Ухвала суду № 61349124, 14.09.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/10566/16-к

Номер провадження 1кс/712/4728/18

м. Черкаси 14 вересня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси .ОСОБА_1, при секретарі Жук О.М., за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016251010003030 від 05.04.2016, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №12016251010003030, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.03.2016 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період часу з 27.03.2016 по 28.03.2016 за допомогою POS- термінал S1CS0EYU, який знаходиться за адресою по вул. Леніна в с. Старосілля, Городищенського району, Черкаської області, було проведено близько 139 шахрайських операцій з банківськими картками. Згідно повідомлення від 30.03.2016 департаменту риск-менеджмента платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ ПриватБанк в період з 17:01 27.03.2016 по 20:16, 28.03.2016 через РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Старосілля, вул. Леніна, 1, в користуванні ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» ЄДРПОУ 38562303 по картам зарубіжного банку США BANCORP BANK THE, було проведено 139 шахрайських операцій по 3 картам (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246). Директор ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777 ЄДРПОУ 38562303, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Час залучення в ПАТ КБ ПриватБанк ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303;

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ПриватБанк при залученні ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303, а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут підприємства;

3. Надати інформацію на керівника ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303, який надавав документи (до ПАТ КБ ПриватБанк) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303 .

4. Де, коли керівником ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303 був отриманий РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224, надати копію банківського договору.

5. Надати інформацію по використанню карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246) в період часу з 27.03.2016 по 28.03.2016 включно, кількість операцій.

6. Якому банку належать карти (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246).

7. Чи надходила з банку емітенту інформація про несанкціоноване використання їх карт в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

8. Вказати на яку суму були проведені операції РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224 з використанням карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246), кількість операцій в розрізі кожної карти окремо, виділити успішні та не успішні операції.

9. Чи маються на даний час неврегульовані фінансові претензійні спори з банком емітентом карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246), якщо «Так» - вказати точну суму фінансового спору.

10. Надати інформацію щодо суми завданих збитків ПАТ КБ «ПриватБанк», які були заподіяні внаслідок шахрайських операцій повязаних з використанням карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246) в РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224 в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

11. Надати копію висновку перевірки СБ ПАТ КБ «ПриватБанк» при наявності її проведення по даному факту.

12. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи , заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим способом отримати необхідну інформацію для в становлення істини в кримінальному провадженні не є можливим, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у ПАТ КБ ПриватБанк слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, чи за її дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_5 інформацію про:

1. Час залучення в ПАТ КБ ПриватБанк ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303;

2. Надати документи, які надавалися в ПАТ КБ ПриватБанк при залученні ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303, а саме: договір, виписку з Єдиного Реєстру, заяву на приєднання, картку зі зразками підписів керівника підприємства (засновника), рішення засновників підприємства, статут підприємства;

3. Надати інформацію на керівника ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303, який надавав документи (до ПАТ КБ ПриватБанк) на залучення, відкриття рахунку, та отримання карти-ключ рахунку ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303 .

4. Де, коли керівником ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777, ЄДРПОУ 38562303 був отриманий РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224, надати копію банківського договору.

5. Надати інформацію по використанню карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246) в період часу з 27.03.2016 по 28.03.2016 включно, кількість операцій.

6. Якому банку належать карти (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246).

7. Чи надходила з банку емітенту інформація про несанкціоноване використання їх карт в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

8. Вказати на яку суму були проведені операції РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224 з використанням карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246), кількість операцій в розрізі кожної карти окремо, виділити успішні та не успішні операції.

9. Чи маються на даний час неврегульовані фінансові претензійні спори з банком емітентом карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246), якщо «Так» - вказати точну суму фінансового спору.

10. Надати інформацію щодо суми завданих збитків ПАТ КБ «ПриватБанк», які були заподіяні внаслідок шахрайських операцій повязаних з використанням карт (5363542303521752, 5251070153113293, 521070152848246) в РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон +380675239219, номер SIM карти 8938003990323534224 в період часу з 27.03. по 28.03.2016 включно.

11. Надати копію висновку перевірки СБ ПАТ КБ «ПриватБанк» при наявності її проведення по даному факту.

12. Прошу проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження Черкаського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Д. Пироженко