Ухвала суду № 61418736, 15.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19406/16-к

Провадження №1-кс/127/6937/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю прокурора Захарчука С.П., розглянувши клопотання старшогшо слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області Александрова Олександра Костянтиновича про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та у Вінницькому відділенні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розміщеному за адресою м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35, та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором Бібляк М.Ю., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016020000000015 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зокрема із начальником оперативного відділу Ладижинської виправної колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області Ковальчуком В.В. та оперуповноваженим оперативного відділу зазначеної установи Рибачком С.О., іншими не встановленими на даний час слідством службовими особами установи, виступив пособником останніх в одержанні неправомірної вигоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час слідством службові особи Ладижинської виправної колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області у порушення вимог ч. 7 ст. 102 КВК України, ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», п. 2 Розділ 4, п. 3 Розділу 11 Правил та своїх функціональних обов'язків, достовірно знаючи про наявність у засуджених до позбавлення волі заборонених до використання предметів, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у період часу з січня 2016 по 07.07.2016 систематично вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у Ладижинській виправній колонії № 39 УДПтС у Вінницькій області, що розташована за адресою: селище Губник, м. Ладижин Вінницької області, вул. Гранітна, 15, у тому числі засудженого ОСОБА_6, неправомірну вигоду за не оформлення порушень режиму утримання в місцях позбавлення волі, незаконного надання тривалих та короткострокових побачень, шляхом заохочень, можливість використання заборонених речей (мобільних телефонів та sim-карток), на загальну суму понад 15 тис. грн.

Зазначені грошові кошти на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5, інших невстановлених на даний час слідством службових осіб Ладижинської виправній колонії № 39 УДПтС у області у період з січня 2016 по 07.07.2016 перераховувались родичами засуджених, що відбувають покарання у зазначеній установі, у тому числі засудженого ОСОБА_6 на банківський картковий рахунок «ПриватБанк» НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 та у подальшому передавались ним ОСОБА_4 та ОСОБА_5

ОСОБА_5 08.07.2016 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про всі відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (поточні, кредитні, депозитні) карткові та не карткові банківські рахунки, які в період з 01.01.2016 по 01.08.2016 вже діяли, були відкриті та зареєстровані на ОСОБА_5, якими він користувався у вказаний період із отриманням відомостей про рух коштів по таким рахункам.

Інформація про відкриті ня ім'я ОСОБА_5 банківські рахунки, містить банківську таємницю, а підтверджуючі документи перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ - 14305909 та у Вінницькому відділенні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розміщеному за адресою м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35, код ЄДРПОУ 23494105.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 можуть мати корупційні зв'язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.

Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» у зв'язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Ініціатор клопотання просив не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ «Райффайзен Банк Аваль» з підстав, викладених у клопотанні.

Суд находить, що слідчим не доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області Александрову Олександру Костянтиновичу, Базелінському Валерію Петровичу, Бобиру Дмитру Леонідовичу, Греську Миколі Михайловичу, Швецю Анатолію Івановичу, або за їх дорученням старшому о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України Нарогану Вадиму Валентиновичу та о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України Кочелабі Роману Юрійовичу тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про всі (поточні, кредитні, депозитні) карткові та не карткові банківські рахунки, які в період з 01.01.2016 по 01.08.2016 вже діяли, були відкриті та зареєстровані на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІДН НОМЕР_1, роздруківок про рух грошових коштів по цих рахунках з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» юридична адреса 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та у Вінницькому відділенні Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», розміщеному за адресою м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35, код ЄДРПОУ 23494105.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: