Постанова № 61462348, 22.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

22.09.2016

Справа№522/17468/16-к

1-кс/522/17732/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Каппі Ю.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, узгодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500001727 від 02.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160500001727 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідування встановлено що, 28.02.2016, приблизно о 19 годині 00 хвилин, ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та невстановленою слідством жінкою, перебуваючи в приміщенні кафе-бару «У Гели», який розташований на розі вулиць Базарна та Преображенська в м. Одесі, помітивши раніше не знайому їм ОСОБА_5, скрито підсипали їй лікарський препарат «азалептин (азалептол, лепонекс)» в стакан із напоєм, який вона випила. Після чого ОСОБА_5 від дії зазначеного препарату втратила свідомість, а ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та невстановленою слідством жінкою, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 перебуває у несвідомому, безпорадному стані, заволоділи грошовими коштами та особистими речами потерпілої на загальну суму 60500 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, та з місця події зникли.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, слідчим та прокурором в кримінальному провадженні встановлюються фактичні данні, на підставі яких встановлюється наявність або відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Установлено, що грошові кошти, добуті злочинним шляхом ОСОБА_4 відправляла в місця позбавлення волі на карту ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» №4149497850452675, зареєстровану на ОСОБА_6.

У звязку з цим, виникла необхідність в отриманні відповідних документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів у виді банківських виписок, інформації, що збережена на розрахункових рахунках ПАТКБ «ПРИВАТБАНК», роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, чеків на отримання коштів готівкою.

Згідно п. 2 ч. 1, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вказані документи та відомості можуть знаходитись у володінні ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а тому без розкриття банківської таємниці дослідити документи та відомості в інший спосіб не можливо.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання можливо розглядати без участі Банку у володінні якого знаходяться документи та відомості, що підлягають виїмці.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів або майна, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України у провадженні №12016160500001727, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, речей (провести їх виїмку) в ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500001727 від 02.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 187 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення інформації надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.187 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або за їх дорученням оперативним підрозділам ГУНП в Україні дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів документів, речей (провести їх виїмку) в ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, а саме: - роздруківок руху грошових коштів ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку №4149497850452675 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали.

- документів юридичної справи на відкриття карткового рахунку на імя ОСОБА_6, в тому числі анкети, заяви на відкриття рахунку, копії паспортів заявника та повязаних осіб, довіреностей на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, договору на розрахункове-касове обслуговування; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ОСОБА_6 в ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570 при розпорядженні рахунком №4149497850452675 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку№4149497850452675 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали; банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570; грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №4149497850452675 за період починаючи з січня 2013 року по дату виконання ухвали.

- довіреності на здійснення банківських операцій на імя ОСОБА_6; речі у виді ключів від банківського сейфу (індивідуальної банківської ячейки) на імя ОСОБА_6 та/або на імя особи повязаною із особою на імя ОСОБА_6.

- договори та документи щодо використання банківського сейфу (індивідуальної банківської ячейки) особою на імя ОСОБА_6 та/або на імя особи повязаною із особою на імя ОСОБА_6; - інформацію про місцезнаходження банківських терміналів, відділень банку, банкоматів, у яких та із використанням яких здійснювались банківські операції особою на імя ОСОБА_6 та/або особою повязаною із особою на імя ОСОБА_6, в тому числі із застосуванням рахунку №4149497850452675, банківської картки ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570.

Зобов'язати ПАТКБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) код ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік