Ухвала суду № 61236129, 20.05.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/3149/16-к

№ провадження 1-кс/208/646/16

УХВАЛА

20 травня 2016 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394), яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський провулок, 15А та можливість вилучення в зазначеному підприємстві завірених у встановленому порядку копій документів за період часу 2014-2015 роки, а саме: договори (додаткові угоди) купівлі-продажу будівельних матеріалів (асфальтно-бетонної суміші, бітуму) укладені між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ПП «Сегмент» (ЄДРПОУ 24422875); товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажені будівельні матеріали; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ «Промдорсервіс» та ПП «Сегмент» та листування між зазначеними субєктами господарювання; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю сировини для виготовлення асфальтно-бетонної суміші (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, у тому числі укладені з КП «Комунальник» (ЄДРПОУ 36981122); договори (додаткові угоди) про надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, в тому числі укладені з КП «Комунальник» (ЄДРПОУ 36981122); акти приймання передачі талонів; акти здачі-приймання робіт (надання послуг); рахунки, платіжні доручення, виписки банку про перерахування коштів за ці послуги; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених твердих побутових відходів, в тому числі КП «Комунальник» (ЄДРПОУ 36981122) від ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394), окремо по кожному виконавцю, з розбивкою помісячно; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) відходів сміття у вигляді асфальтної крошки, з розбивкою помісячно; відповідні товарно-транспортні накладні; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Корсар Торг» (ЄДРПОУ 38145045), між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Мега Торг» (ЄДРПОУ 37789438), між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ПП «Джевел Стайл» (ЄДРПОУ 34983589), між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Днепротехноком» (ЄДРПОУ 38530554), між ТОВ «Промдорсервіс» ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Шок» (ЄДРПОУ 21878267), а саме: договори (додаткові угоди), у тому числі договори оренди та договори відповідального зберігання, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, довіреності, прибуткові і видаткові накладні, рахунки, податкові накладні, платіжні доручення (платіжні вимоги), виписки банку, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час, тощо, а також бухгалтерську довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість по зазначеним контрагентам; штатний розклад ТОВ «Промдорсервіс» (по місячно); повні дані працівників ТОВ «Промдорсервіс» (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); статутні та реєстраційні документи ТОВ «Промдорсервіс», накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, головним розпорядником коштів місцевого бюджету - департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпродзержинської міської ради укладені з ПП «Сегмент» договори №62-14 від 18.04.2014, №105-15 від 28.04.2015 на виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на прибудинкових територіях в м. Дніпродзержинську та №63-14 від 28.04.2014, №104-15 від 28.04.2015 на виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на території м. Дніпродзержинська.

Протягом 2014 - 2015 років між Департаментом ЖКГБ ДМР та ПП «Сегмент» по договорам підряду №62-14 від 18.04.2014, №63-14 від 28.04.2014 №104-15 від 28.04.2015 та №105-15 від 28.04.2015 були складені та підписані, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в до яких включені обсяги робіт з перевезення сміття до 10 км (код СЗ11-10-М), вартість яких у повному обсязі сплачена замовником за рахунок коштів місцевого бюджету.

В актах Ф КБ-2в по вказаним вище договорам зазначені відомості про вивезення сміття на відстань до 10 км., однак згідно відповіді КП «Комунальник» за вих. №49/15 від 23.04.2015 протягом 2014-2015 років послуги ПП «Сегмент» по захороненню побутових відходів не надавались.

Фактично отримане сміття (асфальтна крошка) після фрезування, на транспорті ПП «Сегмент», доставляється на територію асфальтного заводу ТОВ «Промдорсервіс», розташовану у м. Дніпродзержинську, 3-й пров. Баглійський, 15А, де в порушення норм ДСТУ, повторно використовується ТОВ «Промдорсервіс» у виробництві асфальтно-бетонної суміші, яка в подальшому постачається в адресу ПП «Сегмент» для виконання робіт, згідно умов договорів з поточного ремонту дорожнього покриття.

Вартість асфальтно-бетонної суміші, виготовленої з відходів (асфальтної крошки) враховується в актах Ф КБ-2в, за ціною нової, та пред'являється підрядником ПП «Сегмент» в адресу Департаменту ЖКГБ ДМР для оплати за рахунок бюджетних коштів, хоча фактично ТОВ «Промдорсервіс» та/або ПП «Сегмент» відповідних витрат, які підлягали б відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів, не несуть.

Згідно актів Ф КБ-2в, Департамент ЖКГБ ДМР через єдиний казначейський рахунок перераховуються бюджетні кошти на поточний рахунок ПП «Сегмент», які директор вказаного підприємство ОСОБА_2 зараховує на поточний рахунок ТОВ «Промдорсервіс», в якості оплати за раніш поставлену асфальтно-бетонну суміш та бітум.

Директор ТОВ «Промдорсервіс» ОСОБА_3 отримані кошти спрямовує на поточний рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Корсар Торг», ТОВ «Мега Торг», ПП «Джевел Стайл», ТОВ «Днепротехноком», ТОВ «Шок» за допомогою яких кошти, під виглядом здійснення господарської операції з придбання ТМЦ (складових для виготовлення асфальтно-бетонної суміші), незаконно виводяться з безготівкового обігу.

04.11.2015 слідчим відділом Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040160000251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

05.02.2016 року, в порядку ст.217 КПК України, кримінальне провадження №12015040160000251 об'єднане з кримінальним провадженням №12014040780001402 від 29.08.2014.

Враховуючи те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ТОВ «Промдорсервіс» з метою приховування злочинних дій, клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене та те, що для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення є необхідність в наданні тимчасового доступу до документів з отриманням завірених у встановленому порядку копій документів за період часу 2014-2015 роки, які вказані в клопотання, але в частині клопотання щодо тимчасового доступу до штатного розкладу ТОВ «Промдорсервіс» (по місячно); повних даних працівників ТОВ «Промдорсервіс» (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); статутних та реєстраційних документів ТОВ «Промдорсервіс», наказів про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадових інструкцій зазначених осіб, суд вважає необхідним відмовити, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено для якої мети вони необхідні.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1:

- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394), яке розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, 3-й Баглійський провулок, 15А та можливість вилучення в зазначеному підприємстві завірених у встановленому порядку копій документів за період часу 2014-2015 роки, а саме: договори (додаткові угоди) купівлі-продажу будівельних матеріалів (асфальтно-бетонної суміші, бітуму) укладені між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ПП «Сегмент» (ЄДРПОУ 24422875); товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажені будівельні матеріали; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ «Промдорсервіс» та ПП «Сегмент» та листування між зазначеними субєктами господарювання; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю сировини для виготовлення асфальтно-бетонної суміші (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, у тому числі укладені з КП «Комунальник» (ЄДРПОУ 36981122); договори (додаткові угоди) про надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, в тому числі укладені з КП «Комунальник» (ЄДРПОУ 36981122); акти приймання передачі талонів; акти здачі-приймання робіт (надання послуг); рахунки, платіжні доручення, виписки банку про перерахування коштів за ці послуги; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених твердих побутових відходів, в тому числі КП «Комунальник» (ЄДРПОУ 36981122) від ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394), окремо по кожному виконавцю, з розбивкою помісячно; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) відходів сміття у вигляді асфальтної крошки, з розбивкою помісячно; відповідні товарно-транспортні накладні; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Корсар Торг» (ЄДРПОУ 38145045), між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Мега Торг» (ЄДРПОУ 37789438), між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ПП «Джевел Стайл» (ЄДРПОУ 34983589), між ТОВ «Промдорсервіс» (ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Днепротехноком» (ЄДРПОУ 38530554), між ТОВ «Промдорсервіс» ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Шок» (ЄДРПОУ 21878267), а саме: договори (додаткові угоди), у тому числі договори оренди та договори відповідального зберігання, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, довіреності, прибуткові і видаткові накладні, рахунки, податкові накладні, платіжні доручення (платіжні вимоги), виписки банку, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час, тощо, а також бухгалтерську довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість по зазначеним контрагентам.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.