Ухвала суду № 61378138, 15.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2554/16-к Провадження № 1-кс/727/973/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42016260220000009 від 09.02.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олійник В.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №42016260220000009 від 09.02.2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону ОСОБА_2

Вказує, що в липні 2015 року службові особи УКБ Чернівецької ОДА зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб завищили вартість виконаних робіт з будівництва фортифікаційних споруд Сіверськ 3/1, Сіверськ 3/2, Сіверськ 3/3, Сіверськ 3/4, Верхньокам'янське 3/5, Верхньокам'янське 3/6, Верхньокам'янське 3/7 та провели оплату завищеної вартості робіт за рахунок державних коштів, внаслідок чого державі заподіяні збитки на суму 591 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до проведення робіт на об»єкті «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» були задіяні наступні суб»єкти господарської діяльності, як «Замовник» - Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації, «Генпідрядник» - ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595), «Судпідрядники» - ТОВ «Спеціалізоване шахто-будівельне управління №1» (ЄДРПОУ 32902073), НВП «Влабовіт» Допомога інвалідам» Чернівецької міської громадської організації «Допомога інвалідам» (ЄДРПОУ 32137431), ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724) та ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040).

Згідно інформаційної довідки Головного Управління ДФС у Чернівецькій області №676/9/24-13-11-13 від 11.03.2016 в Чернівецькій філіїї ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) наявні рахунки наступних суб»єктів господарської діяльності: ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595) №26004060241618, №26059051610032, №26003051504224, №26056051501111; ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724) №26053051501761, №26002051501002, №26009051502509, №26047051501119.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до: періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595) №26004060241618, №26059051610032, №26003051504224, №26056051501111; ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724) №26053051501761, №26002051501002, №26009051502509, №26047051501119, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.04.2015 по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595), ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі..

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14«А». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою м. Чернівці вул. Небесної Сотні, 14«А», а саме до:

-періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595) №26004060241618, №26059051610032, №26003051504224, №26056051501111; ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724) №26053051501761, №26002051501002, №26009051502509, №26047051501119, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час;

-платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;

-документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час;

-роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.04.2015 по даний час;

-матеріалів юридичної справи клієнта банку ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595), ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.