Ухвала суду № 61275740, 13.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/750/9601/16

760/6219/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Токаря Є.А., представника ТОВ «Енерготехпром» - ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України Кроловецької О.С., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Олефір Ю.О., про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000338 від 04.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.07.2016 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 6 (Бізнес - центр «Софія», 4- й поверх), а саме: системний блок чорного кольору з написом на лицьовій панелі «Sinabro» та сертифікатом автентичності Windows XP Professional Product key t2j9x-c3qjd9cgfd-fx92x-vxrdn; системний блок чорного кольору s/n 20070038580152117 комп'ютер Delfics; системний блок чорного кольору Delfics s/n 20080003170166677; системний блок чорного кольору SC5295UP s/n ESP36370150; сервер HP Proliant DL320Gb s/n cz110702xg; мережеве сховище Linksys s/n AQC07J102514 з зарядним пристроєм; мережеве сховище Linksys s/n AQC07J102508 з зарядним пристроєм; системний блок чорного кольору Delfics s/n 20070038530152066; переносний накопичувач інформації s/n WX11A82E7693; ноутбук TOSHIBA 128069798WSSU3009501DRUB; візитівка заступника голови бюджетної комісії Львівської обласної ради ОСОБА_5, м.т. НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3; візитівка MEINL BANK, Mag. MATVEI HUTMAN, +43 1 531 88-230, +43 699 15318 230; 2 візитівки з надписами ОСОБА_6, НОМЕР_4, НОМЕР_5, АДРЕСА_1 фото з ОСОБА_6; аркуш володіння акціями/частки в українських підприємствах від 16.09.2009 з переліком підприємств : ВАТ Констар, ЗАТ ЛПЗ, ВАТ «Запоріжабразив», ТОВ «Енрготехпром», ЗАТ «Будіндустрія», ЗАТ «Пласт», ЗАТ «Енерготехнології» (в примітках - 10% Перелома), ТОВ «Юнистил», ТОВ «КРК Інвест» на 1 арк.; заплановані володіння акціями в українських підприємствах ЗАТ ЛПЗ, ЗАТ Констар на 1 арк.; перелік із зазначенням агентів та грошових коштів із зазначенням Bilanz in USD від 31.12.2010, Seite:1 від 16.09.2009/ 11:42. 1460 DIAMANT 6,373,354.15, % - 25.2 на 1 арк.; перелік із зазначенням агентів та грошових коштів із зазначенням Bilanz in USD від 31.12.2010, Seite:1 від 16.09.2009/ 11:42. 1509 Stern (Bolwerk), EUR -699,970.00 -1,097,506.72, 1510 Bollwerk (Hommeron) Loan EUR 175,835.77 216,782.69, 1554 Steuermann/Bolwerk EUR -50,000.00 -66,000.00, 1555 Findon (Bollwerk) на 1 арк.; папка-файл з надписом: «Інформація щодо виведення коштів за кордон підприємствами енергетичної галузі групи «Енергетичний стандарт», в папці наявні документи із переліком підприємств : «виведення коштів за кордон у 2011-2013 роках нерезидентам Кіпру, ОАЕ, Великобританії»; каталог продукції Об'єднаної гірничо-хімічної компанії; копія повістки про виклик ОСОБА_6 в ГПУ на 04.12.2015 у кримінальному провадженні № OKFK-1875/ТС-2015-252101 на 1 арк.; лист ОСОБА_6 від ГУ НП в Одеській області із повісткою по кримінальному провадженню № 42015160000000338 на 2 арк.; запити НАБУ на 6 арк.;візитівка з надписом ОСОБА_6 на 1 арк.; екзаменаційна картка водія ОСОБА_8 на 1 арк.; папка-файл з надписом: «Пропозиція щодо побудови справедливої моделі цінової політики та соціального захисту на газовому ринку України, грудень 2014» на 49 арк.; аркуш із поміткою в нижньому лівому куті: «погоджено, підпис - Март..» на 1 арк.; лист з надписом ОСОБА_6 на 1 арк.; аркуш з надписом: «Регламент роботи, фахової діскусії «Газові ринки ЄС і України : проблеми розвитку та інтеграції», вступне слово голови комітету ВР України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на 1 арк.; запит на члена колегії Мінпаливенерго Народному депутату України ОСОБА_6 на 1 арк.; витяг з Договору №05/07/16 про надання правової допомоги від 05.07.2016 на 1 арк.; аркуш з переліком підприємств на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; аркуш з переліком телефонів підприємств із позначеннями ДП «Кримцемент», ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; конверт з надписом ОСОБА_7; план-схема приміщення 4-го поверху, за адресою : м. Київ, пер. Рильский, 6; протокол засідання наглядової ради ПАТ «Запоріжабразив» від 04.03.2016 на 6 арк.; лист до ДП «Кримцемент», 01001, м. Київ, провулок Рильский, 6 від ТОВ «Рантьє Плюс» щодо оренди приміщення від 30.06.2016 на 1 арк.; схема приміщення, додаток №1 до договору оренди №04/2014 від 01.08.2014 на 2 арк.; витяг з ЄДР по ОСОБА_9 на 2 арк.; щоденник із зазначенням прізвища ОСОБА_9, в якому наступні записи : відкриття особового рахунку в АКБ «Індустріалбанк» №26255030000058/2625840030000090, дата відкриття 12.01.2007, надпис - ОСОБА_13 лист на ОСОБА_7 про погашення заборгованості, Укрнефть (1 Перелома), Диамантбанк, 1070 - Крымцемент;копія щоденника; папка сірого кольору з надписом «Steuermann», в якій містяться наступні документи: засвідчена копія сторінок паспорту № Р 2262186 з персональними даними Wolfgang Wilhelm Eyberger на 1 арк. у 2 примірниках; копія сторінок паспорту № Р 2262186 з персональними даними Wolfgang Wilhelm Eyberger на 1 арк.; довіреність від 02.04.2009, видана Компанією «Штоерманн Инвестиционс- унд Хандельсгеселльшафт мбХ» на ім'я ОСОБА_9, на 1 арк. у 3 примірниках; засвідчений переклад з німецької мови Рішення учасників товариства «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ від 11.04.2000 з доданою до нього копією даного рішення на німецькій мові з апостилем, всього на 5 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; документ на німецькій мові під назвою «Hauptmietvertrag», складений 26.06.2001 між компаніями «Steuermann» і «Uniqa» на 4 арк.; засвідчений переклад з німецької мови нотаріального акту від 02.11.1999 про заяву про заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ , а також спеціальної довіреності від 02.11.1999 на заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ, з доданими до них копіями зазначених акту та довіреності на німецькій мові з апостилем, всього на 19 арк. у 2 примірниках, скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; засвідчений переклад з німецької мови витягу з бази даних Реєстру підприємств Австрійської республіки щодо фірми «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ станом на 26.05.2009 з доданою до нього копією даного витягу на німецькій мові з апостилем, всього на 5 арк. у 2 примірниках, скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer;засвідчений переклад з німецької мови листа від 29.05.2009 BR290509.doc щодо строків складання заключного балансу з доданою до нього копією даного листа на німецькій мові, всього на 4 арк. у 3 примірниках, скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; засвідчений переклад з німецької мови відомчої довідки від 26.05.2009 відносно фірми «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ з доданою до нього копією даної довідки на німецькій мові з апостилем, всього на 3 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; довіреність №133/06-09 від 04.06.2009, видана ТОВ «Штоерманн Инвестиционс- унд Хандельсгеселльшафт мбХ» на ім'я ОСОБА_9, на 2 арк., прошитих та скріплених печаткою Mag. Rupert Gmoser, а також засвідчений переклад з німецької мови засвідчення справжності підпису до даної довіреності на 1 арк., скріплений печаткою Irina Latsanitch Bauer, всього на 3 арк.; виписка про стан рахунку у цінних паперах №004015 ЗАТ «ОТП Банк» станом на 10.04.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №145/21 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №148/20 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №144/19 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №149/27 від 09.06.2009 на 3 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №150/13 від 09.06.2009 на 1 арк.;лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №147/22 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №143/18 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №142/6 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №141/23 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №140/8 від 09.06.2009 на 1 арк.; лист ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» №83/26986 від 10.12.2009 з додатками, всього на 29 арк.; конверт до рекомендованого поштового відправлення №7150400222115 у кількості 1 шт.; незаповнені фірмові бланки компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ з проставленими на них відбитком печатки компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ та підписом (без розшифровки), всього 2 арк.; копія засвідченого перекладу з німецької мови Рішення учасників товариства «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ від 11.04.2000 з доданою до нього копією даного рішення на німецькій мові з апостилем, всього на 5 арк.; копія засвідченого перекладу з німецької мови нотаріального акту від 02.11.1999 про заяву про заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ , а також спеціальної довіреності від 02.11.1999 на заснування компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ, з доданими до них копіями зазначених акту та довіреності на німецькій мові з апостилем, всього на 23 арк.; зсвідчений переклад з німецької мови заяви від 08.06.2009 фірми «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ про відсутність заборгованості за податками з доданою до нього копією даної заяви на німецькій мові з апостилем, всього на 3 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer; зсвідчений переклад з німецької мови листа від 27.05.2009 BR270509.doc щодо заключного балансу з доданою до нього копією даного листа на німецькій мові, всього на 4 арк., скріплених печаткою Irina Latsanitch Bauer;лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №152/14 від 09.06.2009 на 1 арк. у 2 примірниках;лист компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ №151/16 від 09.06.2009 на 1 арк.; документ на німецькій мові під назвою «Stichtag 2.4.2009 Auszug mit aktuellen Daten FN 189399 d», складений 02.04.2009, з апостилем на 2 арк.; лист ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» №83/11510 від 02.06.2009 з додатком, всього на 21 арк.; фінансова звітність (Jahresabschluss) компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ на 31.12.2006 на 33 арк. (без обкладинки та опису документів); фінансова звітність (Jahresabschluss) компанії «Штойерманн» Інвестіціонс- унд Гандельсгесельшафт мбГ на 31.12.2007 на 35 арк. (без обкладинки та опису документів); копія документу на німецькій мові під назвою «Gesellschafterbeschlu? der "Steuermann" Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» від 11.04.2000 з апостилем, на 2 арк; схема приміщення з 01.05.2014 на 1 арк.; розшифровка дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості ТОВ «Енерготехпром» станом на 31.03.2016 на 1 арк.; копія простого векселя АА 2346573 на 2 арк.; штатний розпис ТОВ «Енерготехпром» станом на 31.10.2014 на 4 арк.; повідомлення про відкриття рахунку №13502800 від 16.02.2007 в АКБ «Індустріалбанк» на ОСОБА_7 на 1 арк.; візитівка ОСОБА_10 ДП «Крымцемент»; аркуш із переліком працівників ДП «Кримцемент» та ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; протокол №49 Наглядової Ради Констар від 20.03.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №48 Наглядової Ради Констар від 04.03.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №47 Наглядової Ради Констар від 21.02.2013 на 2 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №46 Наглядової Ради Констар від 21.01.2013 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №42 Наглядової Ради Констар від 26.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №41 Наглядової Ради Констар від 18.12.2012 на 2 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №40 Наглядової Ради Констар від 18.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; лист Голові Наглядової Ради «Контсар» ОСОБА_7 на 1 арк. №5-136/2869; протокол №39 Наглядової Ради Констар від 14.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №38 Наглядової Ради Констар від 10.12.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №37 Наглядової Ради Констар від 26.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №36 Наглядової Ради Констар від 27.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №35 Наглядової Ради Констар від 19.11.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №34 Наглядової Ради Констар від 06.09.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №32 Наглядової Ради Констар від 21.06.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №31 Наглядової Ради Констар від 25.05.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №30 Наглядової Ради Констар від 17.05.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №29/1 Наглядової Ради Констар від 27.04.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №29 Наглядової Ради Констар від 24.04.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; протокол №27/1 Наглядової Ради Констар від 19.03.2012 на 1 арк. за підписами ОСОБА_7 та ОСОБА_12; квитанція №30823689 від 24.11.2014, ОСОБА_7 із актами рахунку №1189 від 30.09.2014 на 3 арк.; квитанція №32029326 від 04.12.2015, ОСОБА_7 із актами рахунку №1071 від 30.11.2015 на 3 арк.; виписка про стан рахунку в цінних паперах на 16.05.2016 на 1 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА_7 від 28.04.2016 на 2 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА_7 від 28.04.2016 на 2 арк.; розпорядження (наказ) на виконання облікової операції Діамант банк від 28.04.2016, ОСОБА_7 від 28.04.2016 на 2 арк.; копії реєстраційних документів на ТОВ «Кримцемент» на 5 арк.; роздруківки та чорнові записи з інформацією щодо налаштування комп'ютерної техніки на 25 арк.; роздруківка з датами народження співробітників ДП «Кримцемент» на 1 арк.; роздруківка з датами народження співробітників ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; роздруківка з номерами телефонів співробітників ІКТ на 1 арк.; деталізація викликів абонента ТОВ «Енерготехпром» на 1 арк.; папка жовтого кольору з надписом на титульному аркуші «Заявки «Кримцемент»», у якій містяться бланки заявок працівників ДП «Кримцемент» щодо встановлення системи 1С на 41 арк. та лист ЗАТ «Енерготехпром» щодо перейменування телефонного номера на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено о 14.30 год. 15.09.2016 року.

Слідчий суддя А.А. Макуха