Ухвала суду № 61287429, 18.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39412/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Каранда С.Г., слідчого Кроленко Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. в межах кримінального провадження № 42015000000000717 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Ю.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), які знаходяться у володінні Миронівськї районної державної адміністрації Київської областіза адресою: м. Миронівка, вул. Леніна, 58, з можливістю проведення їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що група осіб, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6 використовуючи ТОВ «ДВК Компані», ТОВ «УКР ВП ГРУП», ТОВ «УКРНАФТАГРУП», ТОВ «УКРНАФТАПРО» та ТОВ «РЕД ОПТІМАЛ» вчинили незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів) - суміші нафтових фракцій під виглядом бензинів марок А-92, А-95 і дизельного палива у великих розмірах.

08.04.2016 проведено обшук на території нафтобази розташованої за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Забуяння, вул. Жовтнева, 173, яку вище вказані особи використовували з метою виготовлення та збут підакцизного товару.

Під час проведення обшуку на нафтобазі в с. Забуяння, оглянуті та виявлені: 20 надземних та 4 підземних резервуари, об'ємом 54 - 73 м.куб., з'єднувальні резервуари трубопроводи, чотири електричних - помпових пересувних насосних установки для перекачування рідин, три вузли забирання нафтопродуктів з резервуарів у автоцистерни, з'єднувальні гумовотканні рукави, чотири металеві бочки об'ємом 200 літрів.

Проведеним дослідженням вилучених нафтопродуктів встановлено, що вимогам ДСТУ вказані речовини не відповідають. На теперішній час, триває їх експертне дослідження їх хімічного складу та відповідності затвердженим вимогам і стандартам.

Крім того, вилучено фінансово - господарську документацію цих підприємств, з якої вбачається, що перераховані вище підприємства здійснювали закупівлю, у тому числі і шляхом укладення міжнародних правочинів, нафтопродуктів, які реалізовували низці суб'єктів реального сектору економіки на території України. Суму прибутку у офіційній звітності значно занижували, у зв'язку з чим виникла необхідність у ознайомленні та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «ДВК Компані».

Для з'ясування істини у справі виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062 зареєстровано за адресою Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 10, приміщення 3), які знаходяться у володінні Миронівської районної державної адміністрації Київської областіза адресою: Київська область м. Миронівка, вул. Леніна, 58.

Оригінали указаних документів мають значення для встановлення обставин та мети заснування суб'єкта господарювання - ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), причетності службових осіб та засновників указаного Товариства до вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем, встановлення службових осіб вказаного підприємства, довірених осіб, що надасть можливість слідству встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.

Іншим способом довести вищезазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо, оскільки документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців містять індивідуальні ознаки рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання до матеріалів провадження як доказу, можливі лише в разі проведення цієї процесуальної дії.

У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході здійснення досудового розслідування слідство буде позбавлене можливості провести судові криміналістичні експертизи, оскільки копії документів не дають змогу визначити особливості нанесення рукописного тексту, відтисків печаток та інших елементів, дослідження яких має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволенняклопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий судця,

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Юлії Миколаївни - про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити часткою.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Кроленко Юлії Миколаївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Момотюку Олександру Борисовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу чи за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), які знаходяться у володінні Миронівськї районної державної адміністрації Київської областіза адресою: м. Миронівка, вул. Леніна, 58, з можливістю проведення вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановленияухвалислідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірника

Примірник 1 -знаходиться в матеріалахсудового провадження № 757/39412/16-к.

Примірник2-наданийслідчому Кроленко Ю.М.

Слідчий суддя В.М. Карабань