Ухвала суду № 61303578, 14.09.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4151/16-к

1-кс/357/2546/16

У Х В А Л А

14 вересня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гавенко О. Л. при секретарі Древаль В. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №32016110080000007 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України,- про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « Банк Таврика», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчої ОСОБА_1.,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016110080000007 від 26.01.2016 року, за фактом вчинення директором ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902, юридична адреса: Київська обл., м. Васильків, вул. Шевченка, 15) ОСОБА_2, кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 24.12.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ТОВ «Меридіан Плюс» ОСОБА_3 від 28.10.2015 року №911/2236/13 відомостей про вчинення директором ТОВ «Меридіан Плюс» ОСОБА_2 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_4 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ТОВ «Меридіан Плюс» ОСОБА_2 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Меридіан Плюс», умисно ухилилася від сплати податків та довела ТОВ «Меридіан Плюс» до банкрутства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 06 грудня 2012 року між ТОВ «Меридіан Плюс», в особі директора ОСОБА_2С та ТОВ «Сіа Крос» (код ЄДРПОУ 34971992, юридична адреса: АДРЕСА_1), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір поставки № 172, за яким ТОВ «Сіа Крос» поставило оргтехніку ТОВ «Меридіан Плюс»на загальну суму 201 000 грн.. ТОВ «Меридіан Плюс» не виконало умов договору поставки від 06.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у звязку з чим у подальшому 29.01.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_2 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2005 року нежитлові приміщення за № 30, 31 в літері «А» що розташовані за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1 були придбані ТОВ «Меридіан Плюс» за договором купівлі-продажу від 18.01.2005 року за 1 120 000 грн.. Так між ТОВ «Меридіан Плюс» в особі директора ОСОБА_2 та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року нежитлових приміщень № 30, 31 в літері «А», що розташовані за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд. 20/1, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за 52 750 грн. Таким чином, придбані ТОВ «Меридіан плюс» за суму 1 120 000 грн., а відчужені за 52 750 грн., у звязку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) відкрито рахунки №260013012628, №260673012628, №260673010669, №260013010669 в АТ « Банк Таврика».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення фінансових операцій ТОВ «Меридіан Плюс», до ОСОБА_6, належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ТОВ «Меридіан Плюс», що знаходяться у володінні АТ « Банк Таврика» (адреса: м Київ, вул. Жилянська, 146, тел. (044) 454 72 62), які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, підтверджують факти перерахування коштів по рахункам ТОВ «Меридіан Плюс» №260013012628, №260673012628, №260673010669, №260013010669, відкритих в АТ « Банк Таврика» (МФО 300788, 324377), за період з 01.01.2005 року до моменту закриття, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Меридіан Плюс», які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Відомості, що містяться у документах реєстраційної справи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахункам №2606730100669, №261523020669, №261083010669 відкритих в АТ « Банк Таврика» МФО 300788 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « Банк Таврика» МФО 300788 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю АТ « Банк Таврика» (за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 146) та надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) по рахункам №260013012628, №260673012628, №260673010669, №260013010669, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної справи та кредитної справи ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902);

- карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) та відбитком печатки;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №260013012628, №260673012628, №260673010669, №260013010669 ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) за період з 01.01.2005 року до моменту закриття з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902), їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахункам №260013012628, №260673012628, №260673010669, №260013010669 за період з 01.01.2008 року до моменту закриття;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам №260013012628, №260673012628, №260673010669, №260013010669 за період з 01.01.2005 року до моменту закриття, що перебувають у володінні АТ «Банк Таврика» (МФО 300788, 324377);

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням ТОВ «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 32669902) за період з 01.01.2008 року до моменту закриття, в тому числі договорів укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Належним чином завірені копії залишити у АТ « Банк Таврика».

Строк дії ували не перевищує 14 жовтня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8