Ухвала суду № 61317553, 09.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44025/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., розглянувши в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

09.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Черненка О.О., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Мельник І.О., про надання дозволу на обшук будинку за адресою: м. Київ, Велика Васильківська, 10, за місцем знаходження ПУАТ «Фідобанк».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України Черненком О.О. здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати коштів ПУАТ «Фідобанк», вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з поданими матеріалами кримінального провадження вбачається, що в період 2014 року службові особи ПУАТ «Фідобанк», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов'язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493) привласнили кошти цього банку в сумі 1,9 млрд. грн., яка є особливо великим розміром.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості щодо власників будинку, розташованого за вказаною, адресою відсутні.

Відповідно до інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна будинок за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, на праві власності не реєструвався.

За даними Національного банку України ПУАТ «Фідобанк» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Слідчий вказує, що за місцем знаходження ПУАТ «Фідобанк» знаходяться документи щодо укладення банком кредитних договорів зі вказаними вище підприємствами; документи щодо відкриття зазначеними товариствами рахунків у ПУАТ «Фідобанк» і руху коштів по них; переліку (реєстру) кредитних договорів укладених банком у період 2014-2016 років із сумою кредиту 10 млн. грн. і більше; переліку (реєстру) депозитних договорів за вказаних період часу, із сумою депозитного вкладу 10 млн. грн. і більше; списку працівників банку; копії статуту банку; копій документів ПУАТ «Фідобанк», які регламентують порядок кредитування; відомостей щодо руху коштів банку по рахунках 1001 і 1002, тощо

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що виявлені предмети та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України 4Черненка О.О. задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: м. Київ, Велика Васильківська, 10, за місцем знаходження ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів в оригіналах або у разі їх відсутності в копіях, а саме:

- кредитних договорів: від 29.08.2014 № 142014К, укладеного ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), від 29.04.2014 № 1592Ю, укладеного з ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), від 30.05.2014 № 1609Ю, укладеного ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), від 31.07.2014 № 22014К, укладеного з ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), від 27.11.20144 № 782014К, укладеного з ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180), від 10.01.2014 № 1275Ю, укладеного з ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493), інших кредитних договорів, укладених зі вказаними товариствами;

- протоколів засідань кредитного комітету та наглядової ради під час яких розглядалися питання щодо кредитування ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493);

- висновків або інших документів, складених відповідними структурними підрозділами ПУАТ «Фідобанк» щодо можливості (не можливості) кредитування ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493);

- виписок з відповідних банківських рахунків, первинних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень), які підтверджують отримання ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493) коштів за кредитними договорами, укладеними з ПУАТ «Фідобанк», повернення цих коштів, сплату відсотків, комісій та інших платежів, передбачених умовами кредитних договорів, а також списання заборгованості за ними;

- документів щодо відкриття рахунків ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (код ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авіста» (код ЄДРПОУ 39288180),ТОВ «Скай Кепітал» (код ЄДРПОУ 37974493), відомостей про рух коштів по цих рахунках у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заявки, квитанції,розпорядження тощо);

- переліку (реєстру) кредитних договорів укладених банком у період 2014-2016 років із сумою кредиту 10 млн. грн. і більше;

- переліку (реєстру) депозитних договорів за вказаних період часу, із сумою депозитного вкладу 10 млн. грн. і більше відомості по рахунках 1001 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних особи, суми платежів).

- книги, журнали, реєстри, та інші документи які відображають операції, що були надані до Державного комітету фінансового моніторингу України з відміткою про їх отримання.

- копії статуту ПУАТ «Фідобанк», чинного і період з 01.01.2014 по 05.09.2016;

- копії положення про кредитування ПУАТ «Фідобанк» та інших документів, як регламентують порядок кредитування юридичних та фізичних осіб;

- списку працівників ПУАТ «Фідобанк» за період з 01.01.2014 по 09.09.2016, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові; дати народження, місця проживання, ідентифікаційного номеру;

- особових справ, а також наказів про призначення на посади та звільнення з них щодо: голови правління банку, його заступників і радників, керівників кредитних підрозділів, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, членів наглядової ради;

- документів, які містять зразки підписів голови правління банку, його заступників і радників, керівників кредитних підрозділів, головного бухгалтера, членів кредитного комітету, членів наглядової ради в кількості по десять документів щодо кожної особи;

- комп'ютерів, мобільних телефонів та електронних носіїв інформації, які містять вищевказані відомості.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/44025/16-к

Примірник 2 - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Черненку О.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець