Ухвала суду № 61507448, 22.09.2016, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/5303/16-к

1-кс/264/469/2016

У Х В А Л А

22.09.2016 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Кузнецов Д.В. при секретарі Мащенко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Донецької області Даглі Є.К. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

20 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр», відкритих у ПАТ «ПУМБ» та в Казначействі України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.07.2016 до Маріупольської місцевої прокуратури № 2 надійшло повідомлення від Управління соціального захисту населення Кальміуського району Маріупольської міської ради про те, що керівник ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам на загальну суму 922 тис. грн. Відповідно до ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Зазначені відомості 08.07.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051700000051 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Згідно до інформації Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «ПУМБ» та Казначействі України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у зв'язку із тим, що на вказані розрахункові рахунки надходять кошти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально-протиправних дій, а без прийняття відповідного рішення про арешт можуть буди безпідставно та незаконно переведені в готівку або на рахунки інших підприємств та в подальшому взагалі працівники залишаться без виплати заробітної плати.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 97 КЗпП України, оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Згідно п.1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 2 ч.1 ст. 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до пункту 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Пунктом 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на викладене, розрахункові рахунки ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр», відкриті у ПАТ «ПУМБ» та в Казначействі України, на які надходять кошти, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об'єктом кримінально-протиправних дій, а також для забезпечення відшкодування шкоди (невиплаченої заробітної плати працівникам), завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а тому суд вважає, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.

Водночас суд не знаходить законних підстав для задоволення клопотання в частині заборони відкривати розрахункові рахунки, оскільки встановлення подібних заборон не передбачено главою 17 КПК та не відноситься до правової суті арешту майна і як наслідок може призвести до неправомірного обмеження господарської дієздатності суб'єкта господарювання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №2 Донецької області Даглі Є.К. про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» (ЄДРПОУ 00292215) №№ 26042962488604, 26004962492661, 26066145, 2600612778 відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 335742, 334851), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ «Старо-Кримський кар'єр» (ЄДРПОУ 00292215) № 37519000230727, відкритих в Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Кузнецов Д. В.