Ухвала суду № 61239670, 13.09.2016, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

13.09.2016

копія Справа № 401/2902/16-к Провадження № 1-кс/401/279/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до

документів

13 вересня 2016 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

Мельничик Ю.С.,

за участю: секретаря Страшні О.Е.,

прокурора Пащенко О.В., слідчого Шаповала В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шаповал В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» філія Шполянський елеватор», розташований за адресою: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Калініна,1, а саме: документів підтверджуючих постачання зернових культур ТОВ «Привітний Край» (код ЄДРПОУ 38246401 місце реєстрації: 27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна,96) за період 2013-2014 р.

Зазначив, що в провадженні Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014120270001863 від 24.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України щодо привласнення посадовими особами ТОВ «Привітний Край» державних коштів, отриманих за постачання майбутнього врожаю сільськогосподарських культур 2013 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_3 та ТОВ «Привітний Край» (код ЄДРПОУ 38246401 місце реєстрації: 27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна,96) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № К014СНК-Ф - поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено реєстраційний запис НОМЕР_2 про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ «Привітний Край» загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2 850 000,00 грн.

Згідно з вищезазначеним договором Заставодавець зобов'язувався передати Заставодержателю - ПАТ «ДПЗКУ» у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року предмет застави на умовах поставки: EXW-ТОВ «Нікопольська зернова компанія» філія «Павлиський елеватор», 28110, Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Вокзальна, буд.18.

Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 042/0003423/08СП від 30.04.2013 ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» було застраховано врожай 2013 року ТОВ «Привітний Край», який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору платіжним дорученням №520 від 24.05.2013 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ТОВ «Привітний Край» кошти в сумі 1800250,00 грн. та на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» (платіжні доручення №521 від 24.05.2013р. та № 890 від 10.07.2013р.) кошти в сумі 99750,00 грн.

Умови договору поставки ТОВ «Привітний Край» не виконано. Страхового випадку не було. У відповідності до видаткової накладної №3 від 12.12.2013 року поставлено продукції лише 22,18 тонни на загальну суму 23732,60 грн.

Кукурудзу 3-го класу в кількості 1877,82 тони на суму 2826267,40 грн., що знаходилась під обтяженням, керівництвом ТОВ «Привітний Край» було реалізовано та отримані кошти привласнено.

Згідно довідки управління агропромислового розвитку Світловодської районної державної адміністрації від 19.04.2013 № 01-20-58/2 в 2013 році ТОВ «Привітний Край» посівні площі складали 495,4602 га та були засіяні кукурудзою на зерно.

Заставодавець ТОВ «Привітний Край» стверджував і гарантував, що він повноважений розпоряджатися предметом застави, який не є предметом забезпечення виконання інших зобов'язань за іншими договорами, або зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не виступає предметом судових спорів.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контракту № К014СНК-Ф на поставку зерна майбутнього врожаю від 29.04.2013 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Привітний Край», договору застави від 30.04.2013 року, став предметом застави (згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяження рухомого майна (НОМЕР_1 від 30.04.2013р-знаходиться в реєстрі обтяжень), а саме кукурудза в кількості 1877,82 тони вартістю 2826267,40 грн. вирощеної на загальній площі 495,4602 га, сплачений ПАТ «ДПЗКУ» у відповідності до умов контракту-відсутній. Зазначеним майном у вигляді врожаю кукурудзи та коштів розпорядились представники ТОВ «Привітний Край» на свою користь.

Для повного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати відомості у проведенні виїмки засвідчених належним чином копій наступних документів: а саме документів підтверджуючих постачання зернових культур на ПАТ «ДПЗКУ» філія Шполянський елеватор», розташований за адресою: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Калініна,1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» філія Шполянський елеватор», розташований за адресою: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Калініна,1.

Вилучення зазначених документів забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених в поданні документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали до клопотання, суд дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання слідчого видно, що 24 листопада 2014 року СВ Світловодського МВ УМВС України в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014120270001863 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ст.356 КК України, занесена інформація про кримінальне правопорушення, і досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2013 року між ПАТ «ДПЗКУ» в особі директора Головної торгово-експортної філії ПАТ «ДПЗКУ» ОСОБА_3 та ТОВ «Привітний Край» (код ЄДРПОУ 38246401 місце реєстрації: 27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна,96) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № К014СНК-Ф - поставки зерна майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1900,00 тон.

30.04.2013 року між Сторонами укладено договір застави майбутнього врожаю у відповідності до якого до державного реєстру обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 внесено реєстраційний запис НОМЕР_2 про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2013 року, зерна кукурудзи 3-го класу, вирощеного на полях ТОВ «Привітний Край» загальною площею 495,4602 га в кількості 1900,00 тон вартістю 2 850 000,00 грн.

Згідно з вищезазначеним договором Заставодавець зобов'язувався передати Заставодержателю - ПАТ «ДПЗКУ» у визначений сторонами термін до 1 листопада 2013 року предмет застави на умовах поставки: EXW-ТОВ «Нікопольська зернова компанія» філія «Павлиський елеватор», 28110, Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, вул. Вокзальна, буд.18.

Договором комплексного страхування майбутнього врожаю № 042/0003423/08СП від 30.04.2013 ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» було застраховано врожай 2013 року ТОВ «Привітний Край», який знаходився під обтяженням.

На виконання умов Договору платіжним дорученням №520 від 24.05.2013 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ТОВ «Привітний Край» кошти в сумі 1800250,00 грн. та на рахунок ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» (платіжні доручення №521 від 24.05.2013р. та № 890 від 10.07.2013р.) кошти в сумі 99750,00 грн.

Умови договору поставки ТОВ «Привітний Край» не виконано. Страхового випадку не було. У відповідності до видаткової накладної №3 від 12.12.2013 року поставлено продукції лише 22,18 тонни на загальну суму 23732,60 грн.

Кукурудзу 3-го класу в кількості 1877,82 тони на суму 2826267,40 грн., що знаходилась під обтяженням, керівництвом ТОВ «Привітний Край» було реалізовано та отримані кошти привласнено.

Згідно довідки управління агропромислового розвитку Світловодської районної державної адміністрації від 19.04.2013 № 01-20-58/2 в 2013 році ТОВ «Привітний Край» посівні площі складали 495,4602 га та були засіяні кукурудзою на зерно.

Заставодавець ТОВ «Привітний Край» стверджував і гарантував, що він повноважений розпоряджатися предметом застави, який не є предметом забезпечення виконання інших зобов'язань за іншими договорами, або зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не виступає предметом судових спорів.

Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контракту № К014СНК-Ф на поставку зерна майбутнього врожаю від 29.04.2013 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Привітний Край», договору застави від 30.04.2013 року, став предметом застави (згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяження рухомого майна (НОМЕР_1 від 30.04.2013р-знаходиться в реєстрі обтяжень), а саме кукурудза в кількості 1877,82 тони вартістю 2826267,40 грн. вирощеної на загальній площі 495,4602 га, сплачений ПАТ «ДПЗКУ» у відповідності до умов контракту-відсутній. Зазначеним майном у вигляді врожаю кукурудзи та коштів розпорядились представники ТОВ «Привітний Край» на свою користь.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відшукувані документи які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» філія Шполянський елеватор», розташований за адресою: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Калініна,1, а саме: документів підтверджуючих постачання зернових культур ТОВ «Привітний Край» (код ЄДРПОУ 38246401 місце реєстрації: 27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна,96) за період 2013-2014 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, в судовому засіданні встановлено, що вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення підлягає задоволенню, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110,131,132,159,162-164,372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області Шептенку С.В. тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» філія Шполянський елеватор», розташований за адресою: Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола, вул. Калініна,1, а саме: документів підтверджуючих постачання зернових культур ТОВ «Привітний Край» (код ЄДРПОУ 38246401 місце реєстрації: 27500 Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Леніна,96) за період 2013-2014 р.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення 13 вересня 2016 року 13 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Ю.С. Мельничик