директора, що підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_5 - заступника директора ПП «Ньютон».

Також, ПП «Ньютон» на праві приватної власності належать нежитлові приміщення поз. 101-105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, 18.

У звязку з тим, що реєстратором ОСОБА_6 незаконно внесено зміни до установчих документів юридичної особи ПП «Ньютон» то вищевказані нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Леніна, 18 вибули з володіння законних власників, якими є засновники ПП «Ньютон», ЄДРПОУ: 32781785, ОСОБА_7 та ОСОБА_3

В судовому засіданні прокурор Ушаков О.О. надав додаткові матеріали і просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ОСОБА_5 ЄРДР у кримінальному провадженні № 42016042630000101 зафіксовано, що невідомі особи шахрайським шляхом придбали право на корпоративні права ПП «Ньютон», ЄДРПОУ 32781785 шляхом незаконної зміни засновників та директора юридичної особи з використанням завідомо підроблених документів, станом на 22.09.2016 року ПП «Ньютон» ЄДРПОУ 32781785 незаконно перейменовано на ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» ЄДРПОУ 32781785, засновника та директора якого змінено Макаренку Міхай, індекс Каушани, вул. 2-га Пушкіна, З-б, Молдова, з метою протиправного привласнення нежитлових приміщень поз. 101-105, 114, 115, 205-210 загальною площею 407,9 кв.м., розташованих за адресою: вул. Воскресенська (вул. Леніна), 18 в м. Дніпро.

22.09.2016р. даний факт внесений до ЄРДР за № 42016042630000101, правова кваліфікація: ч. 3 ст. 190 КК України.

Вислухавши думку учасників, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що стороною обвинувачення обґрунтована необхідність накладання арешту на корпоративні права ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» (колишня назва ПП «Ньютон»), ЄДРПОУ: 32781785, а саме: заборонити директору ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» Макаренку Міхай та будь яким іншим особам виготовляти та реєструвати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», виступати від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» в організаціях, установах і органах місцевого самоврядування; підписувати довідок і інших документи від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; розробляти і видавати накази і розпорядження від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вести діловодство ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; укладати будь-які договори від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вчиняти будь які юридичні дії від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», у тому числі підписувати договори; здійснювати управління ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», звертатись від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; здійснювати дії з банківськими рахунками підприємства, заборонити передачу будь-яким особам будь-яких документів, що стосуються діяльності та існування ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; в тому числі заборонити передавати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та його статутні документи, заборонити використовувати майно ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та вчиняти дії, спрямовані на використання вказаного майна. Заборонити державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості), з метою запобігання ризикам знищення, втрати, пошкодження даного майна, встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки прокурором доведено, що вищезазначене нерухоме майно є предметом, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: шахрайським шляхом придбання права на корпоративні права ПП «Ньютон» (нова назва ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ») ЄДРПОУ 32781785 шляхом незаконної зміни засновників та директора юридичної особи з використанням завідомо підроблених документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42016042630000101 від 23.09.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

2. Накласти арешт на корпоративні права ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» (колишня назва ПП «Ньютон»), ЄДРПОУ: 32781785, а саме: заборонити директору ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» Макаренку Міхай та будь яким іншим особам виготовляти та реєструвати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», виступати від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» в організаціях, установах і органах місцевого самоврядування; підписувати довідок і інших документи від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; розробляти і видавати накази і розпорядження від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вести діловодство ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; укладати будь-які договори від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», вчиняти будь які юридичні дії від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», у тому числі підписувати договори; здійснювати управління ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», звертатись від імені ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; здійснювати дії з банківськими рахунками підприємства, заборонити передачу будь-яким особам будь-яких документів, що стосуються діяльності та існування ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ»; в тому числі заборонити передавати печатку ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та його статутні документи, заборонити використовувати майно ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ» та вчиняти дії, спрямовані на використання вказаного майна. Заборонити державним реєстраторам вчиняти реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ПП «ІНСТАЙЛ БІЛДІНГ», відомості про учасників (засновників), керівника, підписанта, юридичну адресу та інші відомості).

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко