Ухвала суду № 61378135, 15.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2575/16-к Провадження № 1-кс/727/982/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42016260220000009 від 09.02.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Олійник В.В.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №42016260220000009 від 09.02.2016 року.

Дане клопотання погоджене із заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону ОСОБА_2

Вказує, що в липні 2015 року службові особи УКБ Чернівецької ОДА зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб завищили вартість виконаних робіт з будівництва фортифікаційних споруд Сіверськ 3/1, Сіверськ 3/2, Сіверськ 3/3, Сіверськ 3/4, Верхньокам'янське 3/5, Верхньокам'янське 3/6, Верхньокам'янське 3/7 та провели оплату завищеної вартості робіт за рахунок державних коштів, внаслідок чого державі заподіяні збитки на суму 591 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до проведення робіт на об»єкті «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» були задіяні наступні суб»єкти господарської діяльності, як «Замовник» - Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації, «Генпідрядник» - ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595), «Судпідрядники» - ТОВ «Спеціалізоване шахто-будівельне управління №1» (ЄДРПОУ 32902073), НВП «Влабовіт» Допомога інвалідам» Чернівецької міської громадської організації «Допомога інвалідам» (ЄДРПОУ 32137431), ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724) та ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040).

Згідно інформаційної довідки ДФС №5480/5/99-99-121-02-03-16 від 31.03.2016 в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 8-а, наявні рахунки наступних суб»єктів господарської діяльності: ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040) №26002001173369, 26057001173369..

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КБ «Хрещатик», а саме до: періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040) №26002001173369, 26057001173369, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.04.2015 по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі..

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 8-а. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 8-а, а саме до:

-періодичних виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040) №26002001173369, 26057001173369, грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час;

-платіжних доручень по цим рахункам на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;

-документів, які містять інформацію по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час;

-роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.04.2015 по даний час;

-матеріалів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.