Ухвала суду № 61494200, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44884/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Іжук Р.Б., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іжук Руслана Богдановича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іжук Р.Б., погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001772 від 08.07.2016 за фактом вимагання ОСОБА_2 неправомірної вигоди у значному розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, з використанням наданої йому влади та службового становища, в порушення вимог ст. ст. 2, 7, 9 КПК України, ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», у період з липня по вересень 2016 року, перебуваючи у м. Києві та м. Дніпро (до перейменування - м. Дніпропетровськ), діючи умисно, вимагав неправомірну вигоду у великому розмірі у сумі 10 000 доларів США за повернення вилучених речей, документів у кримінальному провадженні № 32016100110000062, а також не здійснення у подальшому розслідування щодо діяльності ТОВ «Прінт Інжінірінг».

З метою встановлення можливої причетності ОСОБА_2 до вчинення інших корисливих злочинів в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реквізитів банківського рахунку (банківських рахунків), відкритого (відкритих) в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_2, за яким(и) оформлені картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2, руху коштів по вказаному рахунку (вказаних рахунках) у період з 01.06.2015 по 13.09.2016, а також у вилученні документів, на підставі яких відкрито даний рахунок (дані рахунки) на ім'я останнього та на підставі яких нараховувались кошти на зазначений рахунок (зазначені рахунки).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іжук Руслана Богдановича - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, який веде боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іжуку Руслану Богдановичу, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), щодо реквізитів банківського рахунку (банківських рахунків), відкритого (відкритих) в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за яким(и) оформлені картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2, руху коштів по вказаному рахунку (вказаних рахунках) у період з 01.06.2015 по 13.09.2016, документів, на підставі яких відкрито даний рахунок (дані рахунки) на ім'я останнього та на підставі яких нараховувались кошти на зазначений рахунок (зазначені рахунки), у тому числі: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття/закриття рахунку; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.06.2015 по 13.09.2016 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з 01.06.2015 по 13.09.2016;договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів, які зазначені в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/44884/16-к

Прим.2 - Слідчому Іжук Р.Б.

Копія: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.09.2016р