Ухвала суду № 61443816, 29.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30469/16-к

Провадження № 1-кс/761/18656/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Тарасенко О.С. за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Левченка В.В., розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000087 від 26 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Левченко В.В. 29 серпня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Китом Р.С., згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в контейнерах: №APHU6743653; №CAIU9751621; №TCNU8328434; №ECMU9559764; №CAXU9948248; №MEDU8649426; №BMOU4416467; №MEDU7125595; №MSKU0394620.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000087 від 26 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В клопотання слідчого зазначено, що невстановлені особи зареєстрували на території Шевченківському району м. Києва підприємство, ТОВ «Акцент Пром» (код ЄДРПОУ 40441940), використовуючи особисті данні гр. ОСОБА_3, яка повідомила, що не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства.

У ході досудового розслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Акцент Пром» (код ЄДРПОУ 40441940) гр. ОСОБА_3 на предмет реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства, в тому числі і у сфері ЗЕД.

Під час опитування остання повідомила, що фінансово-господарську діяльність ТОВ «Акцент Пром» вона ніколи не проводила та не мала наміру проводити, вказане підприємство було зареєстроване на її прізвище незаконно без її відома; грошових коштів або іншого майна, цінних паперів в статутний фонд ТОВ «Акцент Пром» вона не вносила і нікому не доручала, контрактів з нерезидентами не укладала.

Згідно рапорту ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що Проведеним аналізом інформаційно-аналітичних систем ДФС України, встановлено, що протягом липня-серпня місяця 2016 року ТОВ «Акцент Пром» здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей (іграшки дитячі) від підприємств-нерезидентів (Китай) на загальну фактурну вартість - 25 525 715 грн. На даний час невстановленими особами подано до митного органу ДФС попередні митні декларації про намір ввозу товарно-матеріальних цінностей, а саме:

- Попередня митна декларація, номер №907778, митна вартість - 1526465,14 грн., митниця на кордоні (500060700) - п/п «Одеський морський торгівельний порт», м/п «Одеса-порт», одержувач - ТОВ «Акцент Пром», вантаж - ляльки з пластмаси, які зображують людей - 42500 шт., контейнер (APHU6743653), контейнер (CAIU9751621), контейнер (TCNU8328434), місцезнаходження товару 500-014-1-1 - ВМО ТОВ «Бонд» (Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд.12);

- Попередня митна декларація, довідковий номер №907780, митна вартість - 649 148,77 грн., митниця на кордоні (500060700) - п/п «Одеський морський торгівельний порт», м/п «Одеса-порт», одержувач - ТОВ «Акцент Пром», вантаж - набори конструкторські та іграшки для конструювання з пластмаси - 8580 шт., контейнер (ECMU9559764), місцезнаходження товару 500-014-1-1 - ВМО ТОВ «Бонд» (Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд.12);

- Попередня митна декларація, довідковий номер №907783, митна вартість - 604 772,75 грн., митниця на кордоні (500040600) - п/п «Іллічівський рибний порт», м/п «Чорноморськ», одержувач - ТОВ «Акцент Пром», вантаж - іграшкова зброя з пластмаси - 270 шт., контейнер (CAXU9948248), місцезнаходження товару 500-014-1-1 - ВМО ТОВ «Бонд» (Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд.12);

- Попередня митна декларація, довідковий номер №907785, митна вартість - 636 323,83 грн., митниця на кордоні (500040600) - п/п «Іллічівський рибний порт», м/п «Чорноморськ», одержувач - ТОВ «Акцент Пром», вантаж - ляльки з пластмаси - 2064 шт., контейнер (MEDU8649426), місцезнаходження товару 500-014-1-1 - ВМО ТОВ «Бонд» (Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд.12);

- Попередня митна декларація, довідковий номер №907788, митна вартість - 414 029, 07 грн., митниця на кордоні (500060700) - п/п «Одеський морський торгівельний порт», м/п «Одеса-порт», одержувач - ТОВ «Акцент Пром», вантаж - набори конструкторські та іграшки для конструювання з пластмаси - 17748 шт., контейнер (BMOU4416467), місцезнаходження товару 500-014-1-1 - ВМО ТОВ «Бонд» (Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд.12);

- Попередня митна декларація, довідковий номер №907789, митна вартість - 553 962,85 грн., митниця на кордоні (500040600) - п/п «Іллічівський рибний порт», м/п «Чорноморськ», одержувач - ТОВ «Акцент Пром», вантаж - ляльки з пластмаси, які відображають людей, пластмаса - 520 шт., лялька пластмаса 20 шт. в упак. 2000 упак., лялька, пластмаса 8шт. в упак.- 3840 упак., контейнер (MEDU7125595), місцезнаходження товару 500-014-1-1 - ВМО ТОВ «Бонд» (Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд.12).

- Попередня митна декларація, довідковий номер №907861, митна вартість - 617380,16 грн., одержувач - ТОВ «Акцент Пром», вантаж - набори конструкторські та іграшки з пластмаси, контейнер (MSKU0394620), місцезнаходження товару 500-014-1-1 - ВМО ТОВ «Бонд» (Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд.12).

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що в контейнерах: №APHU6743653; №CAIU9751621; №TCNU8328434; №ECMU9559764; №CAXU9948248; №MEDU8649426; №BMOU4416467; №MEDU7125595; №MSKU0394620, можуть знаходитися: документи та товарно-матеріальні цінності, які були ввезені на митну територію України ТОВ «Акцент Пром» (код 40441940), а також договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, чорнові записи, печатки підприємств, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, а також інші предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин.

В судовому засіданні слідчий Левченко В.В. клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення з ним огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №32016100100000087 від 26 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження в контейнерах: №APHU6743653; №CAIU9751621; №TCNU8328434; №ECMU9559764; №CAXU9948248; №MEDU8649426; №BMOU4416467; №MEDU7125595; №MSKU0394620, документів та товарно-матеріальних цінностей, які були ввезені на митну територію України ТОВ «Акцент Пром» (код 40441940), а також договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, чорнових записів, печаток підприємств, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, а також інших предметів і документів, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Левченка В.В., погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Китом Р.С., про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000087 від 26 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Левченку Віталію Вікторовичу та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №32016100100000087 від 26 серпня 2016 року, на проведення обшуку в контейнерах: №APHU6743653; №CAIU9751621; №TCNU8328434; №ECMU9559764; №CAXU9948248; №MEDU8649426; №BMOU4416467; №MEDU7125595; №MSKU0394620, з метою виявлення та вилучення: документів та товарно-матеріальних цінностей, які були ввезені на митну територію України ТОВ «Акцент Пром» (код 40441940), а також договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, чорнових записів, печаток підприємств, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, а також інших предметів і документів, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Щебуняєва