Ухвала суду № 61464378, 15.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15670/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8603/16

15 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000626 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000626, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, згідно заяви ОСОБА_3 щодо посадових осіб ТОВ «Євробуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34898640), які за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, при виконанні ремонтних робіт доріг на території Павлоградського району Дніпропетровської області, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Допитана в якості свідка заявник ОСОБА_3 пояснила, що на їх адресу стали приходити неодноразові звернення місцевих жителів Павлоградського району Дніпропетровської області щодо неналежної якості дорожнього покриття після проведеного ремонту доріг. Відомо, що роботи по ремонту доріг виконувало підприємство ТОВ «Євробуд Плюс» код ЄДРПОУ 34898640 (юридична адреса: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богуслав, вул. Нова, 3, засновник та директор ОСОБА_4). Після отриманих звернень місцевих жителів на погане дорожнє покриття, яке після проведеного ремонту підприємством ТОВ «Євробуд Плюс», через деякий час відразу утворилися ями, їх громадською організацією «Правозахисна організація «Здорове покоління» було проведено моніторинг в мережі «Інтернет». Після проведеного аналізу ними було встановлено, що ТОВ «Євробуд Плюс» є неодноразовим переможцем тендерів на проведення ремонту автомобільних доріг та інших видів будівельних робіт в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Згідно інформації, розміщеної на сайті: «tender.me.gov.ua», загальна вартість будівельних робіт, проведених ТОВ «Євробуд Плюс» становить близько 30 млн. грн. Вказані роботи проводилися через завищення вартості будівельних матеріалів, чим посадовими особами ТОВ «Євробуд Плюс» завдано матеріальних збитків державі.

Також встановлено ТОВ «Євробуд Плюс» виступало підрядником у наступних заказників Павлоградського району Дніпропетровської області: Богданівська сільська рада, Богуславська сільська рада, Межиріцька сільська рада, Троїцька сільська рада, Булохівська сільська рада, Карабинівська сільська рада щодо ремонту дороги.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Євробуд Плюс» код ЄДРПОУ 34898640, за попередньою змовою з посадовими особами місцевого самоврядування в особі сільських рад Павлоградського району Дніпропетровської області, задіяні в злочинній схемі по розтраті бюджетних грошових коштів та спричинення шкоди державі.

У відповідності до наявних документів ТОВ «Євробуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34898640) має розрахунковий рахунок №26000011642056, який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 (м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 11).

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000626, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, що знаходяться у ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023 (м. Дніпро, вул. Мечнікова, буд. 11), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Євробуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34898640) розрахункового рахунку №26000011642056, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26000011642056 ТОВ «Євробуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34898640), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковому рахунку №26000011642056 ТОВ «Євробуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34898640) з 01.01.2015 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 15 жовтня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко