Ухвала суду № 61327672, 14.09.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8408/16-к

Провадження № 1-кс/592/3361/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

14 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. за участю секретаря судового засідання Тереніної О.В. у судовому засіданні без його фіксації технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016200440002888 від 02.07.2016 року, за складом кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області з місцевого осередку Міжнародного комітету сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою надійшла заява про привласнення службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської МР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_3 грошових коштів міського бюджету в розмірі близько 141000 грн., включивши в акти форми Кб-2в завідомо неправдиві відомості про фактичну вартість газових котлів Rocterm 12 кВт., завищивши вартість кожного з встановлених 47 котлів на суму 3000 грн., чим порушили вимоги Бюджетного кодексу України та ДСТУ «Правила визначення вартості будівництва».

За вказаним фактом 02.07.2016 р. СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочате кримінальне провадження № 12016200440002888 від 02.07.2016 року, за складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку № 110 по вул. Роменській в м. Суми.

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 Департаментом інфраструктури міста СМР з ТОВ «Куратор Суми» (код ЄДРПОУ № 38522480) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по обєкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменській, в м. Суми».

На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів, протягом грудня 2015 року ТОВ «Куратор Суми» виконано зазначені роботи, та складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 від 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт.

29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984411,30 грн.

12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ «Куратор Суми» на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016. 29.04.2016 роботи оплачені, перехунком коштів в сумі 209090, 55 грн. на рахунок ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку.

Відповідно даних, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», становить 12341,98 грн., а фактична вартість у постачальника 9500, 00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 07.06.2016 від постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_3. Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, а при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також, у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку № 110 по вул. Роменська, м. Суми за власні кошти здійснювали доставку газових котлів «Rocterm 12кВт» з магазину «САНМАСТЕР», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 23/1, де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_3

Крім того, вивченням договорів на виконання будівельних робіт укладених на замовлення Департаменту інфраструктури міста СМР в 2015-2016 роках встановлено, що фактично більшість замовлень здійснюється без проведення державних закупівель, дробленням обєктів закупівлі, під конкретних підрядників підконтрольних ОСОБА_4, який має відношення до діяльності ТОВ «Сумиальтербуд», ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Куратор Суми», ТОВ «СБК «Новий дім», ТОВ «Білдинг Буд», ТОВ «Шаім Строй», ТОВ «Білдінг Буд», ТОВ «Проммонтаж-14», ТОВ «БК-Альпром», ТОВ «Коменерго-Суми», ТОВ «Сумиекострой» та ФОП ОСОБА_3 Роботи даними підприємствами здійснюються з завищенням вартості матеріалів, шляхом перепродажу товарів через дані підконтрольні підприємства. Торгівельна націнка привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_3 привласнили кошти Сумського міського бюджету на суму близько 235000грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

02.08.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.08.2016 проведено обшук в нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Куратор Суми», та ряд інших підприємств, які мають відношення до даного кримінального провадження.

В ході проведення обшуку здійснено вилучення великої кількості договорів зворотної фінансової допомоги між повязаними субєктами господарської діяльності, коробок в якому зберігались в вільному доступі печатки ТОВ «Сумиремліфт» код 39323565, ТОВ «Сумиекострой» код 38136826, ТОВ «Куратор Суми» код 38522480, ТОВ «БК-Альпром» код 35770142; ТОВ «СБК«Новий дім» код 38601745, ТОВ «Сумиальтербуд» код 38397704, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4) та кліше з підписом невстановленої особи, а також первинна бухгалтерська та господарська документація даних підприємств. Вказані факти свідчать про злочинний зв'язок даних підприємств, які задіяні при виконанні більшості робіт на замовлення Департаменту архітектури міста Сумської МР, в якості виконавців, підрядників виконання робіт та постачальників матеріалів, хоча не мають відповідного досвіду та кваліфікованих кадрів для виконання робіт належної якості, що в свою чергу підтверджує злочинність дій службових осіб Департаменту архітектури міста Сумської МР, які надають замовлення саме цим, підпорядкованим одній особі підприємствам.

Крім того, проведеними оглядами влаштування автономного газового опалення квартир житлового будинку № 110 по вул. Роменській, в м. Суми та допитом власників квартир установлено, що частина робіт згідно проектно-кошторисної документації взагалі не виконана, інша частина виконана самостійно власниками квартир. Роботи виконанні некваліфікованими працівниками, які не мають відношення до ТОВ «Куратор Суми», що дає підстави вважати, що в акти приймання виконаних будівельних робіт було включено завідомо неправдиві відомості (підроблено офіційні документи), в наслідок чого було привласнено бюджетні грошові кошти.

У звязку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного розслідування кримінального провадження та неможливості отримати необхідні відомості, які становлять банківську таємницю в інший спосіб, встановлення шляхів виведення привласнених бюджетних грошових коштів та їх подальше привласнення виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Куратор Суми» ЄДРПОУ 38522480 відкритим в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.10.2015 по 01.05.2016

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах банківської установи має значення для встановлення шляхів виведення привласнених бюджетних грошових коштів та їх подальше привласнення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому Сумського ВП (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ з правом вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю - рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Куратор Суми» ЄДРПОУ 38522480 відкритим в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.10.2015р. по 01.05.2016р.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко