Ухвала суду № 61428210, 16.09.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17556/16-к

Провадження № 1-кс/522/17481/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Гаврищука Я.І., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016161010000170 від 07.06.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016161010000170 від 7 червня 2016 року, за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, зокрема податкової міліції вимагають неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у директора ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «ОСОБА_5 Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд» - громадянина ОСОБА_6 за не вчинення в його інтересах, як особи, яка має надати неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та свого службового становища, а саме не блокування законної діяльності роботи вищезазначених підприємств, належних ОСОБА_6

Зокрема, встановлено, що 24.05.2016 в офісному приміщенні одного з підприємств директором якого є ОСОБА_6 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області був проведений обшук, в ході якого вилучено уставну та бухгалтерську документацію та компютерну техніку, чим фактично зупинено роботу підприємства.

Того ж дня, в ході телефонної розмови з громадянином ОСОБА_4, який зателефонував та відрекомендувався представником першого заступника начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції ОСОБА_3, та під час особистої зустрічі ОСОБА_6 останнім було поставлено вимогу сплачувати щомісячну винагороду у розмірі 0,5 відсотків, отриманого ОСОБА_6 за звітний місяць доходу, а саме приблизно 540 тис. грн., виходячи з обєму по декларації та фінансовій звітності за квітень 2016 року.

У випадку відмови від передачі зазначеної кількості грошових коштів ОСОБА_4 погрожував, використовуючи надану ОСОБА_3 владу та службове становище, вжити заходів щодо блокування законної діяльності вищевказаних підприємств з подальшим проведенням обшуків.

Зазначені вимоги перший заступник начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції підтвердив в ході розмови з ОСОБА_6

У подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження № 42016161010000170 від 07.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.368 КК України, ОСОБА_6 передано співробітникам податкової міліції ГУ ДФС в Миколаївській області, за не вчинення в його інтересах, як особи, яка має надати неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та свого службового становища, а саме не блокування законної діяльності вищезазначених підприємств.

23.08.2016, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Миколаєві, діючи у визначений ним спосіб, за пособництва громадянина ОСОБА_4, повторно одержав через останнього від директора ТОВ «Трініті Схід» та засновника ТОВ «ОСОБА_5 Інвест», ТОВ «Глобал-Трейд» ОСОБА_6 неправомірну вигоду у великому розмірі у вигляді грошових коштів в сумі 141 (сто сорок одну) тисячу гривень, за вчинення ним (ОСОБА_3М.) в інтересах ОСОБА_6, як того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища щодо не втручання та не перешкоджання подальшої підприємницької діяльності вищезазначених товариств шляхом проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016150000000032 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та його закриття.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінальних правопорушень перший заступник начальника Державної фіскальної служби (далі ГУ ДВС) у Миколаївській області ОСОБА_3, та інші особи котрі причетні до вчинення кримінального правопорушення, з метою узгодження своїх незаконних дій, спілкувався між іншими особами причасними до даних кримінальних правопорушень за допомогою мобільного звязку.

Як вбачається з інформації ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_3 постійно на протязі травня 2016 року і по 23 серпня 2016 року користувався мобільним телефоном, в якому активована сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар», з абонентським номером «+380675129390», здійснюючи вихідні та отримуючи вхідні дзвінки;

- ОСОБА_4 постійно на протязі травня 2016 року і по 23 серпня 2016 року користувався мобільним телефоном, в якому активована сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар», з абонентським номером «+380675474720», здійснюючи вихідні та отримуючи вхідні дзвінки.

- ОСОБА_7 постійно на протязі травня 2016 року і по теперішній час користується мобільним телефоном, в якому активована сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар», з абонентським номером «+380677462526», здійснюючи вихідні та отримуючи вхідні дзвінки.

Крім того, громадянин ОСОБА_6 повідомив, що для спілкування з вищевказаними особами має у користуванні та постійно на протязі травня 2016 року та по теперішній час користується мобільним телефоном, в якому активована сім-карта мобільного оператору ПрАТ «Київстар», з абонентським номером «+380675102520», здійснюючи вихідні та отримуючи вхідні дзвінки

Носії інформації, які є у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» щодо: деталізації вхідних та вихідних зєднань абонента мобільного звязку ПрАТ «Київстар» «+380675129390», «+380675474720», «+380677462526», «+380675102520» мобільного звязку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без зєднань (нульових зєднань) мають доказове значення у цьому кримінальному проваджені.

У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних документів, що полягає в дорученні оператору мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) надати до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України на електронному носії інформацію щодо: деталізації вхідних та вихідних зєднань абонентів мобільного звязку ПрАТ «Київстар» «+380675129390», «+380675474720», «+380677462526», «+380675102520», із зазначенням текстових повідомлень абонента мобільного звязку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали дані телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без зєднань (нульових зєднань).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПрАТ «Київстар», за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, документів, а саме роздруківки з каналів звязку з номером абонента: «+380675129390», яким користується ОСОБА_3, «+380675474720», яким користується ОСОБА_4, «+380677462526», яким користується ОСОБА_7 та «+380675102520», яким користується ОСОБА_6 про:

- деталізації вхідних та вихідних зєднань абонента мобільного звязку ПрАТ «Київстар» «+380675129390», «+380675474720», «+380677462526», «+380675102520», із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного звязку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на звязок дані абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без зєднань (нульових зєднань), у період з 1 травня 2016 року по теперішній час.

- номерів мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного звязку ПрАТ «Київстар» у період з 1 травня 2016 року по теперішній час.

Зобовязати ПрАТ «Київстар», за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, надати зазначену інформацію ініціатору клопотання слідчому військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 або за його дорученням іншим особам, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

16.09.2016