Ухвала суду № 61434207, 03.03.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1067/16-к

№ провадження 1-кс/208/243/16

УХВАЛА

03 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні Петриківського відділення Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт Петриківка, вул.Леніна, 38 та дозволити вилучення належним чином завірених копій наступних документів та відомостей: з податкової справи ТОВ «Будінвестперспектива» (код ЄДРПОУ 34497367): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; а також актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Будінвестперспектива» за період 2014-2016 р.р.; з податкової справи ТОВ НВП «Укркомплект» (код ЄДРПОУ 21942338): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; а також актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ НВП «Укркомплект» за період 2014-2016 р.р.; з податкової справи ТОВ «Ксіл» (код ЄДРПОУ 36893555): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; а також актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Ксіл» за період 2014-2016 р.р.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання 27.12.2015 до Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, стосовно фінансових операцій проведених за участю ТОВ НВП «Укркомплект» та ТОВ «Ксіл», службові особи яких, в період 2015 року, за попередньою змовою, привласнили бюджетні кошти. За даним фактом 28.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040160000308, були внесені відомості про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією - ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, за кошти Державного бюджету України, який проводився головним розпорядником коштів - Міністерством оборони України, переможцем за лотом 14 (м.Дніпропетровськ, до 30 квартир) було визнано ТОВ «Будінвестперспектива» (код ЄДРПОУ 34497367), з ціною найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції 3 153 280 грн.

Згідно відповіді наданої директором ТОВ «Будінвестперспектива» ОСОБА_2 на запит слідчого, у власності підприємства знаходились квартири у добудованому, протягом 2013-2015 р.р., 54-квартирному житловому будинку №94 по вул.Новошкільній у м.Дніпропетровську. 08.09.2015 між товариством та Міністерством оборони України було укладено 5 договорів купівлі-продажу нерухомого майна (5 квартир) з одночасною реєстрацією права власності на квартири за Міністерством оборони України. 17.09.2015 на рахунок підприємства, згідно умов договорів купівлі-продажу, надійшла попередня оплата в сумі 2 207 296 грн. Керівництвом ТОВ «Будінвестперспектива» було прийняте рішення про перерахування частини отриманих коштів на рахунки підприємств-партнерів: ТОВ НВП «Укркомплект» - 299 000 грн та ТОВ «Ксіл» - 299 000 грн., для придбання останніми за готівку необхідних матеріалів та обладнання для виконання оздоблювальних робіт в вищезазначених квартирах.

В подальшому Державною службою фінансового моніторингу України прийняте рішення про подальше зупинення фінансових операції по рахункам ТОВ НВП «Укркомплект» та ТОВ «Ксіл», відкритим в ПАТ «Укргазбанк», в звязку з тим, що вищезазначені фінансові операції повязані із нецільовим використанням бюджетних коштів та можливою їх легалізацією, шляхом зняття готівки.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, на адресу Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, було направлено запит (вих.№38/1315 від 02.02.2016) про надання відомостей та належним чином завірених копій документів щодо ТОВ НВП «Укркомплект» (код ЄДРПОУ 21942338), ТОВ «Ксіл» (код ЄДРПОУ 36893555) та ТОВ «Будінвестперспектива» (код ЄДРПОУ 34497367), за період 2015-2016 р.р., а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків та податкових декларацій.

Згідно листа-відповіді (вих.№2379/10/04-26-13 від 11.02.2016) заступника начальника Дніпродзержинської ОДПІ начальника Петриківського відділення ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в наданні запитуваних відомостей та документів відмовлено, відповідно до ст.ст.159-166 КПК України, в звязку з тим що згідно ст.ст. 63, 74 Податкового кодексу України інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та відповідно до положень пп.9 п.1 ст.17, пп.4,6 п.1 ст.21 Податкового кодексу України не підлягає розголошенню.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд вважає надати слідчому тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотання.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Петриківського відділення Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт Петриківка, вул.Леніна, 38 та дозволити отримати належним чином завірених копій наступних документів та відомостей: з податкової справи ТОВ «Будінвестперспектива» (код ЄДРПОУ 34497367): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; з податкової справи ТОВ НВП «Укркомплект» (код ЄДРПОУ 21942338): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; з податкової справи ТОВ «Ксіл» (код ЄДРПОУ 36893555): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.