Постанова № 61471036, 13.09.2016, Подільський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Полтави)

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 553/2885/16-п

Провадження № 3/553/974/2016

П О С Т А Н О В А

Іменем України

13.09.2016м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:

головуючої судді - Крючко Н.І.,

при секретарі Босяк К.О.,

розглянувши матеріал про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З серпня 2016 року в провадженні Ленінського районного суду м. Полтави перебуває адміністративний матеріал відносно громадянина України ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа» за ч.1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з матеріалу про порушення митних правил, а саме відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0053/80600/16 від 05 травня 2016 року, складеного відносно ОСОБА_1 директора ТОВ «Меледа», вказано, що в 2015 році в зоні діяльності митного поста «Кременчук» Полтавської митниці ДФС в режимі ІМ51ДЕ за МД №№806010001/2015/005830 від 22.06.2015, 806010001/2015/006108 від 30.06.2015, 80601000/2015/006424 від 08.07.2015, 806010001/2015/008171 від 21.08.2015, 806010001/2015/010475 від 22.10.2015, 806010001/2015/011419 від 13.11.2015 було оформлено - «Товар для переробки: Парафін», відправник товару «Parcan BV» (Kelvinstraat 26B/28, 1704 RS Herhugowaard, Нідерланди) вантажоодержувач ТОВ «Меледа». До митного оформлення зазначених МД було подано контракт № GM-Т-0303 від 03.03.2014 року, укладений ТОВ «Меледа», в особі директора ОСОБА_1, з компанією GRAYWOLF LLP (Petre House, Petre Street, Sheffield, South Yorkshire, S4 8LJ, Великобританія), а також додаткові угоди до контракту №23 від 17.06.2015 року, № 24 від 25.06.2015 року, №26 від 03.07.2015 року, № 29 від 17.08.2015 року, №33 від 19.10.2015 року, №35 від 10.11.2015 року.

Вартість товарів за курсом НБУ на день оформлення МД № 806010001/2015/005830 від 22.06.2015 361906,44 грн., 806010001/2015/006108 від 30.06.2015 350359,89 грн., 80601000/2015/006424 від 08.07.2015 353305,65 грн., 806010001/2015/008171 від 21.08.2015 369932,33 грн., 806010001/2015/010475 від 22.10.2015 290290,04 грн., 806010001/2015/011419 від 13.11.2015 - 278156,62 грн., загальна вартість товарів становить 2003950,97 грн..

В протоколі про порушення митних правил вказано, що, згідно інформації Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області, підприємство нерезидент GRAYWOLF LLP ліквідовано 15.07.2014 року. На підставі ОСОБА_2 слідчого Управління національної поліції України від 18.03.20165 року за 3 6151/24/2-2016 стало відомо, що зазначене підприємство - нерезидент GRAYWOLF LLP використовує завідомо підробні документи.

Дії притягуємої особи уповноваженими особами Полтавської митниці Державної фіскальної служби кваліфіковані за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки директором ТОВ «Меледа» ОСОБА_1 через особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Меледа» ОСОБА_3, яка здійснювала декларування, як підстава для переміщення через митний кордон України були надані Полтавській митниці ДФС документи: додаткові угоди до контракту № 23 від 17.06.2015 року, № 24 від 25.06.2015 року, № 26 від 03.07.2015 року, № 29 від 17.08.2015 року, № 33 від 19.10.2015 року, № 35 від 10.11.2015 року, які є підробними.

При цьому, в матеріалах справи про порушення митних правил наявний лист Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області від 04.05.2016 року за № 2576/01/112-2016, в якому вказано, що по факту повідомлення Полтавською митницею ДФС про те, що підприємство GRAYWOLF LLP, яке було ліквідовано в 2014 році, здійснило укладення додаткової угоди між ТОВ «Меледа», що мало місце в с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області від 30.032.2016 року, працівниками Онуфріївського ВП проведено перевірку, за якою встановлено факти, на підставі чого розпочато кримінальне провадження № 12016120100000193 від 18.05.2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України.

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи про порушення митних правил та підстави для порушення кримінального провадження є додаткові угоди, укладені між GRAYWOLF LLP, яке ліквідовано у 2014 році, та ТОВ «Меледа», директором якого являється ОСОБА_1, що свідчить про однорідність предмету правопорушення, тому в залежності від наявності чи відсутності в діях ТОВ «Мелада» кримінального правопорушення визначатиметься наявність чи відсутність складу адміністративного правопорушення, в звязку з чим є доцільним зупинити провадження по розгляду даного матеріалу про порушення митних правил до розгляду кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.277, 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Провадження у справі про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України зупинити до розгляду кримінального провадження № 12016120100000193 від 18.05.2016 року за ч.1 ст. 358 КК України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4