Ухвала суду № 61235841, 09.09.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3414/16-к

Провадження № 1-кс/210/1035/16

"09" вересня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані тимчасово виконуючим обовязки слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1-го класу ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368 ч.3 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

09 вересня 2016 року тимчасово виконуючий обовязки слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1-го класу ОСОБА_4, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Дзержинського відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368 ч.3 КК України.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що послужили підставою для руху грошових коштів по розрахункових рахунках №2600300117939, №2600930240701, №26050300117939, за період часу з 01 січня 2015 року по 01 вересня 2016 року, який зареєстрований за громадською організацією Новопільська спілка «Промінь Надія» (ЄДРПОУ 36722435), які знаходяться в АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), за адресою м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів за дорученням слідчих слідчої групи співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, відповідно до ст.40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159 - 164, 165, 166, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання тимчасово виконуючого обовязки слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1-го класу ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368 ч.3 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати право тимчасового доступ до документів АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, які свідчать про виписки руху коштів поточних рахунках №2600300117939, №2600930240701, №26050300117939, за період часу з 01 січня 2015 року по 01 вересня 2016 року, який зареєстрований за громадською організацією Новопільська спілка «Промінь Надія» (ЄДРПОУ 36722435), прибуткових та видаткових касових ордерів, чеків, заяв та інших документів, що слугували підставою руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за період часу з 01 січня 2015 року по 01 вересня 2016 року, із зазначенням дати, часу, суми транзакції, місця внесення та зняття грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, та без можливості вилучення їх оригіналів.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати тимчасово виконуючому обовязки слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368 ч.3 КК України, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, та надати їм можливість вилучення їх належним чином завірених копій, без можливості вилучення оригіналів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів тимчасово виконуючому обовязки слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №42016041710000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.368 ч.3 КК України, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, та надати їм можливість вилучення їх належним чином завірених копій, без можливості вилучення оригіналів.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого, - відмовити.

Строк дії даної ухвали, - до 08 жовтня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович