Ухвала суду № 61339520, 01.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5733/2016

Справа № 428/9424/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Лисенко І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., винесене у кримінальному провадженні № 12014130330001240 від 01.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про дозвіл на обшук.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014130330001240 від 01.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи КП «Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради, маючи злочинний намір, спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в листопаді 2013 року уклали з ПП «Ромалекс» договори з монтажу засобів обліку на об'єктах житлового фонду КП «Житловий сервіс», при цьому достовірно знали, що засоби обліку відсутні і не потребують монтажу. Після чого, у лютому 2014 року службові особи ПП «Ромалекс» склали звітні форми, в яких вказали недостовірні дані, а саме зависили обсяги виконаних робіт, послуг, їх вартість. Службові особи КП «Житловий сервіс», діючи на користь ПП «Ромалекс», достовірно знаючи, що в документи внесені недостовірні відомості, підписали надані їм документи та перерахували частково на адресу ПП «Ромалекс» грошові кошти у сумі 7760 гривень, тим самим розтратили ввірені їм грошові кошти підприємства. При цьому повний розрахунок не було проведено у зв'язку з важким матеріальним становищем підприємства.

Первинні документи фінансово-господарської діяльності між ПП «Ромалекс» та КП «Житловий Сервіс» у останнього - відсутні, а теперішнє керівництво має лише фотокопії з матеріалів господарської справи, згідно яких - ПП «Ромалекс» було укладено 3 угоди на виконання робіт (01.11.2013, 22.11.2013 та 26.11.2013 року). які були підписані ОСОБА_3, з іншої сторони - ОСОБА_4, згідно яких ПП «Ромалекс» повинно було провести роботи з монтажу засобів обліку у кількості 30 штук на об'єктах КП «Житловий сервіс», вартість виконаних робіт повинна була визначатися згідно акту прийому-передачі робіт.

03.02.2014 року підписані три акти приймання виконаних будівельних робіт за номером «1», згідно яких була проведена заміна електричних лічильників на одних і тих самих 14 об'єктах. Всі акти підписані від імені «Заказника» ОСОБА_5, а від імені «Генподрядника» ОСОБА_4.

Таким чином, згідно договорів повинен був бути проведений монтаж лічильників, а згідно актів приймання виконаних будівельних робіт проведено заміну.

Крім того, у кримінальному провадженні були проведені огляди місця події за участю спеціалістів у будинках, які були зазначені у договірних документах, а саме у будинках, розташованих за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вулиця Студентська, 29, 34, 33 «Б», 33, 22, 4, також вулиця Визволителів, 55 «А», 55, 51 «А», 51, а також по вулиці Менделєєва, 40, 34, 30, в ході яких було встановлено, що у 6 будинках встановлені лічильники електроенергії, у 1-му будинку повинні бути встановлені лічильники у кожному з 4-х під'їздів, однак вони наявні лише у 2-х (1-му та 3-му). У 5-ти будинках відсутні лічильники електроенергії взагалі. Будинок №22 по вулиці Студентській м. Рубіжне Луганської області не відноситься до обслуговування КП «Житловий сервіс», а також у ньому відсутні лічильники електроенергії. Будинок №105 по вулиці Визволителів м. Рубіжне Луганської області взагалі не існує.

Згідно інформації, наданої Сєвєродонецькою міжрайонною електричною мережею ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» 24.10.2014 рокузазначеним підприємством було складено та вручено КП «Житловий сервіс» акти-вимоги на встановлення приборів обліку за 165 адресами та у січні 2014 року працівниками КП «Житловий сервіс» було надано 30 електролічильників для проведення вхідного контролю, 10 з яких протягом 2014 року були прийняти до обліку.

З метою доведення злочинного умислу до кінця, службові особи ПП «Ромалекс» звернулися з позовними заявами до господарського суду Луганської області про стягнення заборгованості з КП «Житловий сервіс» по трьом договорам на виконання робіт (01.11.2013, 22.11.2013 та 26.11.2013), які були задоволені та згідно рішень зазначеного вище суду КП «Житловий сервіс» повинно сплатити грошові кошти за договорами (сума складалася з пені та штрафних санкцій, які визнало керівництво КП «Житловий сервіс» та ОСОБА_6 підписано акт звірки) у сумі 101858,91грн., 120752,46грн., 125033,52грн. (загальна сума 347644,89 грн.), однак виплати не були проведені у зв'язку з важким матеріальним становищем підприємства.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв'язку з відмовою надання документів ПП «Ромалекс» згідно ухвали слідчого судді Рубіжанського міського суду про проведення тимчасового доступу, 22.12.2014 року було проведено обшук у приміщенні ПП «Ромалекс» за юридичною адресою, в ході якого були відшукані та вилучені документи, що підтверджує наявність договірних відносин між ПП «Ромалекс» та КП «Житловий сервіс», але під час досудового розслідування виникла необхідність в вилученні документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення суми матеріальних збитків, встановлення місця придбання та зберігання лічильників електроенергії та інших матеріалів, встановлення всіх осіб (згідно посадових обов'язків), причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

18.07.2016 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області було винесено ухвалу про надання можливості тимчасового доступу до документів у ПП «Ромалекс».

На виконання зазначеної вище ухвали директор ПП «Ромалекс» - ОСОБА_7 надіслала листа № 476 від 16.08.2016 року про неможливість надання документів згідно оголошеної їм ухвали.

Згідно даних Рубіжанської об'єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Луганській області, ГУ ДФС у Луганській області - ПП «Ромалекс» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35283016) розташоване за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вулиця 30 років Перемоги, 14 «В», керівник: ОСОБА_7.

В ході досудового розслідування у кримінатьному провадженні було допитано у якості свідка ОСОБА_8, який пояснив, що ПП «Ромалекс» не здійснює свою діяльність за юридичної адресою, зазначене приміщення займає КП «БТІ», а листування з ПП «Ромалекс» здійснюється за контактною адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Менделєєва, 12, каб. № 19 та 24.

В ході виконання доручення було встановлено, що за юридичною адресою ПП «Ромалекс» ніякої діяльності не здійснює, а фактично посадові особи зазначеного підприємства здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна № 66918197 від 30.08.2016 року, розташованого та адресою: АДРЕСА_1 - право власності на зазначене приміщення зареєстроване як приватне спільне часткове в наступних частинах: 31.07.2013 року було зареєстроване колективне право власності, а саме спільною власністю - частковою, так 322 частки з 10000 належить Відкритому акціонерному товариству «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 1092» (до якого входить адміністративний корпус), 261 частки з 10000 належить на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу часток об'єкту будівлі та споруди; 05.04.2013 року - Приватному підприємству «Автолайн Компані», 7571 частки з 10000 належить на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу часток об'єкту будівлі та споруди; 05.04.2013 року - Приватному підприємству «Автолайн Компані», 474 частки з 10000 належить на праві приватної власності згідно рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки; у частині 474/10000 - визнано право власності та стягнено борг від 20.05.2014 року - ОСОБА_9, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Рубіжанським MB ГУМВС України у Луганській області 21.06.2013 року.

Враховуючи викладене, слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що матеріали кримінального провадження дають достатньо підстав вважати, що у приміщенні, де фактично ПП «Ромалекс» здійснює свою діяльність, а саме за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатися оригінали та копії посадових документів (заяви про прийняття на роботу, звільнення, накази про призначення на посаду та\або звільнення з посади, посадові інструкції) осіб, причетних до оформлення договірних документів між ПП «Ромалекс» та КП «Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради: ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також документи з вільними зразками їх почерку та підписів, комп'ютерна техніка, яка використовувалась в протиправній діяльності, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення зазначених речей і документів, фіксації слідів протиправної діяльності, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та їх вилучення, у зв'язку з чим ним ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за вказаною адресою.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів справи вбачається, що згідно копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна № 66918197 від 30.08.2016 року, право приватної спільно часткової власності на будівлі та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать ВАТ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10920» (322 частки з 10000 та 261 частка з 10000), ПП «Автолайн Компані» (7571 частки з 10000, 474 частки з 10000), ОСОБА_9 (у частині 474/10000).

Відповідно до копії рапорту ст. о/у МВ №2 УЗЕ в Луганській області Тютюнника А.С. від 01.08.2016 року, за адресою: м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги, 14-В, ПП «Ромалекс» відсутнє. На теперішній час будівлю займає КП «БТІ». Встановлено, що службові особи ПП «Ромалекс», а саме головний інженер ОСОБА_18 та головний бухгалтер ОСОБА_19 працюють на території «Сєвєродонецьке АТП-10920», за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що в приміщенні де фактично здійснює свою діяльність ПП «Ромалекс», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної спільно часткової власності належить ВАТ «Сєвєродонецьке автотранспортне підприємство 10920», ПП «Автолайн Компані», ОСОБА_9, можуть зберігатись предмети та документи, які містять у собі відомості про скоєння зазначеного кримінального правопорушення, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, а саме: оригінали та копії посадових документів (заяви про прийняття на роботу, звільнення, накази про призначення на посаду та\або звільнення з посади, посадові інструкції) осіб, причетних до оформлення договірних документів між ПП «Ромалекс» та КП «Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради: ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також документи з вільними зразками їх почерку та підписів, комп'ютерна техніка, яка використовувалась в протиправній діяльності, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання зазначених речових доказів, фіксації слідів протиправної діяльності, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, встановлення інших осіб та відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні предмети та відомості інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Однак слідчий суддя вважає за необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки, виходячи з аналізу норм статті 234 КПК України, слідчим не зазначений конкретний перелік таких речей і документів, тобто дане формулювання не містить індивідуальної або родової характеристики речей і документів, які планується відшукати, що не відповідає вимогам діючого кримінально-процесуального закону.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Лисенко І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуном А.Г., про дозвіл на обшук, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Лисенко Інні Іванівні, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, в якому фактично здійснює свою діяльність ПП «Ромалекс», розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення: оригіналів та копій посадових документів (заяви про прийняття на роботу, звільнення, накази про призначення на посаду та\або звільнення з посади, посадові інструкції) осіб, причетних до оформлення договірних документів між ПП «Ромалекс» та КП «Житловий сервіс» Рубіжанської міської ради: ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, а також документів з вільними зразками їх почерку та підписів, комп'ютерної техніки, яка використовувалась в протиправній діяльності.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко