Ухвала суду № 61287423, 18.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39419/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., за участю секретаря Каранда С.Г., слідчого Кроленко Ю.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. в межах кримінального провадження № 42015000000000717 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Ю.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Цилюрик О.А., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), які знаходяться у володінні Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської областіза адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, з можливістю проведення їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42015000000000717 за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що група осіб, зокрема використовуючи, ТОВ «Люкс ОІЛ» (ЄДРПОУ 39571429), ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) ТОВ «ТД «Кайрос» (ЄДРПОУ 35638054), ТОВ «Консалтингова компанія «Інвестекогруп» (ЄДРПОУ 37146241), ТОВ «ДВК Компані» (ЄДРПОУ 38164062), ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540), ТОВ «Укрнафтапро» (ЄДРПОУ 39775673), ТОВ «фірма «Альянс-Імпекс» (ЄДРПОУ 23090721), ТОВ «Елемент Нафта» (ЄДРПОУ 39564815) ТОВ «Алтек - Енерго» (ЄДРПОУ 39041767), ТОВ «ТК Інтеграл» (ЄДРПОУ 38626927), ВАТ «Автотранспортне підприємство №2» (ЄДРПОУ 04012520), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), ТОВ "Юкра" (ЄДРПОУ 37449604) у 2015 - 2016 рр., без отримання відповідних дозволів та сплати ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку, вчиняли протиправне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (палива, інших нафтопродуктів) у особливо великих розмірах, введення в обіг небезпечної продукції (палива, інших нафтопродуктів), що насправді є сумішами нафтових фракцій, які містять небезпечні хімічні речовини, під виглядом бензинів марок А-80, А-92, А-95 і дизельного палива.

У ході досудового розслідування проведено експертизу нафтопродуктів - бензинів А-92 та А-95. За результатами проведеної експертизи встановлено, що за вмістом сірки, ароматичних вуглеводнів, бензолу, фракційним складом зразки бензинів не відповідають вимогам ДСТУ до бензинів підвищеної якості А-92-«Євро» та А-95-«Євро».

08.04.2016 проведено обшуки на нафтобазах, розташованих за адресами: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А та Київська область, Макарівський район, с. Забуяння, вул. Жовтнева, у ході яких виявлено резервуари з нафтопродуктами.

Під час проведення обшуку на нафтобазі розташованій за адресою: вул. І. Франка, 1-А, м. Світловодськ, Кіровоградська область, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Альянс-Імпекс» (код ЄДРПОУ 23090721) та за згодою цього підприємства використовується перерахованими вище особами для здійснення зазначеної протиправної діяльності оглянуті та виявлені: одне нежитлове адміністративне приміщення, 24 стаціонарно встановлені резервуари об'ємом 400 м.куб. кожен, частина з яких заповнена невстановленими нафтопродуктами, дві пересувні насосні установки для перекачування рідин.

Під час проведення обшуку на нафтобазі розташованій за адресою: АДРЕСА_1, Макарівський район, Київська область, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 оглянуті та виявлені: нежитлове приміщення, 20 надземних та 4 підземних резервуари, об'ємом 54 - 73 м.куб., з'єднувальні резервуари трубопроводи, чотири електричних - помпових пересувних насосних установки для перекачування рідин, три вузли забирання нафтопродуктів з резервуарів у автоцистерни, з'єднувальні гумовотканні рукави, чотири металеві бочки об'ємом 200 літрів.

Всього у кримінальному провадженні вилучено та арештовано понад 2,2 млн. літрів нафтопродуктів, хімічний склад яких досліджується експертним шляхом.

Крім того, вилучено фінансово - господарську документацію цих підприємств, з якої вбачається, що перераховані вище підприємства здійснювали закупівлю, у тому числі і шляхом укладення міжнародних правочинів, нафтопродуктів, які реалізовували низці суб'єктів реального сектору економіки на території України з використанням нафтобази розташованої за адресою: вул. І. Франка, 1-А, м. Світловодськ, Кіровоградська область та нафтобази розташованої за адресою: АДРЕСА_1, Макарівський район, Київська область.

Для з'ясування істини у справі виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), які знаходяться у володінні Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14.

Оригінали указаних документів мають значення для встановлення обставин та мети заснування суб'єкта господарювання - ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), причетності службових осіб та засновників указаного Товариства до незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем, встановлення службових осіб вказаного підприємства, довірених осіб, що надасть можливість слідству встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення.

Іншим способом довести вищезазначені обставини, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, неможливо, оскільки документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців містять індивідуальні ознаки рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання до матеріалів провадження як доказу, можливі лише в разі проведення цієї процесуальної дії.

У разі неотримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, в ході здійснення досудового розслідування слідство буде позбавлене можливості провести судові криміналістичні експертизи, оскільки копії документів не дають змогу визначити особливості нанесення рукописного тексту, відтисків печаток та інших елементів, дослідження яких має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволенняклопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий судця,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити часткою.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Кроленко Юлії Миколаївні, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Момотюку Олександру Борисовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України лейтенанту поліції Ісмаїлову Артуру Анатолійовичу чи за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819), ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1), ТОВ "Агенс" (ЄДРПОУ 13767810), ПП "Олдіс" (ЄДРПОУ 31678874), які знаходяться у володінні Світловодської районної державної адміністрації Кіровоградської областіза адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Героїв України, 14, з можливістю проведення вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановленияухвалислідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М . Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірника

Примірник 1 -знаходиться в матеріалахсудового провадження № 757/39419/16-к.

Примірник2-наданий слідчому Кроленко Ю.М.

Слідчий суддя В.М . Карабань