Ухвала суду № 61506704, 21.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20164/16-к

Провадження №1-кс/127/7210/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Левчука Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчука Д.В .про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчук Д.В. звернувся до суду з клопотанням про обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015020210000015 від 08.07.2015 року.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та іншими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), ТОВ «Український зерновий холдинг» (38550151), ТОВ «Бізнестехнології» (38830460), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 в період 2015 - 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов'язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово - господарської діяльності.

Згідно з встановленими під час досудового розслідування фактичними даними вказані вище підприємства використовуючи рахунки відкритті у ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «КБ «Преміум», АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», АТ «Ощадбанк», ПАТ «УкрСиббанк» здійснювали сумнівні фінансові операції, обставини здійснення яких свідчать про відсутність об'єктивного зв'язку між операцією та характером діяльності підприємства.

За результатами допиту свідків ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та під час пред'явлення осіб для впізнання за фотознімками, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 причетний до вчинення злочину, передбаченого ст. 205 КК України та має безпосереднє відношення до придбання ТОВ «Євровіталпостач», ТОВ «Техно-Макс», ПП «Фронтех» та їх перереєстрації на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_2 у теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 у квартирі, яка належить ОСОБА_11, який є батьком однокласника ОСОБА_2 - ОСОБА_12.

Враховуючи викладене у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_2 за місцем свого фактичного проживання зберігає знаряддя вчинення кримінального правопорушення у вигляді: первинних фінансово - господарських документів, печаток, штампів, електронних ключів доступу до рахунків та підписання податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс", ТОВ "Євровіталпостач" (39370175) так званої «тіньової бухгалтерії» про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та їх облік; банківських чекових книжок; записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; іншої документації, пов'язаної з підготовкою та вчиненням злочинів; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків; засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку) по яких здійснюється спілкування з іншими особами з метою підготовки та вчинення злочинів.

У зв'язку з чим викладеним, з метою вжиття заходів, щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищезазначених знарядь кримінального правопорушення необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 - АДРЕСА_1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана квартира належить ОСОБА_11), просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у вигляді первинних фінансово - господарських документів, печаток, штампів, електронних ключів доступу до рахунків та підписання податкової звітності підприємств з ознаками фіктивності ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс", ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), так званої «тіньової бухгалтерії» про результати проведених фіктивних фінансово-господарських операцій та їх облік; банківських чекових книжок; записних книжок, зошитів, блокнотів з контактною інформацією про осіб, які мають відношення до здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій та вчинення злочинів; іншої документації, пов'язаної з підготовкою та вчиненням злочинів; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з відомостями про фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків; засобів зв'язку (мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв'язку) по яких здійснюється спілкування з іншими особами з метою підготовки та вчинення злочинів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя