Ухвала суду № 61340198, 13.09.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11043/16-к

н/п 1-кс/640/6985/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Кравченко Т.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченко Тетяни Олександрівни, по кримінальному провадженню № 12015220490003406 від 17.07.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченко Т.О, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Шевцовим С.В., про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у Харківській митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, а саме: повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ "НДІ "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 32674865; Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 33414489, ТОВ "ЕНЕКСІМ", код 37188391, із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита, з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.07.2015 СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490003406, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом злочинної діяльності осіб, які через підконтрольні підприємства ПрАТ «Техностандарт», код 32674865 (ОСОБА_3, ОСОБА_4) і ТОВ «Енексім», код 37188391 (ОСОБА_5, ОСОБА_6, засновник ОСОБА_7, займаються ввезенням на територію України за зовнішньоекономічними контрактами запасних частин та комплектуючих для залізничного транспорту і об'єктів енергетики за заниженою вартістю з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством, шляхом внесення недостовірних відомостей про походження та класифікацію ввезених матеріальних цінностей.

Так, органу досудового розслідування відомо, що в період часу з 2011 по 2013 роки вищезазначеними підприємствами ввезено на територію України під видом заготовок 31 колінчатий вал, які у подальшому шляхом оформлення ланцюга фіктивних допрацювань і обробок ввезених валів та угод купівлі-продажу між фіктивними підприємствами завищилася в кілька разів та які у подальшому було продано державним підприємствам під виглядом виготовлених в України за значно завищеною ціною.

У зв'язку з вищевикладеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та вивченні повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 та по 31.12.2013 щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ "НДІ "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 32674865; Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 33414489, ТОВ "ЕНЕКСІМ", код 37188391, із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Харківської митниці ДФС, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні Харківської митниці ДФС, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Кравченко Тетяни Олександрівни, по кримінальному провадженню № 12015220490003406 від 17.07.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кравченко Тетяні Олександрівні право тимчасового доступу до документів, які містяться у Харківській митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, а саме: повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ "НДІ "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 32674865; Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 33414489, ТОВ "ЕНЕКСІМ", код 37188391, із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита.

Зобов'язати Харківську митницю ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-Б, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Кравченко Тетяні Олександрівні право тимчасового доступу до повного пакету документів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій щодо валів чи їх заготовок, в яких у якості: відправник/експортера; одержувача/імпортера; декларанта/представника; особи, відповідальної за фінансове врегулювання фігурували ПРАТ "НДІ "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 32674865; Корпорація "ТЕХНОСТАНДАРТ", код 33414489, ТОВ "ЕНЕКСІМ", код 37188391, із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу; номер і дату ВМД; назву, код і адресу відправника вантажу та продавця; назву, код і адресу одержувача товару і покупця; контрактну і митну вартість кожної одиниці товару; наявність або відсутність пільг і преференцій при сплаті податків і мита; суму сплачених податків і мита, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.10.2016 року.

Роз'яснити Харківській митниці ДФС, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.