Ухвала суду № 61391197, 15.09.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5448/16-к

1-кс/310/842/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пшеничний І. А.,

при секретарі Вакал Н.А.

за участю слідчого Пономаренка А.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 13.07.2016 року до ЄРДР за № 12016080130003103, клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Пономаренка А.А. від 13.09.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13.09.2016 року старший слідчий СВ Бердянського відділу поліції Пономаренко А.А. за погодженням з прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Сушко В.М. звернувся до Бердянського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, а саме до:

-до оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритого для обслуговування ОСОБА_3 та рахунку № НОМЕР_2, відкритого для обслуговування ОСОБА_4, які відкриті у Бердянському відділені ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО300012) у розрізі контрагентів (із зазначенням номеру рахунку з якого було здійснено перерахунок чи куди перераховано грошові кошти) із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування (зняття коштів через касу чи банкомат) за період з 01.12.2015 року до 10.01.2016 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 або інших осіб, що надавали від у мені вказаних громадян документи до ПАТ «Промінвестбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-документів, що засвідчують проведення всіх касових операцій (зарахування, зняття коштів з банківських рахунків та перерахування коштів між банківськими рахунками) в період часу з 24.12.2015 року по 31.12.2015 року для клієнтів банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (квитанції, фіскальні чеки, тощо);

-інформацію чи було можливе перерахування коштів клієнтом банку з одного банківського рахунку на інший через банкомат, розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 24.12.2015 року по 26.12.2015 року;

-відомості про номери банківських карток, виданих для обслуговування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, та за якими банківськими рахунками (із зазначенням номерів рахунків) вищевказані картки закріплені;

-документів щодо обліку всіх відвідувачів депозитного сховища Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 01.12.2015 року по 22.08.2016 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії;

-фото-відеоматеріали з камер відеоспостереження приміщення з індивідуальними сейфами в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 01.12.2015 року по 22.08.2016 року;

-фото-відеоматеріали з камер спостереження банкомату, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 24.12.2015 року по 29.12.2015 року;

а також зобов'язати керівництво ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322880), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, надати вищезазначені документи для проведення слідчої дії до Бердянської відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, з метою подальшого проведення виїмки зазначених документів у вказаному відділенні.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, у володінні якого знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни або знищення.

Під час судового засідання слідчий підтримав клопотання. Просив його задовольнити, оскільки вважав, що клопотання обґрунтоване та законне, тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та речей.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши клопотання та дослідивши матеріали судового провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12016080130003103 свідчить про те, що відомості за заявою потерпілої ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР 13.07.2016 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09 червня 2000 року ОСОБА_3 оформив заповіт, відповідно до якого все його майно, де б воно не було, і взагалі все те, що буде йому належати на день смерті і на що за законом матиме право, заповів дочці ОСОБА_5 Зазначений заповіт посвідчено державним нотаріусом Бердянського державної нотаріальної контори Запорізької області ОСОБА_6 та зареєстровано у реєстрі за № 1-525.

Допитаний представник потерпілої ОСОБА_7 пояснив, що в травні 2016 року до нього за правовою допомогою звернулася ОСОБА_8, з метою супроводження оформлення спадщини після смерті її батька ОСОБА_3, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 року. Однак, в процесі оформлення спадщини стало відомо, що депозитним вкладом ОСОБА_3 в ПАТ «Промінвестбанк» на суму 216000 грн. 00 коп. незаконно заволодів ОСОБА_9.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.08.2015 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір про одержання банківського продукту «Депозит». Згідно умов даного договору ОСОБА_3 перерахував на депозитний рахунок № НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 216000 грн. 00 коп.

Також, 11.02.2014 року між ОСОБА_3 та ПАТ «Промінвестбанк» був укладений договір № 0068/104 на використання індивідуального сейфа № 12, в який ОСОБА_3 поклав на зберігання 120000 доларів США, 10000 Євро та приблизно 1 кг золотих виробів.

ІНФОРМАЦІЯ_3 року ОСОБА_3 помер, а 14.12.2015 року ОСОБА_9 забрав з будинку речі та документи померлого.

Після чого ОСОБА_9 повідомив про свої наміри за допомогою працівників банку заволодіти коштами з депозитного рахунку, а також коштами та цінностями з індивідуального сейфу.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено документи щодо взаємовідносин ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з ПАТ «Промінвестбанк» (договори оренди індивідуального сейфу, відкриття рахунків), ключі від індивідуального сейфу, банківські картки на ім'я ОСОБА_3

Відповідно до листа департаменту роздрібних операцій ПАТ «Промінвестбанк» відомо, що станом на ІНФОРМАЦІЯ_3 рік на розрахункових рахунках, відкритих для обслуговування ОСОБА_3 перебували грошові кошти в сумі 216000 грн. 00 коп., але щодо наявності індивідуально сейфу ПАТ «Промінвестбанк» відомості не надав, посилаючись на банківську таємницю.

Таким чином, під час досудового розслідування ОСОБА_9 підозрюється у незаконному заволодінні грошовими коштами, які знаходилися на депозитному рахунку, а також коштами та цінностями, які зберігалися в індивідуальному сейфі ПАТ «Промінвестбанк».

Ухвалою слідчого судді Бердянського міськрайонного суду від 17.08.2016 року було надано слідчому тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний (Пролетарський), 234.

Однак, керівництво ПАТ «Промінвестбанк», в порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, після пред'явлення 17.08.2016 року зазначеної ухвали слідчого судді, не надало слідчому доступ до зазначених речей та документів, а тільки 22.08.2016 року було надано доступ до індивідуального сейфу НОМЕР_4 в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012) орендованого ОСОБА_3, де, під час здійснення тимчасового доступу, була виявлена відсутність грошових коштів та цінностей, визначених потерпілою ОСОБА_10

Крім того, тільки 08.09.2016 року було надано завірені копії витребуваних документів, а в наданих роздруківках руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3, відкритого для обслуговування ОСОБА_3 та рахунку № НОМЕР_2, відкритого для обслуговування ОСОБА_4, не зазначено контрагентів проведених операцій та не надано всіх чеків та квитанцій по операціях.

Таким чином дії керівництва ПАТ «Промінвестбанк» були направлені на порушення вимог чинного законодавства та перешкоджанню проведенню досудового розслідування.

За таких обставин повторно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які знаходяться у Бердянському відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначають, що зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що ці документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Пономаренка А.А. від 13.09.2016 року - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції Пономаренку Андрію Анатолійовичу та старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області Григор'єву Максиму Володимировичу тимчасовий доступ до документів та речей, які знаходяться у володінні Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, а саме до:

-до оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, відкритого для обслуговування ОСОБА_3 та рахунку № НОМЕР_2, відкритого для обслуговування ОСОБА_4, які відкриті у Бердянському відділені ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО300012) у розрізі контрагентів (із зазначенням номеру рахунку з якого було здійснено перерахунок чи куди перераховано грошові кошти) із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування (зняття коштів через касу чи банкомат) за період з 01.12.2015 року до 10.01.2016 року, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття (закриття) та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 або інших осіб, що надавали від у мені вказаних громадян документи до ПАТ «Промінвестбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-документів, що засвідчують проведення всіх касових операцій (зарахування, зняття коштів з банківських рахунків та перерахування коштів між банківськими рахунками) в період часу з 24.12.2015 року по 31.12.2015 року для клієнтів банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (квитанції, фіскальні чеки, тощо), який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-інформації про можливість перерахування коштів клієнтом банку з одного банківського рахунку на інший через банкомат, розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 24.12.2015 року по 26.12.2015 року, який полягає у можливості ознайомитися з нею та вилучити її (здійснити її виїмку);

-відомостей про номери банківських карток, виданих для обслуговування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, та за якими банківськими рахунками (із зазначенням номерів рахунків) вищевказані картки закріплені, який полягає у можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-документів щодо обліку всіх відвідувачів депозитного сховища Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, в період часу з 01.12.2015 року по 22.08.2016 року, який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити копії, які вилучити (здійснити їх виїмку);

-фото-відеоматеріалів з камер відеоспостереження приміщення з індивідуальними сейфами в депозитному сховищі Бердянського відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 01.12.2015 року по 22.08.2016 року, який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити копії, які вилучити (здійснити їх виїмку);

-фото-відеоматеріалів з камер спостереження банкомату, розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234, за період часу з 24.12.2015 року по 29.12.2015 року, який полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити копії, які вилучити (здійснити їх виїмку);

3. Зобов'язати керівництво ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 322880), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, надати зазначені документи для проведення слідчої дії до Бердянської відділення ПАТ «Промінвестбанк» в Запорізькій області (МФО 300012), розташованого за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, пр. Східний, 234.

4. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А. Пшеничний