Ухвала суду № 61313283, 14.09.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8020/16-к

У Х В А Л А

14 вересня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Падалки Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Падалки Б.В., винесеного у кримінальному провадженні №12013250240000433, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч.2 ст.367 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області Луговським І.С. про проведення огляду -,

встановив:

В період часу з 2007 по 2008 рік, службовими особами ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», були проведенні незаконні дії, які були пов'язані на відчуження частини цілісного майнового комплексу ДВЗП «Тальне», шляхом погодження плану санації в листопаді 2007 року службовими особами ДАК «Хліб України» та державним департаментом з питань банкрутства України, який в подальшому 14.10.2008 господарським судом Черкаської області був затверджений. В подальшому частина майнового комплексу ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України» була реалізована із залученням не державного інвестора ТОВ «Кварк», на користь ТОВ «КХП»Тальне» за 6 150 000 грн.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015250000000234 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.07.2015 кримінальні провадження № 12013250240000433 та №12015250000000234 об'єднані в одне провадження.

27.01.2009 господарським судом Черкаської області ДВЗП «Тальне», було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

11.01.2010 між ТОВ «КХП»Тальне» та ТОВ «Крупп-Арт», було укладено договір купівлі-продаж нерухомого майна, яке раніше належало ДВЗП «Тальне».

Відповідно до листа Фонду державного майна України від 21.04.2008 за №10-28-5826, встановлено, що відповідно до п. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», господарські організації, створені на базі об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації до виключення їх з переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не можуть вчиняти дії стосовно такого майна, наслідком яких може бути його відчуження. Враховуючи вищевикладене, прийняття рішення щодо відчуження майна у будь-який спосіб, в тому числі шляхом введення процедури санації для підприємств, на які розповсюджується вказані норми Законів України, заборонено.

У ході розслідування встановлено, що з метою розтрати частини цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», яке включено в перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не зважаючи на попереднє свідоцтво, де форма власності «ДЕРЖАВНА» від 06.10.2008. Та вже вході незаконних дій службових осіб ДП «Тальнівський КХП», Тальнівської міської ради та ВВ Тальнівського КП «ЧООБТІ», виготовлено, підписано та зареєстровано 15.09.2010 незаконне свідоцтво про право «ПРИВАТНОЇ» власності на нерухоме майно, оскільки до нього безпідставно внесено недостовірні відомості про власника та форму власності. Дане свідоцтво було виготовлено з метою використання його в судах у справі про банкрутство як доказ, що майно Підприємства відноситься не до державної, а до приватної форми власності та належить самому Підприємству, в той час коли відповідно до п.4.3 Статуту Підприємства від 2001 року- майно Компанії передається підприємству в користування. Підприємство має право вчиняти щодо майна Компанії будь-які дії тільки з дозволу Компанії. Такі дії були вчинені умисно, оскільки суд у справі про банкрутство не мав право визнати ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» банкрутом, так як відповідно до пункту 5 статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», положення цього Закону можуть застосовуватися до юридичних осіб - підприємств, що є об'єктами права державної власності, які не підлягають приватизації, в частині санації чи ліквідації після виключення їх у встановленому порядку з переліку таких об'єктів.

Після того, як було надано до суду свідоцтво про право приватної власності за ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», 25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП «Тальнівський КХП», було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

З метою здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а саме з метою незаконного привласнення цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» 25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» ліквідатором ОСОБА_3 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ «КХП Тальне», 04.08.2014 було реалізовано.

06.08.2014 між ТОВ «КХП«Тальне» (код ЄДРПОУ 36013669) та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» (код 015 09918 Чеська Республіка) було укладено договір купівлі-продаж, комплексу нежитлових приміщень (колишній ДП «Тальнівський КХП»), які розташовані за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Вокзальна 93.

27.11.2014 реєстраційною службою Тальнівського районного управління Черкаської області на підставі укладеного договору купівлі-продажу 06.08.2014 між ТОВ «КХП«Тальне» та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», частини майнового комплексу нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Вокзальна 93, було виготовлено та видано свідоцтво про право власності серії САК №644027 на колишній комплекс об'єктів ДП «Тальнівський КХП» в якому було вказано власника АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ».

На підставі рішення №217 Тальнівської міської ради, за зверненням ТОВ «КРУПП-АРТ», були внесені зміни до адреси нерухомого майна Комплексу, який ще 06.08.2014 розташовувався, за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Вокзальна 93, з внесеними змінами, розташування Комплексу об'єктів на розташування: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8.

