Ухвала суду № 61494201, 20.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46031/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., прокурора Вакарова Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

20.09.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42014000000000375 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб'єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; №3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) з ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «Міsen Enterprises» та з ТОВ «Надра геоцентр»; ТОВ «Цефей»; ТОВ «НВФ «Техпроект», ТОВ «Карпатигаз»; ТОВ ВКФ «Діон»; ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт Енерджі Юкрейн»; ТОВ «Природні ресурси +»; ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «Еско-Північ ЕСК» (ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (ЄДРПОУ 30694895), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Парі» (ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Українська бурова компанія» (ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (ЄДРПОУ 23152126), ПрАТ «Укрнафтобуріння Вк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн..

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харченка І.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати Харченку Івану Вікторовичу та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Марголісу Д. О., Нехаєнку І.О., Остроушку Є.В., Гегі Р.В., Чубаровій К.С. Чекрижеву А.В., Мусіюку Ю.Д. й іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-юридичних справ ТОВ «МЕТТДНІПРО» (ЄДРПОУ 39513189) та руху грошових коштів по рахункам № 26007455006579 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «МЕТТДНІПРО» (ЄДРПОУ 39513189), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46031/16-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Вакарову Д.