Ухвала суду № 61287526, 13.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44772/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Громадського О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Громадського О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Громадського О.А., яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бєліком А.А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Глобал-Авто» (ЄДРПОУ 37689258), що розташований за адресою: м. Київ, проспепкт Бажана, будинок 16, а саме до усіх наявних документів щодо здійснення реалізації автомобілів марки LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, 2007 року випуску та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Також, установлено, що 15.06.2012 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» (далі-Банк) та АТЗТ «Донецькпромелектромонтаж» (далі-Позичальник) в особі ОСОБА_7 був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №138ю/2012/05-1075/2-1 (далі-Договір) зі сплатою 20,00 відсотків річних, в межах максимального ліміту кредитування до 18 527 000,00 гривень, з кінцевим терміном повернення заборгованості за кредитом до 17.03.2015 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за вказаним Договором, 17.04.2014 року був укладений Договір про внесення змін № 4 до Договору застави майна № 04-1076/1-1 (далі - Договір застави) від 18 червня 2012 року між Банком та громадянином ОСОБА_8. За вказаним Договором застави ОСОБА_8 (далі - Заставодавець) передав, а Банк (далі - Заставодержатель) прийняв в заставу у якості забезпечення виконання Позичальником у повному обсязі зобов'язань за договором кредиту наступне майно:

- автомобіль LEXUS,модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1;

- автомобіль JAGUAR,модель XF,колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, реєстраційний номер НОМЕР_2.

Загальна заставна вартість предмета застави визначена за погодженням Сторін становить 794 206,00 грн.

01.08.2015 відповідно довідки-рахунку № 287975 від 01.08.2015 автомобіль LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, 2007 року випуску, відчужено на нового власника із ОСОБА_8 на ОСОБА_7 Перереєстрацію права власності на транспортний засіб здійснено 01.08.2015 у ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Бровари та Броварського району при Управління ДАІ ГУМВС України в Київській області на підставі довідки-рахунок ААЕ399615 від 25.09.2015. В свою чергу в цей же день останній відчужив вказаний даний автомобіль відповідно довідки-рахунку № 287977 від 01.08.2015 на нового власника ОСОБА_10, у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_5.

29.07.2015 відповідно довідки-рахунку № 287932 від 29.07.2015 автомобіль JAGUAR,модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, відчужено на нового власника із ОСОБА_8 на ОСОБА_7, у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_6.

Своїми незаконними діями ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_7 позбавив Банк можливості реалізувати своє право Заставодержателя звернути стягнення на предмет застави, загальна вартість якого складає 794 206,00 гривень та вчинено дії щодо заподіяння майнової шкоди Банку шляхом реалізації його майна, що заподіяло шкоду у особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання зазначених речей та документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Громадського О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Громадському Олегу Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Глобал-Авто» (ЄДРПОУ 37689258), що розташований за адресою: м. Київ, проспепкт Бажана, будинок 16, а саме до усіх наявних документів щодо здійснення реалізації автомобілів марки LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, 2007 року випуску та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, в тому числі:

- заяви № 69274333 від 29.07.2015, довідки рахунок № ААЕ 287932 від 29.07.2015, Додаток № 3 - Акт технічного огляду ТЗ від 29.07.2015, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7,

- заяви № 69494031 від 01.08.2015, довідки рахунок № ААЕ 287975 від 01.08.2015, Додаток № 3 - Акт технічного огляду ТЗ від 01.08.2015, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8,

- заяви № 69504193 від 01.08.2015, довідки рахунок № ААЕ 287977 від 01.08.2015, Додаток № 3 - Акт технічного огляду ТЗ від 01.08.2015, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9,

- довіреностей, договорів купівлі-продажу, розписок, технічного паспорту на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, 2007 року випуску та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4, заяв, висновків спеціаліста щодо огляду транспортного засобу, документи щодо проведеного розрахунку за автомобіль, квитанції про оплату обов'язкових платежів, копій паспортів представника продавця та покупця, інші наявні документи щодо здійснення операції з вказаними автомобілями за період часу з 18.03.2011 по 01.09.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ «Глобал-Авто» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44772/16-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Громадський О.А.

Копія - ТОВ «Глобал-Авто»

Виконавець: Батрин О.В.

13.09.2016