Відповідно до реєстраційних відомостей ТОВ «КХП»Талне» (код ЄДРПОУ 36779832), зареєстроване за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8. Враховуючи вищевикладене, службові особи ТОВ «КРУПП-АРТ» в особі управителя майном, яке належить АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», внісши зміни до адреси розташування нерухомого майна цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», фактично на сьогоднішній день використовують його потужності через ТОВ «КХП»Талне з іноземними інвестиціями», чим завдають державі збитків в особливо великих розмірах.

16.12.2014 Вищим господарським судом України, рішення суду першої інстанції в частині визнання банкрутом ДП «Тальнівський КХП» скасовано та направлено на новий розгляд до господарського суду Черкаської області.

25.05.2015 відповідно до наказу № 23-к ДАК «Хліб України» на посаду директора ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» призначено ОСОБА_6 Ним на адресу колишнього ліквідатора ОСОБА_3 була направлено листи «№1 від 29.05.2015 та №4 від 24.06.2015 з вимогою передати установчі документи на Підприємство, а саме бухгалтерську, статистичну, звітну та іншу документацію, печатки та штампи, з метою забезпечення здійснення господарської діяльності Підприємства. Вимогу передачі вказаної документації печаток та штампів ліквідатором ОСОБА_3 виконано не було.

20.01.2014 ТОВ «КХП»Тальне» уступає право вимоги боргу ТОВ «КХП»Талне» до ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» на загальну суму 3 515 101 грн. Оскільки ТОВ «КХП»Талне» мало найбільшу кількість голосів по кредиторських вимогах до ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП», було обрано головою комітету кредиторів, та був призначений представник від товариства ОСОБА_4, яка в подальшому зі слів ОСОБА_3, запропонувала йому бути ліквідатором Підприємства, який і реалізував його в серпні 2014 року ТОВ «КХП»Тальне».

Досліджуючи роздруківку руху коштів ПАТ «Укрінбанк», р/р №26009193100030, який був відкритий при проведенні ліквідації ДП «Тальнівський КХП», було встановлено що на рахунок ТОВ «КХП»Талне» надійшло близько 9 млн. грн., хоча кредиторські вимоги становили 3 515 101 грн. Це також підтверджує тимчасовий доступ до речей та документів у ліквідатора ОСОБА_3, який категорично відмовився надавати документи, на підставі яких базувалися кредиторські вимоги ТОВ «КХП»Талне» до ДП «Тальнівський КХП».

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, підприємств, установ, організацій службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих дій. Ініціювання потерпілим проведення слідчих дій здійснюється шляхом подання слідчому відповідних клопотань.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» - арбітражний керуючий зобов'язаний: вживати заходів для захисту майна боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

На сьогоднішній день виникла необхідність у визначенні середньої ринкової вартості об'єктів колишніх частин цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», які на сьогоднішній день використовує ТОВ «КХП»Талне з іноземними інвестиціями».

У зв'язку із вищевикладеним необхідно залучити експерта, для огляду колишніх об'єктів нерухомості частин цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», які розташовані за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8, з метою визначення середньої ринкової вартості вказаних частин цілісного майнового комплексу станом на 2008 та 2014 роки.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно правилами, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, а саме ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей і документів з боку володільця, або інших осіб, а тому проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 93, 110, 233, 234, 237 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Падалки Б.В, винесене у кримінальному провадженні №12013250240000433 від 25 вересня 2013 року, про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Падалки Б.В. на проведення огляду на території колишніх частин цілісного майнового комплексу ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський КХП» та ДВЗП «Тальне» ДАК «Хліб України», а саме за адресою: Черкаська область м. Тальне, вул. Незалежності 8, що на праві приватної власності належить: АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», (AGRO INVEST COMPANY) (код за законодавством Чеської республіки 01509918), що знаходиться за адресою: Чеська республіка, м. Прага, вул. Водічкова 791/41, Нове Мнєсто 110 00, в особі управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ», (код ЄДРПОУ 36810133) що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 20, оф. 220, на підставі свідоцтва про право власності САК №644027 від 27.11.2014, з метою залучення експерта для огляду та встановлення середньої ринкової вартості об'єктів частин цілісного майнового комплексу станом на 2008 та 2014 роки.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик