Вирок № 61319701, 13.09.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9479/15-к

Провадження № 1-кп/161/53/16

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2016 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області у колегіальному складі:

головуючого - судді Артиша Я.Д.

суддів Ковальчука В.О., Ясельського І.В.,

при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015030000000012 від 28 січня 2015 року про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Єреван Республіки Вірменія та жителя АДРЕСА_8, громадянина України, вірменина, з професійно-технічною освітою, одруженого, на утриманні 2 малолітніх дітей: син ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6 та донька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, не працює, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця та жителя АДРЕСА_9, громадянина України, українця, з професійно-технічною освітою, не одруженого, працює комплектувальником товарів ФОП ОСОБА_5, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця та жителя АДРЕСА_10, громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого, працює на посаді системного адміністратора ПП ОСОБА_7, не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України,

за участю прокурора Ковальчука О.В.,

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6,

захисників ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10,

перекладачів ОСОБА_11, ОСОБА_12,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_1, влітку 2014 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч Законів України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 22 грудня 2006 року та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності й отримання значних кримінальних прибутків, дізнавшись, що ОСОБА_6, володіє навиками виготовлення та здійснення хімічного синтезу психотропної речовини вступив у злочинну змову з останнім, якому запропонував вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов'язані із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом амфетаміну, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено, предметом дій яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах; незаконним придбанням, зберіганням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин; незаконним придбанням, зберіганням обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин; організацією та утриманням місць для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Розуміючи, що для вдалого досягнення зазначеного злочинного наміру, з метою полегшення вчинення злочинів та вжиття заходів протидії у викритті такої діяльності правоохоронними органами, необхідно залучити особу, яка буде підшуковувати осіб для подальшого їм збуту амфетаміну у особливо великих розмірах, а також безпосередньо збувати вказану психотропну речовину, ОСОБА_1 особисто підшукав мешканця міста Луцька - ОСОБА_4, з яким ОСОБА_6 перебував у дружніх відносинах, та якого у грудні 2014 року залучив до вчинення на постійній основі спільно із ним та ОСОБА_6 вказаних злочинних дій.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_4, як співвиконавців на участь в організованій групі та вчинення спільних протиправних дій, які добровільно взяли на себе обов'язки активних членів даного кримінального угрупування, ОСОБА_1 розробив єдиний злочинний план, який довів до відому всіх учасників організованої групи та визначив ролі кожного із них у його реалізації, а також загальні правила поведінки та стосунки між членами кримінального угруповання, встановив заходи конспірації та прикриття злочинної діяльності, обумовив розподіл та використання одержаних доходів. При цьому, кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу та сприяв настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.

Так, він же, з метою створення злочинного об'єднання, в грудні 2014 року, отримавши згоду ОСОБА_6 та ОСОБА_4 на участь в спільній протиправній діяльності, та використовуючи авторитет серед останніх, взяв на себе функції організатора та керівника вказаної групи, розробив загальні правила поведінки, які полягали у беззаперечному виконанні його наказів, з метою отримання кримінальних прибутків кожним з учасників для задоволення власних потреб в грошах, визначив ролі безпосередніх виконавців вчинюваних під його керівництвом злочинних дій, розробив заходи прикриття та конспірації такої діяльності, які полягали у виконанні лише визначених їм ролей, спілкуванні по телефону через додаток "Viber" або в завуальованій формі з використанням "сленгової" термінології, змістове навантаження якої було відоме лише членам угрупування, контролював додержання встановлених ним правил внутрішньої дисципліни, а також порядок розподілу винагороди між членами групи в залежності від виконаної ними роботи та досягнутого спільного результату.

Крім того, роль ОСОБА_1, як організатора і керівника вказаної групи, полягала у організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин в орендованій ним квартирі за адресою: АДРЕСА_1, наданні вказаного приміщення для цієї ж мети ОСОБА_6, придбанні прекурсорів та інших речовин з метою їх використання для виготовлення амфетаміну, підшукуванні різних джерел придбання обладнання, призначеного для виготовлення вказаних речовин, а також безпосередній участі у виготовленні спільно з ОСОБА_6 зазначеної психотропної речовини, їх незаконному зберіганні, перевезенні як самостійно так і через водіїв маршрутних таксі, які про злочинні наміри обізнані не були, а також збуті; налагодженні мережі по реалізації амфетаміну; незаконному отриманні грошей і їх розподілі між співучасниками злочинів; проведенні заходів, спрямованих на перешкоджання розкриттю перед не членами злочинної групи відомостей про її діяльність; коригуванні дій всіх учасників об'єднання; впровадженні дисципліни та загальних правил поведінки; розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках, на підприємствах, використанні таких доходів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Роль ОСОБА_6, як співучасника та безпосереднього виконавця вчинюваних організованою групою злочинів, полягала в тому, що він будучи активним членом вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, володіючи знаннями, а також навичками виготовлення шляхом здійснення хімічного синтезу психотропної речовини - амфетамін, повідомив ОСОБА_1 про перелік речовин, прекурсорів, а також обладнання, необхідні для виготовлення вказаних речовин; підшуковував вказані інгредієнти, про що ставив до відому останнього; прибувши за вказівкою ОСОБА_1 в м. Київ в кінці січня 2015 року в квартиру за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2, де ОСОБА_1 організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, за допомогою обладнання з використанням хімічних речовин та інших засобів для хімічного синтезу психотропної речовини "амфетамін", незаконно виготовляв спільно з ОСОБА_1 оптові партії психотропної речовини "амфетамін" з метою збуту, яку, після додавання до неї домішок, останній з метою конспірації передавав іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_4, для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання, із розрахунку 250 грн. за 1 грам незаконно виготовленого амфетаміну.

Роль ОСОБА_4, як співучасника та безпосереднього виконавця вчинюваних організованою групою злочинів, полягала в тому, що він будучи активним членом вказаного злочинного угрупування, з метою отримання кримінальних прибутків, маючи знайомих, які вживають психотропні речовини - амфетамін, а також здійснюють його перепродаж, під чітким керуванням ОСОБА_1 у підшуканні осіб з метою подальшого їм збуту "амфетаміну" оптовими партіями, повідомленні про таких останнього, а також у отриманні вказаних речовин у ОСОБА_1, та за його вказівками перевезенні, зберіганні та збуті оптовими партіями, отримані коштів та передачі ОСОБА_1 частини з них (з відрахуванням його частки злочинного прибутку), шляхом розміщення на рахунку останнього в ПАТ "УкрСибБанк", що вцілому на думку членів зазначеного злочинного формування унеможливлювало його викриття працівниками міліції, забезпечувало організованій групі стабільне функціонування та надійне прикриття.

З метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та запобігання її викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_1, як організатор та керівник кримінального угрупування, здійснював суворі заходи конспірації, а саме: висунув вимогу, щоб усі учасники узгоджували дії лише через нього, спілкувалися по телефону через додаток "Viber" або в завуальованій формі з використанням "сленгової" термінології, змістове навантаження якої було відоме лише членам угрупування; організував та утримував місце для виготовлення та зберігання психотропних речовин - амфетамін в орендованій ним квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2; як самостійно, так і через ОСОБА_4, а також водія маршрутного таксі, якому про дійсні злочинні наміри останніх нічого відомо не було, з метою збуту перевозили виготовлений амфетамін до м. Луцька; здійснював збут вказаних речовин ОСОБА_4 оптовими партіями; одержані грошові кошти за збут чергових партій амфетаміну останній шляхом здійснення їх переводу перераховував на банківський рахунок відкритий на ОСОБА_1, частина з яких використовувалась для продовження незаконного обігу психотропних речовин, а інша - розподілялись між усіма учасниками організованої групи відповідно до виконаних функцій та ролей у наперед обумовлених сумах.

Таким чином, утворена схема злочинної діяльності очолюваного ОСОБА_1 кримінального угрупування на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, передбачала, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_6 організовував придбання та постачання обладнання, прекурсорів та інших засобів, які були необхідні для виготовлення психотропної речовини "амфетамін" та їх доставку (перевезення) у м. Київ до орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_1, обладнаної під нарколабораторію, де вони ж з переданих їм засобів та хімічних речовин незаконно виготовляли психотропну речовину - "амфетамін", збільшували її об'єм шляхом добавляння певних інгредієнтів, яку надалі з метою збуту, ОСОБА_1 перевозив та передавав ОСОБА_4 для наступного збуту лише йому відомим особам, отримані кошти здобуті злочинним шляхом, після отримання своєї частки винагороди, ОСОБА_4 розміщував на банківському рахунку, відкритому на ОСОБА_1

Всього ОСОБА_1, у період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи в складі очолюваної ним організованої групи, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4, будучи об'єднаними єдиним умислом та зорганізувавшись з останніми в стійке кримінальне об'єднання - організовану групу, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій, відомого всім її учасникам, із розподілом функцій та ролей кожного учасника групи, всупереч вимог Законів України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" від 22 грудня 2006 року, "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 року, організував вчинення членами очолюваного ним кримінального угрупування на території Волинської області та м. Київ, за вищевказаних умов та обставин, ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та незаконних збутів психотропної речовини - амфетамін в особливо великих розмірах, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено, організував та утримував місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, яке надавав з цією метою члену утвореного та керованого ним кримінального об'єднання, незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів та обладнання з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, організував розміщення коштів, здобутих учасником організованої групи від незаконного обігу психотропних речовин у банківській установі та використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, а саме:

1. Зокрема, в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4, будучи об'єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом психотропної речовини - амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1, яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_1 за участю ОСОБА_6, який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_1 квартири за адресою: АДРЕСА_2, де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

Частину з виготовленої ОСОБА_6 та ОСОБА_1. психотропної речовини - амфетамін в кількості 2 грами, 27 січня 2015 року останній на автомобілі марки "Chevrolet Lacetti", 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_5, перевіз в м. Луцьк, де близько 17 год. передавав ОСОБА_4 для подальшого збуту відомим останньому особам.

Надалі ОСОБА_4, 27 січня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну, в складі очолюваної ОСОБА_1 організованої групи, одержавши незаконно виготовлену учасниками організованої групи психотропну речовину амфетамін, діючи відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, переніс до будинку АДРЕСА_9, на автомобілі марки "BMW" д.р.н. НОМЕР_6 перевіз до зупинки для громадського транспорту, що по вул. Глушець у м.Луцьку, де цього ж дня, близько 18 год., знаходячись в салоні вищезгаданого автомобіля, реалізовуючи злочинний умисел, за грошову винагороду в сумі 500 грн. незаконно збув ОСОБА_14, який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки. Цього ж дня, придбаний у ОСОБА_4. пакетик з полімерного матеріалу з сипучою речовиною білого кольору вилучений працівниками СБУ у ОСОБА_14

Згідно висновку експерта № 0051/0051 від 29 січня 2015 року, надана на дослідження речовина масою 0,9505 грам, придбана 27 січня 2015 року ОСОБА_14 у ОСОБА_4, містить в своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця IІ, Список № 2). Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,7401 грам.

Отримані таким чином ОСОБА_4 за збут психотропної речовини -"амфетамін" грошові кошти у сумі 500 грн., останній за узгодженістю з ОСОБА_1, залишив собі як винагороду та використав для власних потреб.

2. Крім того, ОСОБА_1, в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4, будучи об'єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом психотропної речовини - амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3, яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_1 за участю ОСОБА_6, який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_1 квартири за адресою: АДРЕСА_2, де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

Частину з виготовленої ОСОБА_6 та ОСОБА_1. психотропної речовини - амфетамін в кількості 50 грам, 30 січня 2015 року, останній на автомобілі марки "Chevrolet Lacetti", 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_5, перевіз до Залізничного вокзалу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна,1, де цього ж дня, близько 14 год., знаходячись в салоні вказаного транспортного засобу, передавав ОСОБА_4 для подальшого збуту відомим останньому особам, яку той на виконання спільного злочинного плану направленого на незаконний збут амфетаміну, незаконно зберігаючи при собі маршрутним таксі перевіз в м. Луцьк.

Надалі ОСОБА_4, 30 січня 2015 року, повторно, діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну в особливо великих розмірах, в складі очолюваної ОСОБА_1 організованої групи, перевізши незаконно виготовлену учасниками організованої групи психотропну речовину амфетамін в кількості 50 грам, діючи відповідно до розподілених ролей, незаконно зберігаючи вищевказану психотропну речовину при собі, переніс до будинку АДРЕСА_9, де на автомобілі марки "BMW", д.р.н. НОМЕР_6 перевіз до зупинки для громадського транспорту, що по вул. Глушець у м. Луцьку, де цього ж дня, близько 21 год., знаходячись в салоні вищезгаданого транспортного засобу, реалізовуючи злочинний умисел, за грошову винагороду в сумі 12500 грн. незаконно збув ОСОБА_14, який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки. Цього ж дня, придбаний у ОСОБА_4. пакет з полімерного матеріалу з речовиною білого кольору вилучений працівниками СБУ у ОСОБА_14

Згідно висновку експерта № 54/54 від 19 лютого 2015 року, надана на дослідження речовина масою 49,1696 грам, придбана 30 січня 2015 року ОСОБА_14 у ОСОБА_4, містить в своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця IІ, Список № 2). Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 24,0485 грам.

Після цього, 02 лютого 2015 року ОСОБА_4, з метою конспірації та запобіганню викриття, діючи згідно розробленого плану та на виконання вимог ОСОБА_1 щодо порядку розрахунку за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, отримавши таким чином 30 січня 2015 року від ОСОБА_14 за збут вказаної речовини грошові кошти у сумі 12500 грн., частину коштів в сумі 10100 гривень через Волинське управління ПАТ "УкрСибБанк", яке знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Волі,19 перерахував на рахунок № НОМЕР_7, який належить ОСОБА_1, а іншу їх частину в сумі 2400 грн. залишив собі в якості винагороди, які використав на власні потреби.

ОСОБА_1, в свою чергу, діючи умисно, з метою використання грошових коштів, отримавши розміщені 02 лютого 2015 року ОСОБА_4 на його рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ "УкрСибБанк" грошові кошти в сумі 10100 грн., шляхом придбання необхідних речовин та інгредієнтів використав їх з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, для підтримання функціональності кримінального об'єднання.

3. Крім того, ОСОБА_1, в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4, будучи об'єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом психотропної речовини - амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2, яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_1 за участю ОСОБА_6, який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_1 квартири за адресою: АДРЕСА_2, де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

17 лютого 2015 року, близько 10 год., ОСОБА_4, діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну в особливо великих розмірах, в складі очолюваної ОСОБА_1 організованої групи, знаходячись в салоні автомобілі марки "BMW" д.р.н. НОМЕР_6 неподалік будинку АДРЕСА_9, згідно визначеного ОСОБА_1 порядку проведення розрахунків за психотропні речовини - "амфетамін", виконуючи вказівки останнього, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7100 грн., як передоплату за вказані речовини в кількості 100 грам. Цього ж дня, близько 10 год. 20 хв., ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та на виконання вимог ОСОБА_1 щодо порядку розрахунку за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, отримавши таким чином 17 лютого 2015 року від ОСОБА_14 за збут вказаної речовини грошові кошти у сумі 7100 грн., частину коштів в сумі 7000 гривень через Волинське управління ПАТ "УкрСибБанк", яке знаходиться за адресою м. Луцьк, пр.Волі, 19 перерахував на рахунок № НОМЕР_7, який належить ОСОБА_1, а іншу їх частину в сумі 100 грн. залишив собі в якості винагороди, які використав на власні потреби.

ОСОБА_1, в свою чергу, отримавши інформацію про надходження 17 лютого 2015 року від ОСОБА_4 на його рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ "УкрСибБанк" грошових коштів в сумі 7000 грн., частину з виготовленої ним та ОСОБА_6 психотропної речовини в кількості 100 грам, цього ж дня, на автомобілі марки "Chevrolet Lacetti", 2006 року випуску, д.р.н. НОМЕР_5, перевіз до Залізничного вокзалу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вокзальна, 1, де близько 12 год., попередньо упакувавши в коробку з під парфумів, переслав (передав) через водія маршрутного таксі "Луцьк-Експрес" автомобіля "Volkswagen Crafter" ОСОБА_16, якому про злочинні наміри нічого відомо не було.

Цього ж дня, ОСОБА_4, в свою чергу, повторно, діючи з корисливих мотивів, на виконання спільної злочинної домовленості направленої на незаконний збут амфетаміну, в складі очолюваної ОСОБА_1 організованої групи, отримавши у водія маршрутного таксі "Луцьк-Експрес" автомобіля "Crafter" ОСОБА_16 переслану ОСОБА_1 психотропну речовину - "амфетамін" в кількості 100 грам, зберігаючи її при собі перевіз до будинку АДРЕСА_9, на автомобілі марки "BMW" д.р.н. НОМЕР_6 перевіз до зупинки для громадського транспорту, що по вул. Глушець у м. Луцьку, де цього ж дня, близько 19 год., знаходячись в салоні вищезгаданого автомобіля, реалізовуючи злочинний умисел незаконно збув ОСОБА_14, який залучався працівниками правоохоронних органів до проведення оперативної закупки, отримавши решту грошових коштів в сумі 14900 грн. Цього ж дня, придбану за грошову винагороду в сумі 22000 грн. у ОСОБА_4 коробку з речовиною білого кольору вилучено працівниками СБУ у ОСОБА_14

Згідно висновку експерта № 104/104 від 25 лютого 2015 року, надана на дослідження речовина масою 92, 6459 грам, придбана 17 лютого 2015 року ОСОБА_14 у ОСОБА_4, містить в своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця IІ, Список №2). Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 48,9943 грам, що становить особливо великий розмір.

Після цього, 18 лютого 2015 року ОСОБА_4, продовжуючи свої злочинні дії, діючи згідно розробленого плану та на виконання вимог ОСОБА_1 щодо порядку розрахунку за психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, отримавши таким чином 17 лютого 2015 від ОСОБА_14 за збут вказаної речовини решту грошових коштів у сумі 14900 грн., частину коштів в сумі 13000 гривень через Волинське управління ПАТ "УкрСибБанк", яке знаходиться за адресою м. Луцьк, пр. Волі, 19 перерахував на рахунок № НОМЕР_7, який належить ОСОБА_1, а іншу їх частину в сумі 1900 грн. залишив собі в якості винагороди, які використав на власні потреби.

ОСОБА_1, в свою чергу, діючи умисно, з метою використання грошових коштів, отримавши розміщені 17-18 лютого 2015 року ОСОБА_4 на його рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ "УкрСибБанк" грошові кошти в загальній сумі 20000 грн., шляхом придбання необхідних речовин та інгредієнтів, використав їх з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, для підтримання функціональності кримінального об'єднання.

4. Крім того, ОСОБА_1, в період з грудня 2014 року по 02 березня 2015 року, діючи з корисливих мотивів, в складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4, будучи об'єднаним з останніми єдиним умислом, з метою вчинення спільної тривалої злочинної діяльності, пов'язаної із незаконним обігом психотропної речовини - амфетамін та отримання кримінальних прибутків, підшукав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2, яке надалі облаштував як місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, таким чином організував та утримував місце для вказаної мети.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_1 за участю ОСОБА_6, який володів навиками незаконного виготовлення психотропної речовини "амфетамін", попередньо придбав при невстановлених в ході досудового слідства обставинах спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, хімічні речовини та прекурсори - бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну та інші засоби, котрі перевіз в приміщення орендованої ОСОБА_1 квартири за адресою: АДРЕСА_2, де з кінця грудня 2014 року, використовуючи вищевказане приміщення, а також придбані та поставлені останнім хімічні речовини та спеціальне обладнання для виготовлення "амфетаміну", з відома та згоди інших учасників злочинної групи, їх зберігали та в 20-х числах січня 2015 року, шляхом здійснення хімічного синтезу, незаконно виготовили психотропну речовину "амфетамін" в особливо великих розмірах, яку зберігали з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_1, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4, повторно, з метою виконання спільної злочинної мети, направленої на незаконне виготовлення та подальший збут психотропної речовини, 01 березня 2015 рокуотримав в телефонному режимі за своєю вимогою від ОСОБА_6, список інгредієнтів необхідних для виготовлення амфетаміну. В той же день, ОСОБА_1, придбавши необхідні предмети, створив відповідні умови для виготовлення психотропної речовини за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_11 та, діючи за телефонними настановами ОСОБА_6, шляхом проведення реакції хімічного синтезу розпочав виготовляти та виготовив психотропну речовину - амфетамін, яку зберігав з метою збуту, однак злочинна діяльність вказаною організованої групи 02 березня 2015 року була припинена працівниками СБУ, а психотропну речовину - амфетамін із спеціальним обладнанням, хімічними речовинами та іншими засобами вилучено.

02 березня 2015 року у ході проведення обшуку в приміщенні орендованої ОСОБА_1 квартири за адресою: АДРЕСА_2, виявлено та вилучено: скляну піпетку з гумовою грушею; плоскодонну колбу із гумовим шлангом; скляну трубку із вбудованим фільтром; протигаз із фільтраційною касетою; скляну пляшку з прозорою рідиною; скляну пляшку з прозорою рідиною; дві пластикові пляшки з етикетками "Органічний розчинник…" із прозорою рідиною загальним об'ємом 1389 мл; скляну банку закриту металевою кришкою з вбудованим в ній фітелем; конічну плоскодонну колбу до якої приєднано гумовий шланг; лійку Бюхнера; три пластикові пляшки із рідиною світло-жовтого кольору та осадом білого кольору в двох пляшках; дві пластикові ємності із індикаторним папером; скляну ємність із написом "Кислота азотна"; електронні ваги; пару гумових рукавиць фіолетового кольору із слідами нашарувань білого кольору; герметичну упаковку золотистого кольору та пакет з полімерного матеріалу з речовиною жовтого кольору; два хімічні холодильники; два скляні водостійкі насоси; конічну плоскодонну колбу; блендер "Zelmer" із нашаруванням речовини рожевого кольору; скляну банку із речовиною подібною до металічної ртуті; пристрій для подрібнення паперу у ємкості якого знаходяться фрагменти фольги; три скляні банки об'ємом 3 літри із речовиною коричневого кольору та осадом білого кольору з фрагментами подрібненої фольги; три скляні банки об'ємом 1 літр із речовиною жовтого кольору та осадом білого кольору; скляну колбу наполовину заповнену фрагментами фольги; скляну пляшку із написом "Кислота уксусная" з прозорою рідиною; каністру з полімерного матеріалу синього кольору з прозорою рідиною; дві конічні плоскодонні колби з рідинами жовтого кольору; два хімічні станки з нашаруванням речовини білого кольору; дві каністри із полімерного матеріалу із написом "кислота уксусная" та "ізопропіловий спирт"; поліетиленовий пакет із написом "Натрий гидрокись" із гранулоподібною речовиною білого кольору; колбу наполовину заповнену фрагментами фольги та колбу з прозорою рідиною та фрагментами фольги; шланги; скляний холодильник; ємність з полімерного матеріалу об'ємом 5 літрів із прозорою рідиною; дві скляні ємкості закриті металевими кришками зеленого кольору з рідинами жовтого кольору; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходилися чотири паперових згортки з речовинами білого кольору; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходилися шість паперових згортків з твердими речовинами рожевого кольору; пакет з полімерного матеріалу, в якому знаходився паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Згідно висновку експерта № 135/135 від 03 березня 2015 року, надані на дослідження тверді речовини білого кольору вагою 103,57 грам, виявлені та вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_5, містять у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список №2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в речовинах в перерахунку на амфетамін основу становить 44,87 грам, що є особливо великим розміром.

Згідно висновку експерта № 136/136 від 03 березня 2015 року, надані на дослідження тверді речовини рожевого кольору вагою 135,17 грам, виявлені та вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_5 містять у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в речовинах в перерахунку на амфетамін основу становить 55,78 грам, що є особливо великим розміром.

Згідно висновку експерта № 151/151 від 25 травня 2015 року, надані на експертизу рідини світло-жовтого кольору в трьох пластикових пляшках та осадом білого кольору в двох пляшках; нашарування рожевого кольору на блендері "Zelmer"; рідини в трьох банках з осадом білого кольору з фрагментами подрібненої фольги; речовина жовтого кольору в трьох скляних банках об'ємом 1 літр, виявлені та вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_5, містять у своєму складі амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІІ, Список № 2), віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в речовинах, рідинах та нашаруваннях становить 184,6368 грам, що є особливо великим розміром. Надана на експертизу рідина об'ємом 634 мл. в скляній пляшці являє собою сірчану кислоту, яку згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Таблиця ІV, Список № 2), віднесено до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Густина рідини складає 1,80 г/см3. Об'єм прекурсору - сірчаної кислоти становить 634 мл. Серед наданих на дослідження речовин та нашарувань речовин, виявлених та вилучених 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну, а також виявлено бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропиловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватися під час виготовлення амфетаміну; серед наданих на експертизу предметів, виявлених та вилучених 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, що можуть використовуватися в процесі синтезу амфетаміну; наявність в рідинах та в нашаруваннях фенілнітропропену та амфетаміну, а також спеціального хімічного посуду та реактивів вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_6 всього вилучено 285,2868 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Загалом вказаною організованою групою в період з грудня 2014 року по березень 2015 року під керівництвом та координацією ОСОБА_1, у відповідності до розробленого єдиного плану злочинних дій, вчинено на території Волинської області та м. Києва незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, вагою 359,2801 грам, що становить особливо великий розмір.

За таких обставин, суд приходить до висновку про винуватість обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні умисних дій, які виразились в незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненими повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, вчиненими організованою групою, предметом яких були психотропні речовини в особливо великих розмірах, та дані їхні дії кваліфікує, як вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, своїми умисними діями, які виразились в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також наданні приміщення з цією метою, вчиненими з корисливих мотивів, вчиненими організованою групою, ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Також, своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчиненими особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених ст.ст. 306, 317 КК України, вчиненими організованою групою, ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 313 КК України.

Поряд з цим, ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились в незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 311 КК України.

Окрім того, своїми умисними діями, які виразилися у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках та їх підрозділах, використанні таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненими повторно, організованою групою, ОСОБА_1, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України не визнав та показав, що з 2014 року проживав в АДРЕСА_9 та працював менеджером державних лотерей в м. Луцьку, в цьому ж році сусідка їх познайомила з ОСОБА_6, він звернувся до останнього з проханням допомогти налаштувати інтернет послуги на його комп'ютері, після чого вони почали спілкуватись та відпочивати разом в кафе, в процесі чого він дізнався, що ОСОБА_6 навчається на факультеті хімії і може виготовляти психотропні речовини або щось на це схоже. Через пів року до нього звернувся ОСОБА_6, з проханням допомогти в оформленні візи для його товариша, який потім виявився ОСОБА_4, при цьому, візу не вдалось оформити, однак останній повідомив йому що є люди, які мають бажання придбати психотропні речовини. У 2015 році помер його батько, після його похорону у Вірменії, він деякий час побув в цій країні, одружився та переїхав на постійне проживання до м. Київ. Оскільки йому були необхідні кошти для утримання сім'ї, він запитав у ОСОБА_4, чи є ще ті люди, які бажають придбати вказані речовини, на що була позитивна відповідь. Тоді він зателефонував до ОСОБА_6, який написав йому список речовин, необхідних для виготовлення психотропної речовини, які він купив, після чого, останній приїхав до нього у м. Київ та почав виготовляти амфетамін, однак не звершив цього, оскільки поспішав до іншого міста, тому він сам спробував доробити розпочате, ще кілька разів телефонував ОСОБА_6 за інструктажем по телефону, однак в нього нічого не вийшло і довелось все викинути. Тоді в мережі Інтернет він знайшов схожі по складу до амфетаміну таблетки - баклофен, які купив, подрібнив до порошкоподібного стану, зважив, розсипав по пакетиках та двічі передавав ОСОБА_4 маршрутним таксі та один раз - при особистій зустрічі на вокзалі в м. Київ, за що останній перераховував йому кошти з розрахунку 200 грн. за 1 грам на його картковий банківський рахунок. При цьому, йому не відомо де взялося на його кухні обладнання для виготовлення психотропних речовин та сама психотропна речовина в його холодильнику, які вилучено під час обшуку за місцем його проживання в АДРЕСА_12, оскільки перед початком обшуку він був затриманий працівниками СБУ, на нього надягнули кайданки, поклали обличчям до підлоги та тримали в коридорі, на його думку, саме працівники СБУ самі принесли обладнання та вказану психотропну речовину до його квартири. Ствердив, що будь яких вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з приводу того, які дії кожен з них повинен виконувати, не давав.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України не визнав та показав, що проживає в АДРЕСА_13, в сусідньому будинку мешкає ОСОБА_6, однак він з ним рідко спілкувався, оскільки той постійно перебував на навчанні, раніше по сусідству мешкав ОСОБА_1 01 липня 2014 року коли він йшов додому, побачив у дворі свого будинку раніше йому невідомого ОСОБА_1, вони розговорились та останній попросив його зробити візу. За декілька днів після цього, на його мобільний телефон зателефонував товариш та однокласник ОСОБА_17, повідомивши, що з ним хоче познайомитись та поспілкуватись якийсь чоловік, як пізніше з'ясувалось, ОСОБА_14, зустрілись з ним в приміщенні кафе "Зефір" в м. Луцьку та останній відразу повідомив, що знає вірменина - ОСОБА_1, який займається психотропними речовинами та попросив його познайомити з ним, він був готовий купувати психотропні речовин у великих розмірах, на що він відмовив, оскільки не хотів бути залученим до таких справ, однак ОСОБА_14 наполягав на знайомстві з ОСОБА_1, так як він хотів, щоб ОСОБА_14 залишив його в спокої, зустрівся з ОСОБА_1, однак останній повідомив, що не має бажання ні з ким знайомитись та їде до Віменії. За декілька днів ОСОБА_14 через ОСОБА_17 призначив зустріч в кафе "Манго" в м. Луцьку, а ще за кілька днів - наступну зустріч поблизу супермаркету "Наш Край", що на вул. Дубнівській в м. Луцьку та знову ж таки прохав про знайомство з ОСОБА_1 з метою налагодження купівлі психотропних речовин, однак останній повторно відмовився, після чого, ОСОБА_14 ще декілька разів призначав подібні зустрічі, які не відбулись. 31 грудня 2014 року на його мобільний телефон зателефонував ОСОБА_1 та повідомив, що має бажання познайомитись з ОСОБА_14, після чого, він зателефонував до останнього та поцікавився чи його пропозиція залишилася в силі, на що він відповів, що для цього йому необхідна проба психотропної речовини. Через деякий час ОСОБА_1 сам привіз пробу психотропної речовини до м. Луцька, де в автомобілі останнього по вул. Глушець в м. Луцьку передав пакетик з речовиною білого кольору для ОСОБА_14 та відмовився з ним знайомитись. Прийшовши додому, він висипав вміст пакетика з невідомою речовиною та насипав туди соди, зустрівшись на вул. Глушець з ОСОБА_14 передав йому вказаний пакетик, а той відразу частину його вмісту висипав собі на мізинець та спробував, передав йому 500 грн., які він не хотів брати, оскільки знав, що пізніше буде викритий та матиме проблеми, однак той силоміць їх передав, при цьому, останній повідомив, що відвезе вміст пакетика покупцям з м. Рівне. За декілька днів він знову ж йому зателефонував, повідомивши, що той товар в пакетику хороший, він сам його спробував і покупцям теж сподобалось і вони бажають придбати 50 грам, після чого він передав дану інформацію ОСОБА_1 та на його прохання приїхав в м. Київ та забрав необхідну кількість психотропної речовини, однак, цього разу це була не порошкоподібна речовина, а у формі каменя, який він по приїзду до м. Луцька викинув, натомість замінив його закам'янілою содою та передав ОСОБА_14, гроші перерахував на картковий рахунок ОСОБА_1 Незабаром останній повідомив, що в нього є 100 грам психотропної речовини, як про це прохав ОСОБА_14, за що останній залишив завдаток, за допомогою маршрутного таксі "Луцьк Експрес" ОСОБА_1 передав дану речовину в коробці з-під парфумів, він, замінивши її вміст аналогічно двох попередніх разів, передав ОСОБА_14, за що той наступного дня заплатив йому решту домовленої суми, повідомивши, що наступного разу до свята 8-Березня йому необхідно 1-2 кг. даної речовини, однак 02 березня працівники СБУ, пред'явивши ухвалу слідчого судді, провели обшук за адресою його проживання, однак нічого не знайшли, при цьому, надягнули на нього кайданки та мішок на голову і незаконно утримували його 2 дні в підвалі до взяття під варту на підставі рішення слідчого судді від 04 березня 2015 року. Точну суму коштів, яка залишалася йому від продажу амфетаміну він не пам'ятає, однак це були різні суми з кожного разу. Звідки ОСОБА_1 брав психотропну речовину йому не було відомо, оскільки цим не цікавився. Вказав, що ОСОБА_14 спровокував його дії, він би не вчиняв нічого подібного за інших обставин.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України визнав частково та показав, що весною 2014 року познайомився випадково з ОСОБА_1 в під'їзді його будинку, де останній також раніше винаймав квартиру, оскільки ОСОБА_1 звернувся до нього за допомогою в налаштуванні Інтернет послуг на комп'ютері, а він розуміється в техніці. З ОСОБА_4 знайомий ще з дитячого садка та вони мешкали раніше в сусідніх будинках, однак давно з ним не спілкувався, за виключенням відпочинку з останнім та ОСОБА_1 одного вечора в барі "Терасса" в м. Луцьку. В цьому ж році, точного часу не пригадує, в нього була розмова з ОСОБА_1 з приводу надання ним допомоги останньому у виготовленні психотропної речовини - амфетаміну, на що він відповів, що вся інформація наявна в Інтернет мережі, однак ОСОБА_1 наполегливо просив приїхати до м. Київ, тому в грудні 2014 року він все таки приїхав та повідомив останньому, що не хоче займатися виготовленням амфетаміну, при цьому, скачав з мережі Інернет файли з інструкцією та сподівався, що він його більше не потурбує, однак ОСОБА_1 неодноразово настоював на його допомозі, а він неодноразово відмовлявся, проте, в січні 2015 року приїхав до нього та допоміг йому виготовити психотропну речовину згідно інструкції, побачивши, що не все виходить як в інструкції, повідомив, що більше не хоче продовжувати надавати допомогу у зв'язку із терміновими справами в м. Тернопіль. В лютому цього ж року, ОСОБА_1 знову звернувся до нього з аналогічним проханням, однак він погодився допомагати лише по телефону. При цьому, наголосив, що безпосередньо амфетамін не виготовляв, оскільки у його виготовленні багато етапів, а він допоміг ОСОБА_1 лише в одному з етапів, зокрема у виготовленні нітрату ртурі шляхом її синтезу, який здійснював на балконі, оскільки під час таких дій виділяється дим, всі необхідні для цього речовини брав в коробці в одній з кімнат квартири. Вказав, що не причетний до виготовлення амфетаміну в липні-серпні 2014 року, оскільки не піднімав в цей час телефону від ОСОБА_1

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченими ОСОБА_1, ОСОБА_4 та часткове визнання ОСОБА_6 своєї вини у вчиненні інкримінованих органами досудового розслідування злочинів, передбачених ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, їх винність у інкримінованих органами досудового розслідування злочинах, повністю підтверджується, зібраними в ході досудового розслідування та дослідженими під час судового розгляду доказами в кримінальному провадженні.

І. За епізодом створення у грудні 2014 року організованої злочинної групи у складі ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4, організації та утримання з грудня 2014 року по березень 2015 року місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконне придбання та зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин, незаконне придбання та зберігання прекурсорів, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту психотропних речовин підтверджується наступними доказами.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 показав, що працює співробітником УСБУ у Волинській області, до його службових обов'язків належить боротьба з контрабандою та незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. В серпні 2014 року отримано оперативну інформацію щодо можливої підготовки до вчинення злочинів групою осіб, зокрема, виготовлення психотропної речовини - амфетаму з метою подальшого його збуту на території м. Луцька. В ході перевірки встановлено осіб, а саме, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6, які спочатку планували здійснювати вказану протиправну діяльність в м. Луцьку та пасивно це обговорювали, однак пізніше, ОСОБА_1 змінив місце постійного свого проживання з м. Луцька на м. Київ, де в грудні 2014 року, ОСОБА_6 на його прохання виготовив першу партію психотропної речовини - амфетаміну. При цьому, завчасно ОСОБА_1, спілкуючись з ОСОБА_4, домовився про те, що саме ОСОБА_4 буде збувати вказану психотропну речовину в м. Луцьку. Після отримання вказаної інформації прийнято рішення щодо проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка у ОСОБА_4 В січні 2015 року в м. Луцьку проведено першу оперативну закупку 2 г. амфетаміну в якості пробної партії, який ОСОБА_1 особисто привіз до м. Луцька. Метою наступної оперативної закупки стало налагодження збуту амфетаміну, як тільки можна швидше і більшими партіями на території м.Луцька, у зв'язку із чим, здійснено другу оперативну закупку вже 50 г. амфетаміну, який ОСОБА_1 передав ОСОБА_4 маршрутним таксі, яке здійснює пасажирські перевезення сполученням Луцьк-Київ. Після цього, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_4 збути 100 грам амфетаміну з передоплатою, яку отримав ОСОБА_4 під час оперативної закупки та переслав на картковий рахунок ОСОБА_1, а останній знову за допомогою маршрутного таксі передав вказану психотропну речовину ОСОБА_4, який її збув особі, що дала добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки. Надалі отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_1 має намір виготовити наступну партію амфетаміну, з цією метою він прохав ОСОБА_6, щоб той приїхав до м. Київ, однак останній відмовився, у зв'язку із чим він сам вирішив виготовити вказану психотропну речовину, проте, консультувався з ОСОБА_6 по телефону під час її виготовлення, оскільки той мав фізико-хімічну освіту. Під час здійснення оперативних заходів до останнього часу не було відомо точне місце виготовлення психотропної речовини, однак вподальшому встановлено, що така лабораторія обладнана в м. Київ по вул. Драгоманова, номер будинку не пам'ятає, за місцем проживання ОСОБА_1, яку останній винаймав, після отримання дозволу суду, за вказаною адресою проведено обшук та, безпосередньо під час виготовлення психотропної речовини, затримано ОСОБА_1 При цьому, відзначив, що на момент заведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6 були знайомі між собою та товаришували, разом проводили вільний час.

Свідок ОСОБА_19 суду показав, що запрошувався понятим під час проведення обшуку 02-03 березня 2015 року по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14, де останнього затримано та виявлено і вилучено в квартирі обладнання для виготовлення психотропної речовини, зокрема скляні колби, пластикові ємності, хімічні реактиви, інші речі та психотропну речовину - амфетамін.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_3 показав, що 02 березня 2015 року зайшов в гості до свого знайомого ОСОБА_1 АДРЕСА_7, ніяких приладів в кухні він не бачив, оскільки за 10 хв. після його приходу ввірвалися працівники СБУ та затримали його і ОСОБА_1, прикувавши кайданками в коридорі вказаної квартири, після чого провели обшук у вказаній квартирі, по завершенню якого з нього зняли наручники та склали протокол допиту.

Експерт ОСОБА_20 в судовому засіданні роз'яснив, що працює старшим експертом відділу спеціальних видів експертиз науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Волинській області, виконував експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, зокрема, речовин та предметів поміщених в 13 пакетів з полімерного матеріалу, вилучених під час обшуку 02-03 березня 2015 року по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14. Вказав, що в наданому на дослідження посуді виявлено нашарування проміжних продуктів синтезу, зокрема, алюміній, ртуть, азотна, оцтова, нітратна кислоти; колби різного розміру, холодильники хімічні, блендер з нашаруваннями розчину фінілнітропропену, амфетаміну та інших сполук, які можуть використовуватись під час його ситезу. Повідомив, що в даний час точних методик для встановлення амфетаміну немає, існує багато різних методів його синтезу, при цьому, конкретний експерт відштовхується від інгредієнтів, які надані йому на дослідження, з чого має можливість оцінити в якому напрямку здійснювався синтез. Загальна стадія синтезу полягала в тому, що використовувалася ртуть, з якої добувався нітрат ртуті - фінілнітропропен, яка являла собою кристалічну речовину жовтого кольору, після чого проходила реакції вказаної речовини з фольгою, далі реакційна суміш проходила етап фільтрування та промивання розчинниками. Вилучене обладнання вказувало на системний характер по синтезу речовини.

Спеціаліст ОСОБА_21 суду роз'яснив, що він працює спеціалістом інформаційних технологій УСБУ у Волинській області та з приводу магнітного диску, на якому наявні відеозаписи оперативних закупок ОСОБА_14 психотропної речовини - амфетаміну 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року у ОСОБА_4, то він є оригіналом, а не копією. Запис на вказаному диску розтаємнено "легалізовано" однак не весь, а лише його частину, яка стосується збуту амфетаміну. При цьому, відзначив, що файл створюється тією датою, якою відбувається відеозапис, таку інформацію про дату та час створення не можливо перенести на копію файлу.

Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні показав, що знайомий із ОСОБА_4 та із слів останнього йому стало відомо про неодноразові телефонні дзвінки від якогось ОСОБА_14 з приводу збуту психотропних речовин.

Крім цього, винність ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_4 у вчиненні ними даних злочинів, об'єктивно підтверджується також і іншими доказами у кримінальному провадженні.

Стенограмами телефонних розмов вірменською мовою, які відбулись 21 січня 2015 року та 02 лютого 2015 року між ОСОБА_1 за № НОМЕР_1 та невстановленою особою за № НОМЕР_2, оформлених додатками №№ 29, 34 до протоколу огляду оптичного диску від 06 травня 2015 року, з яких вбачається спілкування між вказаними особами щодо збуту психотропних речовин.

Протоколом обшуку від 02 березня 2015 року, який проведено з дозволу та на підставі ухвали суду від 27 лютого 2015 року, за участю понятих, по місцю проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_17, де виявлено та вилучено мобільні телефони марки "Нокія" без сім картки, марки "Соні Еріксон" без сім картки, марки "Айфон" з сім карткою оператора мобільно зв'язку "Лайф", грошові кошти в сумі 2700 грн., дві банки спортивного харчування, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Протоколом обшуку від 02 березня 2015 року, який проведено з дозволу та на підставі ухвали суду від 27 лютого 2015 року, за участю понятих, по місцю проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_18, де виявлено та вилучено мобільні телефони марки "Нокія" з сім карткою оператора мобільного зв'язку "Київстар", марки "Самсунг Дуос", марки "Пантех" та обладнання для виготовлення психотропної речовини, зокрема, пластикову ємність білого кольору з кришкою синього кольору, прозору колбу, в якій міститься рідина (суміш) синього кольору з кришкою білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш синього кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш пісочного кольору та інші речі і документи.

Протоколом обшуку від 02-03 березня 2015 року з доданими фототаблицями, який проведено з дозволу та на підставі ухвали суду від 27 лютого 2015 року, за участю понятих, по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_19, де виявлено та вилучено обладнання для виготовлення психотропної речовини, психотропну речовину, мобільні телефони марки "Нокія" ІМЕІ НОМЕР_8, марки "Самсунг" ІМЕІ НОМЕР_9.

З висновку експерта № 135/135 від 03 березня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що надані на дослідження тверді речовини білого кольору, які вилучено 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14, являють собою психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну в речовинах (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 44, 87 г.

Протоколом огляду від 03 березня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_11, вміст спеціалізованого пакету з полімерного матеріалу "Україна МВС Експерта служба" № 2549383 з самоклеючим саморуйнівним при відкриванні стрічковим замком в якому, згідно висновку № 135/135 від 03 березня 2015 року знаходиться речовини білого кольору, вагою 103, 57 грам (за виключенням речовини масою 0, 0877 грам, використаної у процесі проведення експертизи), яка містить в своєму складі 44, 87 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

З висновку експерта № 136/136 від 03 березня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що надані на дослідження тверді речовини рожевого кольору, які вилучено 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14, являють собою психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Загальна маса амфетаміну в речовинах (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 55,78 грам.

Протоколом огляду від 05 березня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_11, вміст спеціалізованого пакету з полімерного матеріалу "Україна МВС Експерта служба" № 2549384 з самоклеючим саморуйнівним при відкриванні стрічковим замком в якому, згідно висновку № 136/136 від 03 березня 2015 року знаходиться речовини рожевого кольору, вагою 103, 57 грам (за виключенням речовини масою 0, 0745 грам, використаної у процесі проведення експертизи), яка містить в своєму складі 55, 78 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.

Протоколом огляду предметів від 11 березня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час огляду місця події мобільні телефони марки "Нокія" з сім карткою оператора мобільного зв'язку "Київстар", марки "Самсунг Дуос", марки "Пантех" та обладнання для виготовлення психотропної речовини, зокрема, пластикову ємність білого кольору з кришкою синього кольору, прозору колбу, в якій міститься рідина (суміш) синього кольору з кришкою білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш синього кольору, прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься суміш пісочного кольору та інші речі і документи.

Протоколом огляду договору оренди від 10 березня 2015 року з доданою відповідною копією, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучений 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_20 договір оренди жилого приміщення від 17 вересня 2014 року, орендарем по якому є ОСОБА_1

Протоколом огляду предметів від 13 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час огляду місця події мобільні телефони марки "Нокія" без сім картки, марки "Соні Еріксон" без сім картки, марки "Айфон" з сім карткою "Лайф", якими користувався обвинувачений ОСОБА_4, при цьому, в телефонній книзі мобільного телефону марки "Айфон" із сім-картою оператора мобільно зв'язку "Лайф" НОМЕР_10, записано номери сім-карток НОМЕР_11, НОМЕР_12, якими користувався обвинувачений ОСОБА_1 та смс-повідомлення між ними в завуальованій формі.

Протоколом огляду предметів (мобільних телефонів) від 20 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14, мобільні телефони, в тому числі, належні ОСОБА_1, зокрема, марки "Нокія 6700", ІМЕІ НОМЕР_8, з сім карткою мобільного оператора "МТС" НОМЕР_13, в телефонній книзі якого нявний контакт з записом "ОСОБА_23 НОМЕР_14", марки "Самсунг Гелексі С5", з сім карткою мобільного оператора "Лайф" НОМЕР_15, в телефонній книзі якого нявні контакти з записом "ОСОБА_23 НОМЕР_14", "ОСОБА_24 НОМЕР_16" та смс-листування в завуальованій формі між абонентами НОМЕР_13 і НОМЕР_14, та листування в завуальованій формі між останніми номерами мобільних телефонів в додатку до телефону "Вайбер".

Протоколом огляду вилучених предметів від 23 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, друкованими та рукописними текстами, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_11, 4, в тому числі, картку пам'яті марки "SanDisk", при відкритті якої, серед інших файлів знаходиться текстовий документ із назвою "Не трогать!!!", роздрукований на окремому аркуші, в якому зазначені контактні дані підприємств, які займаються виготовленням, реалізацією речовин, які можуть використовуватись для виготовлення психотропних речовин; частину аркушу паперу білого кольору в клітинку, на якому рукописним текстом барвником синього кольору виконано текст з переліком речовин та предметів необхідних для виготовлення психотропних речовин; частину аркушу паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом барвниками чорного та синього кольорів виконано текст з даними про пристрій для фільтрування та його вартість, який використовується для виготовлення психотропних речовин; аркуш паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом барвником синього кольору з назвами речовин, які використовуються при виготовленні психотропних речовин; аркуш паперу білого кольору формату А4 з друкованим текстом барвником чорного кольору із заголовком "Ни в коем случае нельзя чтоб попадало на кожу или одежду" з помітками здійсненими рукописним текстом барвником синього кольору, зі змісту якого слідує послідовність дій для виготовлення психотропних речовин.

Протоколом огляду предметів (мобільних телефонів) від 25 березня 2015 року із оформленими фототаблицями, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_15, мобільні телефони, в тому числі, марки "Пантех" ІМЕІ НОМЕР_17, з сім карткою "МТС" НОМЕР_14, який належить обвинуваченому ОСОБА_6, при цьому, в додатку до телефону "Вайбер" міститься контакт з іменем "ОСОБА_31" з номером телефону НОМЕР_18 та наявне листування між вказаними номерами мобільних телефонів щодо рідин, при цьому, вживалася назва "фенилнитропропен"; в памяті телефону у папці з назвою "VK" виявлено файл під назвою "ТpХhWnXaFJY", який створений о 12 год. 51 від 03 червня 2014 року, зокрема фотознімок на якому разом зображені обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_1

З висновку експерта № 241 від 27 березня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що шість слідів пальців рук, виявлених на поверхнях об'єктів, які вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14, зокрема: конічної плоскодонної колби, банки об'ємом три літри, яка закрита синьою полімерною кришкою, скляної ємності з етикеткою "Кислота уксусная", етикетки з текстом "Кислота уксусная", на білій полімерній каністрі, плоскодонної колби згумовим шлангом залишені пальцями рук особи, дактилокарта якої заповнена на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_24

Протоколом огляду персонального комп'ютера з доданими фототаблицями від 30 березня 2015 року, який вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14, на робочому столі якого містяться файли, які роздруковано на аркушах паперу формату А-4 та оформлено додатками до протоколу: рахунок-фактура № ТД-000020 від 06 січня 2015 року на купівлю на ім'я ОСОБА_1 кислоти уксусної в кількості 3 л. та кислоти азотної в кількості 1,4 кг., які можуть використовуватися при виготовленні психотропних речовин; текст із заголовком "Ни в коем случае нельзя чтоб попадало на кожу или одежду" зі змісту якого слідує послідовність дій для виготовлення психотропних речовин; текст з адресами та номерами зв'язку підприємств, які займаються виготовленням та продажем, зокрема, изопропилового спитру, уксусної та азотної кислоти, які можуть використовуватися при виготовленні психотропних речовин.

Протоколом про результати проведення негласних розшукових дій-зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами від 06 квітня 2015 року, які проводилися згідно ухвал слідчих суддів від 11 листопада 2014 року та 15 січня 2015 року, з додатками у вигляді стенограм телефонних розмов, з якого слідує, що співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області оглянуто оптичний диск, на якому знаходяться записи розмов ОСОБА_6, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" за № НОМЕР_19; ОСОБА_4, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ТзОВ "Астеліт" за № НОМЕР_10; ОСОБА_1, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" за НОМЕР_20 та оператора мобільного зв'язку ТзОВ "Астеліт" за НОМЕР_21.

Стенограмами телефонних розмов ОСОБА_6, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" за НОМЕР_22; ОСОБА_4, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ТзОВ "Астеліт" за НОМЕР_23; ОСОБА_1, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" за НОМЕР_20 та оператора мобільного зв'язку ТзОВ "Астеліт" за НОМЕР_21, оформленими додатками №1-136 до протоколу про результати проведення негласних розшукових дій - зняття інформації транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами від 06 квітня 2015 року, з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою в завуальованій формі з приводу психотропних речовин.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 10 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим у присутності представника ТОВ "Астеліт" ОСОБА_25 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено СD-R диск з написом "09050вк" та протоколом огляду речових доказів від 25 травня 2015 року з доданими таблицею та фототаблицею, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вказаний носій інформації, на якому наявні файли з інформацією щодо з'єднань номеру телефону НОМЕР_24, який належить ОСОБА_4 з номером телефону НОМЕР_25, який належить ОСОБА_1, та номеру телефону НОМЕР_25, який належить ОСОБА_1 з іншими абонентами, в тому числі, ОСОБА_4 та ОСОБА_6

Як вбачається з висновку експерта № 168/168 від 29 квітня 2015 року з доданими фототаблицями, надані на дослідження дрібнокристалічні речовини чорно-фіолетового кольору, які вилучено 02 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_21, являють собою прекурсор - перманганат, речовина коричневого кольору являє собою хлор заліза, дрібнокристалічна речовина голубого кольору - сульфат міді (мідний купороз).

Протоколом огляду від 30 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вміст спеціалізованого пакету з полімерного матеріалу "Україна МВС Експерта служба" №2549508, в якому, згідно висновку експерта № 168/168 від 29 квітня 2015 року знаходиться дрібнокристалічна речовина чорно-фіолетового кольору, як являє собою прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - калію перманганат, вагою 0, 39 грам; речовина коричневого кольору, яка являє собою хлорид заліза, вагою 218, 24 г.; дрібнокристалічна речовина голубого кольору, яка являє собою сульфат міді (мідний купорос), вагою 18, 19 грам; речовина білого кольору, вагою 4,52 грам, яка не містить у своєму складі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Протоколом огляду оптичного диску від 06 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто диск для лазерних систем зчитування інформації формату "DVD-R", марки "TDK", при відкритті якого на ПОЕМ, встановлено, що на ньому знаходяться файли із зафіксованими записами телефонних розмов ОСОБА_6, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" за НОМЕР_22; ОСОБА_4, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ТзОВ "Астеліт" за НОМЕР_23; ОСОБА_1, який мав доступ до мобільного телефону з сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" за НОМЕР_20 та оператора мобільного зв'язку ТзОВ "Астеліт" за НОМЕР_21.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 20 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації - DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 281 від 04.03.15…" та дослідив інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема, при прослуховуванні та дослідженні файлів виявлено аудіо записи розмов та смс повідомлення, які стосуються вчинення ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, зміст яких відображено в протоколі про результати проведення негласних розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж шляхом контролю за телефонними розмовами та додатках до нього.

Протоколом огляду речових доказів з доданими таблицями та фототаблицею від 24 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто інформацію наявну на диску для лазерних систем зчитування з рукописними написами на ньому, нанесеними барвником синього кольору "Вих-WT/Кі-П/15/4977 31.03.15" з відтиском круглої мастичної печатки, нанесеної барвником синього кольору "Для довідок * Індентифікаційний код 22376504 * Західне територіальне управління - відокремлений підрозділ * ідентифікаційний код 14333937 м. Київ * Україна * Приватне акціонерне товариство "МТС Україна", зокрема, файл під назвою "ІНФОРМАЦІЯ_27", в якому виявлено інформацію щодо з'єднань номеру телефону НОМЕР_26, який належить ОСОБА_1 з іншими абонентами, в тому числі, з ОСОБА_4, ОСОБА_6, а також номером телефону НОМЕР_27, який належить ОСОБА_6

З висновку експерта № 151/151 від 25 травня 2015 року з доданими фототаблицями вбачається, що надані на експертизу речовини, рідини та нашарування, які вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_14, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - сірчану кислоту, фенілнітропропен, який є проміжним продуктом хімічних реакцій синтезу амфетаміну, а також бензальдегід, ртуть, алюміній, ізопропилоловий спирт, оцтову, сірчану та азотну кислоти, гідроксид натрію, що можуть використовуватись під час виготовлення амфетаміну; серед наданих на експертизу предметів, вилучено 02-03 березня 2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_20 виявлено спеціальний хімічний посуд: колби, лійку Бюхнера, зворотні холодильники, мірні стакани, електронні ваги, індикаторний папір, що можуть використовуватись в процесі синтезу амфетаміну; наявність в рідинах та в нашаруваннях фенілнітропропену та амфетаміну, а також спеціального хімічного посуду та реактивів вказують на їх можливе використання в синтезі амфетаміну.

Протоколом огляду речових доказів з доданою фототаблицею від 26 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вміст спеціалізованих пакетів з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" № 2075718, № 2231917, №2075722 з речовими доказами, вилученими 02-03 березня 2015 року під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_1 АДРЕСА_16.

ІІ. За епізодом збуту психотропної речовини 27 січня 2015 року підтверджується наступними доказами.

Протоколами огляду покупця та вручення грошових коштів від 27 січня 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_14 вручено 10 банкнот номіналом по 100 грн., загальною сумою 1000 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну в кількості 5 грам.

Протоколами вручення технічних засобів від 27 січня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді від 15 січня 2015 року на проведення заходів, які тимчасово обмежують прав і свободи людини, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_27 громадянину ОСОБА_14 вручено аудіо- та відеозаписуючі пристрої для фіксації події, яка повинна відбутися 27 січня 2015 року в м. Луцьку між громадянином ОСОБА_14 та особою, яка має намір збути 5 грам психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду транспортного засобу від 27 січня 2015 року, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_28 в м. Луцьку по пр. Перемоги, буд. 4, здійснено огляд автотранспортного засобу марки "БМВ", т.р.н. НОМЕР_28, яким керуватиме громадянин ОСОБА_14 під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 28 січня 2015 року з оформленими фототаблицями, складеним старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_28, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_14, близько 18 год. 25 хв. 27 січня 2015 року по АДРЕСА_8 здійснив оперативну закупку психотропної речовини-амфетаміну в кількості 2 грамів в громадянина ОСОБА_4 за ціною по 250 грн. за 1 грам, після чого, близько 19 год. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де вказану речовину та грошові кошти в сумі 500 грн. передав співробітникам віллілу БКОЗ УСБУ у Волинській області.

Протоколом огляду від 28 січня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто прозорий полімерний пакет, всередину якого поміщено ще один прозорий полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

З висновку експерта № 0051/0051 від 29 січня 2015 року з доданими ілюстративними таблицями вбачається, що надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 0,7401 грам.

Протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії за оперативною-розшуковою справою від 14 квітня 2015 року, складеним співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, з якого вбачається, що за результатами перегляду відеозаписів, які знаходяться на оптичному диску формату DVD-R з маркуванням "TDK" № 287 від 10 березня 2015 року встановлено, що вони відтворюють події, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, а саме, збут психотропної речовини в особливо великих кількостях - амфетамін ОСОБА_4 ОСОБА_14, попередньо домовившись з останнім про зустріч, за що одержував від нього грошові кошти в сумі 500 грн за 2 грами (27 січня 2016 року), 12500 грн. за 50 грам (30 січня 2016 року) та 22000 грн. за 100 грам (17 лютого 2016 року); за результатами прослуховування записів розмов, встановлено, що на вказаному носієві інформації знаходяться чотири записи розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_14, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, з 4 додатками до протоколу у вигляді стенограм телефонних розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_14, з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою з приводу обставин збуту психотропних речовин.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації - DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…", в якому міститься папка під назвою "27.01.2015", в якій знаходиться папка з назвою "КS-650 М" з відеозаписами від 27 січня 2015 року тривалістю 11 хв. 45 сек., тривалістю 5 хв. 50 сек. та тривалістю 5 хв. 45 сек., на яких зафіксовано хід проведення аудіо-відео контролю за вчиненням злочину, в ході якого задокументовано факт збуту 27 січня 2015 року ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14, з стенограми розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14.

Протоколом огляду речових доказів та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носії інформації - технічні засоби - флеш карти "Місro SD HC Kingston" р.н. № 95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №93 від 27 лютого 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. № 94 від 27 січня 2015 року та досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема, матеріали аудіо-, відео контролю особи від 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року.

ІІІ. За епізодом збуту психотропної речовини 30 січня 2015 року та розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках та їх підрозділах, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин підтверджується наступними доказами.

Протоколом огляду від 30 січня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто спеціалізований пакет з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" № 2549617, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору вагою 0,9505 грам (за виключенням речовини масою 0,1081 грам використаної у процесі проведення експертизи), яка містить у своєму складі 0,7401 грам психотропної речовину, обіг якої обмежений - амфетамін.

Протоколом вручення технічних засобів від 30 січня 2015 року, з якого вбачається, що співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 громадянину ОСОБА_14 вручено аудіо та відео записуючі пристрої для фіксації факту, змісту розмови та події, що повинна відбутися 30 січня 2015 року в м. Луцьку між громадянином ОСОБА_14 та особою, яка має намір збути 50 грам психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду транспортного засобу від 30 січня 2015 року, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_28 в м. Луцьку по пр. Перемоги, буд. 4, здійснено огляд автотранспортного засобу марки "БМВ", т.р.н. НОМЕР_28, яким керуватиме громадянин ОСОБА_14 під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 30 січня 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_14 вручено 25 банкнот номіналом по 500 грн., загальною сумою 12500 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 31 січня 2015 року з оформленими фототаблицями, складеним старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_28, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_14, близько 21 год. 15 хв. 30 січня 2015 року по АДРЕСА_8 здійснив оперативну закупку психотропної речовини-амфетаміну в кількості 50 грамів в громадянина ОСОБА_4 за ціною по 250 грн. за 1 грам, після чого, близько 21 год. 30 хв. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де вказану речовину передав співробітникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області.

Протоколом огляду від 31 січня 2015 року із оформленою фототаблицею з якого вбачається, що слідчим оглянуто прозорий полімерний пакет, всередину якого поміщено ще один прозорий полімерний пакет зеленого кольору, в який, в свою чергу, поміщено ще один полімерний пакет прямокутної форми з порошкоподібною речовиною білого кольору.

З висновку експерта № 54/54 від 19 лютого 2015 року з доданими ілюстративними таблицями вбачається, що надана на дослідження речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 24, 0485 грам.

Протоколом огляду від 19 лютого 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто спеціалізований пакет з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" №2549617, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору вагою 49,1696 грам (за виключенням речовини масою 0,4373 грам використаної у процесі проведення експертизи), яка містить у своєму складі 24,0485 грам психотропної речовину, обіг якої обмежений - амфетамін.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим у присутності начальника відділення № 915 ПАТ "УкрСиббанк" ОСОБА_29 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено договір-анкету № 11000274742801 на ім'я ОСОБА_1, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_29, копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_30, договір № 274742-00002 на ім'я ОСОБА_1, виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Випискою за особовим рахунком № НОМЕР_31, відкритим у відділенні №915 ПАТ "УкрСиббанк" на ім'я ОСОБА_1 з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року, згідно якого на залишку валютного рахунку наявні 331, 63 доларів США, що складає 5230, 54 грн.

Випискою за особовим рахунком № НОМЕР_32, відкритим у відділенні №915 ПАТ "УкрСиббанк" на ім'я ОСОБА_1 з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року, згідно якого на рахунок в національній валюті від ОСОБА_4 02 лютого 2015 року зараховано 10000 грн.

Протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії за оперативною-розшуковою справою від 14 квітня 2015 року, складеним співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, з якого вбачається, що за результатами перегляду відеозаписів, які знаходяться на оптичному диску формату DVD-R з маркуванням "TDK" № 287 від 10 березня 2015 року встановлено, що вони відтворюють події, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, а саме, збут психотропної речовини в особливо великих кількостях - амфетамін ОСОБА_4 ОСОБА_14, попередньо домовившись з останнім про зустріч, за що одержував від нього грошові кошти в сумі 500 грн за 2 грами (27 січня 2016 року), 12500 грн. за 50 грам (30 січня 2016 року) та 22000 грн. за 100 грам (17 лютого 2016 року); за результатами прослуховування записів розмов, встановлено, що на вказаному носієві інформації знаходяться чотири записи розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_14, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, з 4 додатками до протоколу у вигляді стенограм телефонних розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_14, з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою з приводу обставин збуту психотропних речовин.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 23 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року документи, а саме: договір-анкету №11000274742801, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_29, копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_30, договір № 274742-00002, виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації - DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт № 54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…", в якому міститься папка під назвою "30.01.2015", в якій знаходиться папка з назвою "КS-650 М, №10490412" з відеозаписами від 30 січня 2015 року тривалістю 08 хв. 42 сек., тривалістю 8 хв. 36 сек. в ході якого задокументовано факт збуту 30 січня 2015 року ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14, з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14

Протоколом огляду речових доказів та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носії інформації - технічні засоби - флеш карти "Місro SD HC Kingston" р.н. № 95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. № 92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №93 від 27 лютого 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. №94 від 27 січня 2015 року та досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема, матеріали аудіо-, відео контролю особи від 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року.

ІV. За епізодом збуту психотропної речовини 17 лютого 2015 року та розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках та їх підрозділах, використання таких доходів (коштів) з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин підтверджується наступними доказами.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_14 (легендована особа) показав, що саме ОСОБА_4 ініціював питання зустрічі, де запропонував придбати психотропну речовину, вподальшому 27 січня 2015 року, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року під час проведення оперативних закупок працівниками УСБУ придав у нього амфетамін, який передав останнім для оформлення.

Протоколом вручення технічних засобів від 17 лютого 2015 року, з якого вбачається, що співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 громадянину ОСОБА_14 вручено аудіо та відео записуючі пристрої для фіксації факту, змісту розмови та події, що повинна відбутися 17 лютого 2015 року в м. Луцьку між громадянином ОСОБА_14 та особою, яка має намір збути 100 грам психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду транспортного засобу від 17 лютого 2015 року, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_28 в м. Луцьку по пр. Перемоги, буд. 4, здійснено огляд автотранспортного засобу марки "БМВ", т.р.н. НОМЕР_28, яким керуватиме громадянин ОСОБА_14 під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 17 лютого 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_14 вручено 11 банкнот номіналом по 500 грн., 22 банкноти номіналом по 200 грн. та одну банкноту номіналом 100 грн., загальною сумою 10000 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом повернення грошових коштів від 17 лютого 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_14 в присутності учасників огляду видав 1 банкноту номіналом по 500 грн., 12 банкноти номіналом по 200 грн., 22 банкноти номіналом по 200 грн. та одну банкноту номіналом 100 грн., загальною сумою 2900 грн., які він в якості покупця під час проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну повинен був надати як передоплату.

Протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 17 лютого 2015 року з доданими фототаблицями, з якого вбачається, що старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18 в присутності учасників огляду громадянину ОСОБА_14 вручено 1 банкнота номіналом 500 грн., 56 банкнот номіналом по 200 грн., 32 банкноти номіналом по 100 грн., загальною сумою 14900 грн. для проведення оперативної закупки психотропної речовини-амфетаміну.

Протоколом за результатами проведення оперативної закупки від 18 лютого 2015 року з оформленими фототаблицями, складеним старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, за участю співробітника відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_30, з якого вбачається, що громадянин ОСОБА_14, близько 10 год. 10 хв. 17 лютого 2015 року по АДРЕСА_8 передав передоплату в сумі 10000 грн. громадянину ОСОБА_4, після чого, близько 10 год. 40 хв. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де грошові кошти в сумі 2900 грн. передав співробітникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області; близько 18 год. 55 хв. 17 лютого 2015 року по АДРЕСА_8, здійснив оперативну закупку психотропної речовини-амфетаміну в кількості 100 грамів, доплативши за надану речовину громадянину ОСОБА_4 14900 грн. після чого, близько 19 год. 30 хв. прибув в приміщення УСБУ у Волинській області, де вказану речовину передав співробітникам відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області.

Протоколом огляду від 18 лютого 2015 року з якого вбачається, що слідчим оглянуто полімерний пакет чорного кольору, всередині якого знаходиться картонна коробка з порошкоподібною речовиною білого кольору.

З висновку експерта № 104/104 від 25 лютого 2015 року з доданими ілюстративними таблицями вбачається, що надані на експертизу речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить, відповідно 25,0237 грам та 23,9706 грам. Загальна маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 48, 9943 грам.

Протоколом огляду від 25 лютого 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто спеціалізований пакет з полімерного матеріалу "Україна МВС Експертна служба" № 3222100, в якому знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору вагою 92,6459 грам (за виключенням речовини масою 1,4929 грам використаної у процесі проведення експертизи), яка містить у своєму складі 48,9943 грам психотропної речовину, обіг якої обмежений - амфетамін.

Протоколом за результатами проведення негласної розшукової дії за оперативною-розшуковою справою від 14 квітня 2015 року, складеним співробітником відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_18, з якого вбачається, що за результатами перегляду відеозаписів, які знаходяться на оптичному диску формату DVD-R з маркуванням "TDK" № 287 від 10 березня 2015 року встановлено, що вони відтворюють події, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, а саме, збут психотропної речовини в особливо великих кількостях - амфетамін ОСОБА_4 ОСОБА_14, попередньо домовившись з останнім про зустріч, за що одержував від нього грошові кошти в сумі 500 грн за 2 грами (27 січня 2016 року), 12500 грн. за 50 грам (30 січня 2016 року) та 22000 грн. за 100 грам (17 лютого 2016 року); за результатами прослуховування записів розмов, встановлено, що на вказаному носієві інформації знаходяться чотири записи розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_14, які відбулись 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року, з 4 додатками до протоколу у вигляді стенограм телефонних розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_14, з яких слідує, що останні здійснювали спілкування між собою з приводу обставин збуту психотропних речовин.

Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим у присутності начальника відділення № 915 ПАТ "УкрСиббанк" ОСОБА_29 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено договір-анкету № 11000274742801 на ім'я ОСОБА_1, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_33, копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_30, договір № 274742-00002 на ім'я ОСОБА_1, виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Випискою за особовим рахунком № НОМЕР_34, відкритим у відділенні №915 ПАТ "УкрСиббанк" на ім'я ОСОБА_1 з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року, згідно якого на рахунок в національній валюті від ОСОБА_4 17 лютого 2015 року зараховано 7000 грн., 18 лютого 2015 року - 13000.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 23 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів від 14 квітня 2015 року документи, а саме: договір-анкету № 11000274742801, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_29, копію картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_30, договір № 274742-00002, виписку руху коштів з 01 січня 2015 року по 02 березня 2015 року.

Протоколом огляду речових доказів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носій інформації - DVD-R диск для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт № 54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…", в якому міститься папка під назвою "17.02.2015", в якій знаходиться папка з назвою "КS-650 М, №10490412" з відеозаписами від 17 лютого 2015 року тривалістю 13 хв., тривалістю 15 хв. 21 сек., тривалістю 29 хв. 01 сек. в ході якого задокументовано факт передоплати грошових коштів за подальший збут та факт збуту 17 лютого 2015 року ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14, з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час передоплати грошових коштів за подальший збут та збут ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14

Протоколом огляду речових доказів та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів з доданими фототаблицями від 29 травня 2015 року, з якого вбачається, що слідчим оглянуто носії інформації - технічні засоби - флеш карти "Місro SD HC Kingston" р.н. № 95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. № 92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. № 93 від 27 січнялютого 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. № 94 від 27 січня 2015 року та досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема матеріали аудіо-, відео контролю особи від 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року.

При цьому, під час безпосереднього огляду в судовому засіданні інформації матеріалів оперативно-технічних заходів, зафіксованих на накопичувачах інформації, зокрема, встановлено, що на диску для лазерних систем зчитування інформації формату "DVD-R", марки "TDK", зафіксовані записи телефонних розмов ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_1 в завуальованій формі щодо психотропних речовин…..; на диску для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 281 від 04.03.15…" на якому зафіксовані аудіо записи розмов та смс повідомлення між ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо психотропних речовин…..; на DVD-R диску для лазерних систем зчитування з маркувальними написами "TDK RECORDABLE DVD-R 16х/120min/4,7 GB ", з нанесеним барвником чорного кольору "Розсекречено Акт №54/3-1721 від 03.04.15р. підпис", а також барвником червоного кольору "ВБКОЗ р.н. 287 від 10.03.15…" міститься відеозапис від 27 січня 2015 року тривалістю 11 хв. 45 сек., тривалістю 5 хв. 50 сек. та тривалістю 5 хв. 45 сек., на яких зафіксовано хід проведення аудіо-відео контролю за вчиненням злочину, в ході якого задокументовано факт збуту 27 січня 2015 року ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14, з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14; відеозапис від 30 січня 2015 року тривалістю 08 хв. 42 сек., тривалістю 8 хв. 36 сек. в ході якого задокументовано факт збуту 30 січня 2015 року ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14, з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час збуту ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14; відеозаписи від 17 лютого 2015 року тривалістю 13 хв., тривалістю 15 хв. 21 сек., тривалістю 29 хв. 01 сек. в ході якого задокументовано факт передоплати грошових коштів за подальший збут та факт збуту 17 лютого 2015 року ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14, з стенограмами розмов, які відбулися між останніми під час передоплати грошових коштів за подальший збут та збут ОСОБА_4 психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін ОСОБА_14; на флеш картах "Місro SD HC Kingston" р.н. №95 від 30 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №92 від 17 січня 2015 року, "Місro SD HC Kingston" р.н. №93 від 27 січня 2015 року, "Місro SD HC SР" р.н. №94 від 27 січня 2015 року наявна інформація, отриману при застосуванні технічних засобів, під час проведення негласних розшукових дій, зокрема зафіксавано збут психотропної речовини 27, 30 січня 2015 року та 17 лютого 2015 року ОСОБА_14

Вказані докази, суд, на підставі ст.ст. 85, 86 КПК України, вважає належними, допустимими та достовірними, оскільки вони прямо та опосередковано підтверджують обвинувачення ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, які діяли у складі організованої групи, а також отримані у порядку, встановленому чинним КПК України, тому посилання сторони захисту щодо їх неналежності та недопустимості не заслуговують на увагу.

На думку суду, така кваліфікуюча ознака обвинувачення ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, як - вчинення злочину організованою групою - знайшла своє підтвердження під час розгляду даного кримінального провадження.

Із Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №13 "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями" слідує, що організатором є особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу або злочинну організацію чи керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності такої групи або організації.

Та обставина, що саме ОСОБА_1 визнаний органом досудового розслідування організатором вчинення злочинів повністю підтверджується дослідженими доказами. Встановлено, що саме він, шляхом здійснення телефонних дзвінків, залучили до участі у справі інших осіб - ОСОБА_4 та ОСОБА_6, які, за його вказівкою, виготовляли та вподальшому збували психотропну речовину забезпечили придбання та доставку спеціального обладнання (хімічного посуду) та відповідних реактивів, внаслідок чого квартира, яку він орендував була облаштована для виготовлення психотропних речовин, при цьому, намагався звести до мінімуму зустрічі виконавців між собою, щоб унеможливити підтвердження факту їх попереднього знайомства. Вказане повністю стверджує, що він керували організованою групою, забезпечував її фінансування, організовував приховування злочинної діяльності, адже усі учасники, під час вчинення кримінальних правопорушень, при спілкуванні застосовували спеціальні слова, усі телефонні розмови велись з застосуванням конспірації.

Відповідно до п. 9 вищевказаної Постанови визначено, що під організованою групою належить розуміти внутрішньо стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке було попередньо утворене з метою вчинення ряду злочинів або тільки одного, який потребує ретельної довготривалої підготовки, при цьому, п. 11 цієї ж постанови зазначає, що стійкість організованої групи та злочинної організації полягає в їх здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім (наприклад, невизнання авторитету або наказів керівника, намагання окремих членів об'єднання відокремитись чи вийти з нього), так і зовнішнім (недотримання правил безпеки щодо дій правоохоронних органів, діяльність конкурентів по злочинному середовищу тощо). Ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму організованої співучасті є не попередня змова співучасників, а стійкість, тобто набуття нею таких внутрішніх суб'єктивних зв'язків між учасниками, які забезпечують стабільність і безпеку свого існування, ефективна протидія внутрішнім та зовнішнім факторам, що можуть її дезорганізувати. Наявність зазначених механізмів проявляється через відповідні ознаки, які слід не тільки перелічувати та уявляти, а й наводити конкретні докази цього. Це, зокрема, такі ознаки як стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, наявність плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

В даному конкретному випадку, стверджується єдність та стійкість групи, утвореної ОСОБА_1, із залученням ОСОБА_4 та ОСОБА_6, через наявність у їх діях єдиного плану і єдиної мети, адже з пред'явленого обвинувачення вбачається, що усі вони мали спільну мету в злочинній діяльності і їх спільні, узгоджені дії були спрямовані на досягнення лише її.

Зокрема, вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, з метою отримання значних прибутків, при цьому, отримані у такий спосіб кошти, розподілялися між усіма співучасниками (відповідно до розподілених ролей та згідно досянутих домовленостей), кошти розміщались у банківських установах та використовувались для продовження злочинної діяльності.

Так, з досліджених в судовому засіданні доказів, безумовно вбачається, що між учасниками організованої групи, був наявний розроблений та схвалений план злочинної діяльності, між ними були чітко розподілені ролі, а також використовували для сприяння та забезпечення їх злочинної діяльності особи, яким не було відомо про дійсні наміри останніх щодо вчинення злочинів, водіїв маршрутних таксі, при цьому, як вбачається з протоколів дослідження результатів за проведенням негласних слідчих дій, між ними були розроблені загальні правила поведінки (відповідні розмови з застосуванням засобів конспірації (розмови ніби-то про гру в футбол, про оренду поля, про неможливість обговорення даного питання по телефону, оскільки їх можуть прослуховувати і т.д.), що забезпечувало групі певної стійкості.

З протоколів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів, досліджених безпосередньо в судовому засіданні вбачається, що обвинувачені (члени організованої групи) часто спілкувалися між собою, обговорюючи плани своєї діяльності, та, з врахуванням чіткого виконання ними певних дій, розподіляли між собою функції, при цьому, застосовували конспіративні слова, з метою неможливості правоохоронних органів, їх негайного викриття.

В пред'явленому обвинуваченні вказано період створення організованої групи, за якою ознакою її було створено - на підставі спільних інтересів, пов'язаних із здійснення незаконного обігу психотропних речовин та отримання значних кримінальних доходів від такої діяльності, створена вона були виключно із осіб, з якими організатор був особисто знайомий і їм довіряв, що стверджується матеріалами кримінального провадження, для чого конкретно вона створювалась та протягом якого часу вона функціонувала.

Наведене свідчить про наявність всіх обов'язкових ознак, які характеризують організовану групу, згідно вимог ч. 3 ст. 28 КК України, а тому кваліфікуюча ознака - вчинення злочину організованою групою, знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.

За таких обставин, суд дослідивши та оцінивши наявні у справі докази, на основі повного, всебічного та об'єктивного розгляду всіх обставин справи у їх сукупності, приходить до висновку про доведеність винуватості обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України, зокрема і за вказаною кваліфікуючою ознакою.

В судовому засіданні перевірялись показання обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що він підмінював отриману від ОСОБА_1 речовину на соду, і її збував ОСОБА_14, який провокував його на вчинення таких дій, однак вони не знайшли свого належного підтвердження і спростовуються показаннями свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_18, а також відповідними висновками експертиз, протоколами оглядів психотропної речовини та негласних слідчих (розшукових ) дій.

Доводи захисників з приводу недопустимості доказів - показань свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_18 є безпідставними, відомостей про будь яких тиск під час дачі показань не здобуто, які є послідовними та їх суд покладає в основу обвинувального вироку, і вони узгоджуються з іншими письмовими доказами у кримінальному провадженні, в тому числі, із висновками експертиз.

Посилання сторони захисту щодо провокації зі сторони правоохоронних органів за фактами збутів також не знайшло свого підтвердження в суді, оскільки з телефонних з'єднань між абонементами ОСОБА_4 та ОСОБА_14 слідує, що першим якраз вийшов на зв'язок обвинувачений ОСОБА_4

В свою чергу показання свідка ОСОБА_22 про телефонні дзвінки до ОСОБА_4 2014 році, про які він йому розповідав, не можуть братись до уваги, оскільки він не був очевидцем таких дзвінків і розмов, а про них дізнався від самого обвинуваченого ОСОБА_4, а тому до них суд відноситься критично.

Знову ж твердження обвинувачених та їх захисників на те, що усі зафіксовані органом досудового розслідування дії, є не що іншим, ніж провокацією правоохоронних органів, з метою їх притягнення до кримінальної відповідальності, не заслуговує на увагу.

Практика Європейського Суду з прав людини свідчить про те, що засудження особи на підставі доказів, одержаних у результаті провокації, тобто підбурювання до вчинення злочину, визнається порушенням гарантованого п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права особи на справедливий судовий розгляд. Зважаючи на це, вказані обставини мають бути предметом з'ясування в першу чергу органом досудового розслідування.

Зокрема, підбурювання з боку правоохоронних органів має місце тоді, коли працівники таких органів або особи, які діють за їх вказівками, не обмежуються пасивним розслідуванням, а з метою встановлення злочину, тобто отримання доказів і порушення кримінальної справи, впливають на суб'єкта, схиляючи його до вчинення злочину, який в іншому випадку не був би вчинений (Рішення Суду від 09 червня 1998 року у справі "Тейшейра де Каштру проти Португалії").

Крім цього, у справі "Раманаускас проти Литви" від 05 лютого 2008 року, суд дійшов висновку про те, що працівники поліції вийшли за межі функцій негласних агентів і спровокували злочини, при цьому, звернуто увагу на те, що на момент проведення оперативно-технічних заходів у компетентних органів влади не було достатніх підстав підозрювати заявників у вчиненні аналогічних злочинів. Натомість національними судами не вжито заходів, щоб встановити істину, а також з'ясувати, чи мало місце підбурювання.

Відповідно до вимог п. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Таким чином, на виконання вказаного положення закону, судом під час розгляду даного кримінального провадження встановлено, що причиною особистої ініціативи особи, що погодилась провести ряд оперативних закупівель не була особиста помста (оскільки він перебував у нормальних відносинах з обвинуваченими), не побоювання бути притягнутим до відповідальності працівниками міліції за вчинення якихось неправомірних дій (у випадку відмови від їх проведення), оскільки він не притягався до кримінальної відповідальності, а лише особиста активна громадянська позиція і бажання викрити осіб, які тривалий час займалися незаконним збутом психотропних речовин, про що він вказав безпосередньо в судовому засіданні. Судом встановлено, що обвинувачені ще до появи закупника займались незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропних речовин, що безумовно стверджується протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, де зафіксовані їх розмови між собою, таким чином, вважати, що відбулось підбурювання з боку правоохоронних органів, а дії ОСОБА_14, як такі, що були спрямовані на отримання доказів, необхідних для порушення кримінального провадження, оскільки злочини, в іншому випадку, обвинуваченими вчиненими не були б, у суду немає підстав.

Твердження захисника про незаконність обшуку та його порядку проведення по місцю проживання ОСОБА_1 є надуманими, оскільки його здійснено за відповідним дозволом суду, за участю понятих, зауважень до протоколу не вносилось та таких не було, що ствердив в судовому засіданні свідок ОСОБА_19, а тому сумнів щодо такої дії не встановлено, відповідно суд приймає його як доказ по провадженню.

Водночас, показання обвинуваченого ОСОБА_1 про те, що йому під час обшуку "підкинули" речі в квартиру працівники СБУ, спростовується висновком дактилоскопічної експертизи, з якої слідує, що на предметах, які використовувались при виготовлені психотропної речовини, виявлено відбитки його пальців рук, при цьому, свідок ОСОБА_3 показав, що не бачив як достеменно відбувався обшук в квартирі ОСОБА_1

Також, наполягання захисників на незаконності проведення НСРД та відповідних протоколів до них, є знову ж надуманими, та дані докази зібрані у порядку передбаченому КПК України та відповідних Інструкцій.

Поряд з цим, факт огляду телефонів, які вилучені в обвинувачених по місцю проживанню слідчим, стверджується протоколами огляду предметів, які визнані речовими доказами по провадженню, а тому на думку суду, відомості, які знаходились безпосередньо в телефоні (СМС, фото-зображення, списки абонементів, з'єднання між абонементами та інше) можуть бути доказом, оскільки такий доступ викликаний з метою виявлення та запобігання тяжким та особливо тяжким злочинам, і в інший спосіб неможливо досягнути цієї мети, відповідно втручання відбулось в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів апеляційного суду.

Окрім того, доводи захисників про незаконність проведення оперативної закупівлі, в силу того, що постанови про проведення закупівель підписані не уповноваженою особою, спростовується п. 2 ч. 1 ст. 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", яким передбачено, що проведення оперативної закупки здійснюється згідно з положеннями ст. 271 КПК України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами МВС України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику, СЬУ, погодженими з ГПУ та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України, а відповідно п. 1.8 Інструкції про порядок проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів, речей, послуг, документів, засобів і речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, затвердженої спільним наказом МВС, СБУ, Міністерства доходів і зборів України № 887/1384/480 ДСК від 16.09.2013, погодженого Генеральним прокурором України та зареєстрованого у Мін'юсті України 17 жовтня 2013 року, визначено, що постанову про проведення оперативної закупки товару виносить керівник оперативного підрозділу або його заступник, яка погоджується уповноваженим прокурором.

З врахуванням вищевикладеного, суд розцінює показання обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6, як намагання ухилитись від встановленої кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини та понесення законного покарання.

У відповідності до вимог ст.ст. 50, 65 КК України, при призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів та кількість злочинних епізодів, які відповідно до вимог ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких, дані про їх особи та обставини справи, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що обтяжують чи пом'якшують покарання обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6, судом не встановлено.

Поряд з цим, призначаючи покарання обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6, суд враховує їхні виключно позитивні характеристики по місцю проживання, роботи та навчання, відомості про їх вперше притягнення до кримінальної відповідальності, стан їхнього здоров'я, зокрема те, що за висновками експертиз ОСОБА_1 - страждає на психічні та поведінкові розлади внаслідок поєднаного вживання канабіоїдів та стимуляторів, вживання з шкідливими наслідками, ОСОБА_6, ОСОБА_4 - страждають на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання стимуляторів, вживання з шкідливими наслідками, хоча на обліках у лікарів нарколога та психіатра не знаходились та за їх допомогою не звертались, молодий вік обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_6, а також відомості про те, що обвинувачений ОСОБА_4 веде активний спосіб життя та неодноразово нагороджувався подяками та грамотами у сфері фізичної культури, обвинувачений ОСОБА_6 неодноразово нагороджувався і відзначався різними подяками, дипломами, грамотами та сертифікатами у сфері наукової діяльності, а обвинувачений ОСОБА_1 приймав активну участь у благодійній справі, про що відзначалось в листі-подяці адміністрацією спеціальної школи-інтернат, приймав участь у підтримці активного способу життя - любительського велоспорту та таеквандо, є членом Київської Вірменської громади, де зарекомендував себе з позитивної сторони.

Окрім того, судом береться до уваги і те, що у обвинуваченого ОСОБА_1 на утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, матір пенсіонерка та непрацююча дружина, що здійснює догляд за дітьми та матір'ю.

В свою чергу, обвинувачений ОСОБА_6 проживає з матір'ю - пенсіонеркою, інвалідом 2 групи, а обвинувачений ОСОБА_4 з матір'ю та бабусею-пенсіонеркою, яка потребує догляду.

З урахуванням наведеного, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, кожному зокрема, покарання в межах санкцій частин статей, за якими їх засуджується, блище до мінімальних розмірів, у виді позбавлення волі, яке не можливе без ізоляції від суспільства та на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, до відбуття визначає останнім остаточне покарання, яке не можливе без ізоляції від суспільства, кожному, у виді позбавленні волі.

При вирішенні питання про призначення додаткового покарання за ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 306 КК України, суд враховує, що позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується лише в тих випадках, коли вчинення злочину пов'язане з посадою обвинуваченого або із заняттям ним певною діяльністю, а оскільки ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не обіймали посад і не займались певною діяльністю, тому таке додаткове покарання їм не призначається судом.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до вимог ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотню дію у часі.

Таким чином, судом, при призначенні покарання обвинуваченим, застосовується закон про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення обвинуваченими інкримінованих їм діянь. При цьому, у частині обвинувачення за ст. 306 КК України застосується редакція Закону, що пом'якшує їх відповідальність, з врахуванням внесених змін від 10 листопада 2015 року.

Суд вважає, що дане покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та попередження вчинення ними нових злочинів, так і іншими особами.

У відповідності до вимог ст.ст. 100, 122 КПК України суд вирішує долю речових доказів та приймає рішення по питанню процесуальних витрат за проведення експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, судово-хімічних та дактилоскопічної експертиз, які слід стягнути з обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6 в повному обсязі.

Арешт, накладений на майно обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6 - скасувати.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України, суд зараховує обвинуваченому ОСОБА_1, в строк основного покарання, термін його попереднього ув'язнення, з дня його затримання, тобто з 03 березня 2015 року до 01 грудня 2015 року включно, обвинуваченому ОСОБА_4 з 02 березня 2015 року до 27 травня 2015 року включно, із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 96-1 КК України слід застосувати спеціальну конфіскацію до майна, грошових коштів та іншого здобутого злочинним шляхом майна, з врахуванням положення ст. 96-2 КК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Визнати винним ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_1 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 11 (одинадцять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

В строк відбуття основного покарання ОСОБА_1, зарахувати термін попереднього ув'язнення, з дня його затримання, тобто з 03 березня 2015 року до 01 грудня 2015 року включно, із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (девять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_4 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

В строк відбуття основного покарання ОСОБА_4, зарахувати термін попереднього ув'язнення, з дня його затримання, тобто з 02 березня 2015 року до 27 травня 2015 року включно, із розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 317 КК України і призначити йому покарання:

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі на строк 9 (дев'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно ОСОБА_6 до відбуття визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 9(дев'ять) років з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити попередній у вигляді застави із покладеними раніше обов'язками, визначеними ч. 5 ст. 194 КПК України, згідно ухвал суду, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту із покладеними раніше обов'язками, визначеними ч. 5 ст. 194 КПК України, згідно ухвал суду.

Строк відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 рахувати з дня приведення вироку до виконання, тобто з моменту їх затримання.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, після набрання вироком законної сили, заставу в сумі 243600 (двісті сорок три тисячі шістсот) грн., внесену на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в Волинській області: код ЄДРПОУ 26276277, рахунок № 37315003000983, банк ГУДКСУ у Волинській області МФО 803014, згідно квитанції № 7800130017 від 01 грудня 2015 року, повернути заставодавцю - ОСОБА_1 Месрон.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_6 в дохід держави витрати пов'язані із залученням експертів для проведення експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а саме, трьох експертиз в сумі 460 (чотириста шістдесят) грн. 80 коп. кожна, двох експертизи в сумі 368 (триста шістдесят вісім) грн. 94 коп. кожна; двох судово-хімічних експертиз в сумі 460 (чотириста шістдесят) грн. 80 коп. кожна; однієї дактилоскопічної експертизи в сумі 1996 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім) грн. 80 коп., а всього, на загальну суму 5038 (п'ять тисяч тридцять вісім) грн. 68 коп., в рівних долях з кожного по 1679 грн. (одна тисяча шістсот сімдесят дев'ять) 56 коп.

Речові докази: мобільні телефони марки "NOKIA 6700", IMEI НОМЕР_8, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку "МТС Україна" № НОМЕР_35, марки "Samsung Galaxy S 5", ІМЕІ НОМЕР_36, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку "Лайф" НОМЕР_15, марки "Pantech", ІМЕІ НОМЕР_17 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку "МТС" № НОМЕР_37, з сім-картками операторів мобільного зв'язку "Лайф" № НОМЕР_38, марки "iPhone 3" ІМЕІ НОМЕР_39 (знаходяться в коробці з речовими доказами), системний блок ПЕОМ, на передній панелі якого міститься напис англійськими літерами "VENTOA8 ASUSCHASSIS", серійний номер 90-PL861AV334-53CZ, флеш накопичувач марки "SanDisk" чорного кольору з вставкою червоного кольору - конфіскувати в дохід держави; частину аркушу паперу білого кольору в клітинку на якому рукописним текстом барвником синього кольору виконано текст, частину аркушу паперу білого кольору формату А4 рукописним текстом барвниками чорного та синього кольорів виконано текст, аркуш паперу білого кольору формату А4 з рукописним текстом барвниками синього кольору виконано текст, аркуш паперу формату А4 із надрукованим барвником чорного кольору текстом із заголовком: "Ни в коем случае нельзя чтоб попадало на кожу или одежду", а також помітками, які зроблені рукописним текстом барвником синього кольору, оптичні диски DVD-R з маркуванням "TDK" р.н. 287, 281, диски із рукописними записами на ньому "Вих-WT/Кі-П/15/4977 31.03.15", CD диск з рукописним написами "09050ВК" - залишити при матеріалах кримінального провадження; пластикову банківська картку ПАТ "УКСИББАНК" № НОМЕР_40 - повернути ПАТ "УКСИББАНК"; прилади та інші предмети, що вилучені під час обшуку житла ОСОБА_1 та використовувалися для синтезу амфетаміну, психотропну речовину, отриману в результаті проведення оперативних закупок загальною масою 142,766 г. (за винятком 2,0383 г. використаних у процесі експертиз), психотропну речовину, вилучену під час обшуку житла ОСОБА_1 загальною масою 238,74 г. (за винятком 0,1622 г. використаних у процесі експертиз), дрібнокристалічна речовина чорно-фіолетового кольору, яка являє собою прекурсор (калію перманганат), вагою 0,39 г., яка була вилучена при обшуку у житлі ОСОБА_6- знищити;

Арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_1, згідно ухвали слідчого судді від 05 травня 2015 року - мобільний телефон марки "Samsung Galaxy S4 GT-19500" ІМЕІ НОМЕР_41; мобільний телефон марки "NOKIA Х3-00", IMEI НОМЕР_42; флеш накопичувач марки "SP Silicon Power 4 Gb" білого кольору з обідком червоного кольору, об'єм пам'яті 4 Гігабайт; мікро сім картка оператора мобільного зв'язку "МТС Україна", серійний номер НОМЕР_43; мікро сім-картка оператора мобільного зв'язку "МТС Україна", без серійного номера; пластикову банківську картку ПАТ "Дельта Банк" № НОМЕР_44; пластикову банківську картку ПАТ "УКСИББАНК" № НОМЕР_45; картку пам'яті марки "Sony Memory Stick Duo Adaptor MSAC-M2", білого кольору з вставками сірого та синього кольору об'ємом пам'яті 512 Мегабайт; на рахунки, відкриті на ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_4 у ПАТ "УкрСибБанк" (61001, м. Харків, пр-т Московський,60, ЕДРПОУ:09807750, МФО 351005); на рахунки, відкриті на ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_4 у ПАТ "Дельта Банк" (м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, МФО 380236, код ЕДРПОУ: 34047020); на рахунки, відкриті на ОСОБА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_4 у ПАТ "Банк Форвард" (м. Київ, вул.Саксаганського,105, ЕДРПОУ: 34186061, МФО 380418) - скасувати, дані речі та грошові кошти, що наявні на рахунках конфіскувати в дохід держави, а пластикові банківські картки повернути ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "УКСИББАНК", "Русский Стандарт".

Арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_4, згідно ухвали слідчого судді від 05 травня 2015 року - мобільний телефон марки "Sony Ericsson W700i", IMEI НОМЕР_46; мобільний телефон марки "Nokia 7610", IMEI НОМЕР_47, без сім-картки - скасувати та дані речі конфіскувати в дохід держави.

Арешт, накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6, згідно ухвали слідчого судді від 05 травня 2015 року - мобільний телефон марки "NOKIA 101", IMEI НОМЕР_48, НОМЕР_49, з сім-карткою оператора мобільного зв'язку "Київстар" серійний номер НОМЕР_50; флеш накопичувач невідомої марки, зеленого кольору; пристрій безпровідної передачі даних "Bluetooth" марки "Asus", серійний номер 821060001691, чорного кольору; картку пам'яті марки "San Disk Memory Pro Duo", синього кольору, об'ємом пам'яті 256 Мегабайт; картку пам'яті марки "Silicon Power", чорного кольору, об'єм пам'яті 16 Гігабайт; картку пам'яті марки "GoodRam", чорного кольору, об'єм пам'яті 4 Гігабайт; пластикову картку від сім - картки оператора мобільного зв'язку "Київстар", серійний номер НОМЕР_51, номер телефону № НОМЕР_52 без сім-картки; пластикову картку від сім - картки оператора мобільного зв'язку "Діджус", серійний номер НОМЕР_53 без сім-картки; пластикову картку від сім - картки оператора мобільного зв'язку "Діджус", серійний номер НОМЕР_54 без сім-картки; оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації формату DVD-R марки "Verbatim"; оптичні диски для лазерних систем зчитування інформації формату DVD-R марки "RIDATA"; оптичний диск для лазерних систем зчитування інформації формату DVD-R марки "ARITA"; системний блок ПЕОМ чорного кольору зі сірими вставками із написом сірого кольору "VENTO A8 ASUS CHASSIS" - скасувати та дані речі конфіскувати в дохід держави.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Головуючий: /підпис/

Судді: /підпис/ /підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш