Ухвала суду № 61492582, 02.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41791/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Москаленка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ Національної поліції України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ Національної поліції України Москаленко С.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що 03.08.2016 до ГСУ НП від компетентних органів Латвійської Республіки надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, яка розслідується Фінансовою поліцією Служби державних доходів цієї Держави про ухилення від сплати прибуткового податку ОСОБА_2 та ОСОБА_4 на суму 2 155 353,99 євро.

Установлено, що 02.10.2014 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (АДРЕСА_1) виявлено та вилучено договори, що містять інформацію про оренду банківських сейфів у банку AS «Norvik Banka» на ім?я ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 (ОСОБА_6) в яких під час обшуку виявлено та вилучено кошти в сумі 1 600 000 доларів США, які належать ОСОБА_6 (ОСОБА_6) та які вона вивезла у 2014 році з України до Латвії, не декларуючи.

В зазначеному запиті компетентні органи Латвійської Республіки просять отримати з ПАТ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) інформацію та документи про громадянку України ОСОБА_6 (раніше прізвище - ОСОБА_6/ОСОБА_6), народилась ІНФОРМАЦІЯ_1, персональний код НОМЕР_1.

11.07.2016 судом Земельского району міста Риги винесено Ухвалу про надання дозволу запросити інформацію з ПАТ КБ «Приватбанк» України, щодо доходів ОСОБА_6 отриманих в 2012, 2013 та 2014 роках.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку виконання іноземного доручення, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів запитуваних документів належним чином не обгрунтоване, а відтак, воно підлягає частковому задоволенню, зокрема в частині надання можливості вилучення належним чином завірених копії документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ Національної поліції України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку С.А. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» України (ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України 14360570) який знаходиться за адресою: Україна м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомості, які рахунки у громадянки України ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6), народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 року, персональний код НОМЕР_1, були відкриті (вказати дату відкриття/закриття) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року, до відповіді приєднати пов'язані з відкриттям/закриттям рахунку завірені документи;

- інформацію, хто був уповноваженою особою розрахункового рахунка (у тому числі рахунка № НОМЕР_2) (вказати всі назви юридичної або фізичної особи, реєстраційні номери або персональні коди) і у кого з осіб було право підпису у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року, до відповіді приєднати копії засвідчених документів, які підтверджують повноваження особи.

- інформацію про проведені платежі готівкових грошей з присутністю ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6), вказавши інформацію щодо деталей платежів (кому, на який рахунок і коли були проведені платежі, яка була мета платежу, сума, валюта) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року.

- інформацію про виплату готівкових грошей ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6), вказавши інформацію щодо деталей платежів (кому, на який рахунок і коли були проведені платежі, яка була мета платежу, сума, валюта) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року;

- інформацію, в яких філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (вказати адресу) з присутністю ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6) проводилися платежі готівкових грошей і отримані виплати готівкових грошей у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року;

- інформацію про рахунки особи, яка була справжнім одержувачем вигоди ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6) (у тому числі рахунка № НОМЕР_2) у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року, до відповіді приєднати копії засвідчених документів, які підтверджують істинного одержувача вигоди;

- інформацію, чи до рахунку (у тому числі рахунку № НОМЕР_2) підключений інтернет-банк; у разі якщо був, тоді вказати, коли (дату), хто (ім'я, прізвище, персональний код) уклав договір і кому (ім'я, прізвище, персональний код) були надані коди та паролі, цифровий паспорт (вказати ідентифікаційні номера пристроїв та карт);

- детальну інформацію, або якщо так, тоді які відомості та документи ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6), подала в ПАТ КБ «Приватбанк» щодо походження грошей, джерела отримання доходів, доходів за місяць, доходів її сім'ї разом; до відповіді додати надані ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6), в банк відомостей про доходи (якщо такі є) і до відповіді також приєднати завірені копії документів;

- інформацію, чи заповнювала ОСОБА_6 банка клієнта опитувальну анкету; у разі, якщо є, тоді надіслати засвідчену копію опитувальної анкети клієнта;

- інформацію про профілі ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6) (знай свого клієнта), до відповіді також приєднати завірені копії підтверджуючих документів;

- до відповіді приєднати всі засвідчені копії документів ОСОБА_6 (раніше прізвище ОСОБА_6), які є в розпорядженні банку у зв'язку з зазначеними питаннями про цього клієнта;

- приєднати докладну виписку рахунка клієнта (у тому числі рахунка № НОМЕР_2) в електронному вигляді (СД), у разі, якщо це не можливо, тоді на паперовому форматі, про рух грошових коштів на рахунку, вказавши залишок рахунку у період часу з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2014 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому Москаленку С.А.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк