Ухвала суду № 61433751, 20.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/15985/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8765/16

20 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016040000000015, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» скоїли розтрату майна зазначеного державного підприємства шляхом закупівлі обладнання у FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія), яке фактично на територію України не надходило, чим спричинили збитки державі у великих розмірах.

Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області з 27.07.2015 по 15.10.2015 проведено фінансовий аудит діяльності ДП «УкрДІАП» під час якого встановлено придбання обладнання яке фінансовим планом підприємства не передбачалося, на проведення операції із закупівлі вищевказаного товару ДП «УкрДІАП» у 2014 році вилучено більше ніж 56,2 % обігових коштів, в результаті чого майже вдвічі зросла кредиторська заборгованість підприємства. Таким чином, підприємством понесено збитки у великому розмірі.

Встановлено, що в ПАТ "ПУМБ": код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4, ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1, 260597843, та інші.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Представник ПАТ "ПУМБ" в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000015 право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ "ПУМБ": код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 4 дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме копій наступних документів:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867), з дня відкриття рахунку по по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "ПУМБ", банківських операцій по розрахунках ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867), документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ "ПУМБ", для ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп'ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «ІР-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ДП «УкрДІАП» (код за ЄДРПОУ 4687867) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 жовтня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко