Постанова № 61462349, 07.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

07.07.2016

522/1894/16-к

1-«кс»/522/12665/16

УХВАЛА

Іменем України

07 липня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С., при секретарі Радецькій Г.Д., за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінального провадження, передбаченого ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року ПАТ «Одесаобленерго», код ЄДРПОУ 131713, частка держави в якому становить 25 % акцій, провела тендери на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції: 1) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 2) обладнання 10кВ ПС 110/35/10кВ «Іллічівськ» (інв. № 305249920) м. Іллічівськ, вул. Транспортна, 19 (служба підстанцій); 3) обладнання РП-2 (інв. №103230790) м. Іллічівськ, вул. Героїв Сталінграду, 14; 4) КЛ 10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 5) обладнання ПС 110/10кВ «Темп» (інв. № 305279750) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, 15 (служба підстанцій); 6) ПЛ-0,4кВ від ТП-2082, 2083, 2065, 172, 991 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 7) ПЛ-0,4кВ від ТП-2074, ТП2075, ТП-65, ТП-2261, ТП-2078, ТП-2045, ТП-2032 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 8) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. № 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 9) КЛ-10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 10) ПЛ-0,4кВ Південний РЕМ м. Одеса: від ТП-978 (інв. № 10111603), від ТП-990 (інв. № 10111611), від ТП-805 (інв. № 10111471/1), від ТП-967 (інв. № 10111599/0). Загальна вартість запланованих робіт склала близько 15 млн. грн.

Переможцем проведених тендерів оголошено ТОВ «Укрспецбуд1», код ЄДРПОУ 34930233, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровано в ДПІ Малиновського району ДФС в Одеській області. Вказане підприємство, протягом 2015 року надало ПАТ «Одесаобленерго» обумовлені тендерною документацією послуги та отримало оплату на розрахункові рахунки підприємства у банківських установах Одеської області у вказаному розмірі, в тому числі ПДВ 3185 тис. грн.

Разом з тим, з метою мінімізування своїх податкових зобовязань та виведення отриманих від ПАТ «Одесаобленерго» грошових коштів у готівку, ТОВ «Укрспецбуд1» скористалось послугами так званого «конвертаційного центру», до якого входять ряд субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (засновник, головний бухгалтер та директор одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації, вид діяльності не співпадає з наданими послугами, відсутня дозвільна документація на проведення будівельно-монтажних робіт у сфері проводового електрозвязку), зокрема: ТОВ «Інвест проджект ЛТД», код ЄДРПОУ 39468304, ТОВ «Траст буд люкс», код ЄДРПОУ 39435682, ТОВ «Ференс», код ЄДРПОУ 39952644, ТОВ «Калєт», код ЄДРПОУ 19416163, ТОВ «Захер», код ЄДРПОУ 39520018, ТОВ «Крафт компані», код ЄДРПОУ 39796452, ПП «Лагуна-біч», код ЄДРПОУ 39336354, ТОВ «Калліфея»,код ЄДРПОУ 39520243, ТОВ «Сальтал», код ЄДРПОУ 39376287. Зазначеним підприємствам, під виглядом отримання послуг з ремонту та реконструкції будівельно-монтажних робіт вказаних обєктів ПАТ «Одесаобленерго», на підставі документів, що містять неправдиві дані стосовно факту та характеру проведених операцій, ТОВ «Укрспецбуд1» здійснило оплату в загальному розмірі близько 15 млн. грн. Отримавши вказані кошти, дані структури безпосередньо, або опосередковано через інші підконтрольні субєкти господарювання, вивели їх у готівку. Частина з так званого «тіньового доходу», можливо спрямовувалась на фінансування окремих представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року вищезазначені підприємства мали фінансово-господарські відносини з ТОВ «АКВААРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33637667), яке також має ознаки фіктивності (засновник, головний бухгалтер та директор одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації). ТОВ «АКВААРТ УКРАЇНА» відкрито розрахункові рахунки № 26046000020744, № 26002301020744, в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АКВААРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33637667), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АКВААРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33637667), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «АКВААРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33637667).

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_1, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області та слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києва та Київській області за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення копії, у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «АКВААРТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33637667) № 26046000020744, № 26002301020744, відкритим у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за період з 01.01.2015 по 07.07.2016, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення, кореспонденту платежу та юридичної справи ТОВ «АКВААРТ УКРАЇНА», в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на імя осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: