Ухвала суду № 61332002, 12.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19329/16-к

Провадження №1-кс/127/6909/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі: слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Короля І.В.,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції Короля І.В.про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром»,-

ВСТАНОВИВ:

12.09.2016 року до слідчого судді звернувся старший старший слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції Король І.В.із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016020000000192 від 07.06.2016р., за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Відповідно до клопотання, співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено факт розтрати службовими особами ДП «Ладижинський завод «Екстра» коштів державного підприємства на суму 3 373 470 грн., шляхом проведення в період часу з січня 2014 по червень 2014 року взаємовідносин із ТОВ «Агрос - Днєпр» (код ЄДРПОУ 35740537, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 153).

За даним фактом СУ ГУ НП у Вінницькій області 07.06.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000192, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України

Так, в період часу з 01.01.2014 по липень 2014 року ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром» проводило господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей (котельного палива в кількості 1200 тон) у ТОВ «Агрос - Днєпр на загальну суму - 3 373 470 грн..

Згідно податкової звітності, поданої ТОВ «Агрос - Днєпр», та проведених заходів встановлено відсутність у товариства трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт послуг) на адресу ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром», що підтверджується Актом ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 951/04-62-22-1/3574053 від 22.07.2014.

Фактичне відвантаження котельного палива на адресу ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром» від ТОВ «Агрос - Днєпр» відбувалось з території нафтобази за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна, 1, власником якої є підприємство ТОВ «АГАТ-А» (код ЄДРПОУ 31086753, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 5/А).

16.02.2016 року листом № 05/2-2016 ТОВ «АГАТ-А» підтверджено право власності на нафтобазу за адресою: Вінницька область, м. Гайсин, вул. Станційна, 1, а також повідомлено, що з 2010 року по теперішній час ніяка фінансово-господарська діяльність підприємства не здійснювалась, товарно-матеріальні цінності не отримувались, не зберігались та не відвантажувались. Договори приймання, зберігання та відвантаження ТМЦ не укладались та не підписувались. Фінансово-господарські операції із ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром» та ТОВ «Агрос - Днєпр» не проводились.

09.11.2015 року за результатами проведених оперативно-розшукових заходів отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області № 12725479/15-к щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, в тому числі і до тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП «Ладижинський завод «Екстра» ПАТ «Укрмедпром» за період з 01.01.2013 року по момент винесення ухвали.

17.11.2015 року із зазначеною вище ухвалою під підпис було ознайомлено директора ДП «Ладижинський завод «Екстра» ПАТ «Укрмедпром» гр. ОСОБА_2 Однак, у наданні належним чином завірених копій первинних бухгалтерських документів, що зазначені в ухвалі Вінницького міського суду Вінницької області, гр. ОСОБА_2 було відмовлено. Даний факт зафіксовано протоколом тимчасово доступу до речей та документів від 08.12.2015 року. Також, до протоколу гр. ОСОБА_2 додано відомості про те, що запитувані документи перебувають на вивчені та відповідальному збережені (акт прийому- передачі від 11.11.2015 року) в Адвокатському об'єднанні «Покров» (код ЄДРПОУ 38675005, м. Київ, вул. Саксаганського, 104/А).

На даний час у слідства є підстави вважати що посадові особи ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром», з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, документально відображають фактичне перебування первинних бухгалтерських документів за 2014-2016 рр. на вивченні в адвокатському провадженні, хоча фактично усі документи, станом на сьогоднішній день знаходяться у володінні спиртового заводу, оскільки на них базується бухгалтерський облік, перерахування грошових коштів та зарахування коштів на розрахункові банківські рахунки суб'єктів господарської діяльності.

Первині бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ДП «Ладижинський завод «Екстра» ПАТ «Укрмедпром» із ТОВ «Агрос - Днєпр» мають виключне значення для встановлення шляхів та методів вчинення кримінально-караних дій службовими особами ДП, оскільки дадуть можливість отримати відповідні докази протиправної діяльності.

Тому, просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром», (Вінницька область, м. Ладжин, вул. Леніна, 118), з метою відшукування у його офісних приміщеннях первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ДП «Ладижинський завод «Екстра» ПАТ «Укрмедпром» із ТОВ «Агрос - Днєпр» (договори поставники палива котельного; договори про надання послуг із усіма додатками та додатковими угодами, Акти прийому-передачі робіт (майна), ТТН, видаткові, податкові накладні, документи щодо складування та зберігання палива котельного на підприємстві та ін..

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП «Ладижинський завод» Екстра» ПАТ «Укрмедпром» (Вінницька область, м. Ладжин, вул. Леніна, 118), з метою відшукування у його офісних приміщеннях первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ДП «Ладижинський завод «Екстра» ПАТ «Укрмедпром» із ТОВ «Агрос - Днєпр» (договори поставники палива котельного; договори про надання послуг із усіма додатками та додатковими угодами, Акти прийому-передачі робіт (майна), ТТН, видаткові, податкові накладні, документи щодо складування та зберігання палива котельного на підприємстві.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя