Ухвала суду № 61234094, 09.09.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/1896/16-к

Провадження № 1-кс/591/2458/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Сибільова О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, ЄДРПОУ 13857564), розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39Д.

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не зявились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що провадженні перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014200010000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП«Міськводоканал» від 12.06.2015 №05-08/03, проведеної ДФІ в Сумській області, встановлено наступне:

Перевіркою договорів, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, виписок з банківського рахунку, проведенням зустрічних звірок у підрядників та фактичним обстеженням виконаних робіт встановлено оплату Підприємством завищеної вартості виконаних підрядними організаціями робіт на загальну суму 226,1 тис. гривень.

Зокрема, внаслідок безпідставного включення підрядником ТОВ«Техкомресурси» до акту виконаних робіт від 31.10.2014 робіт, виконаних екскаватором одноківшовим JCB 222LC, ківш 0,5мЗ в кількості 312 машино- годин і робіт виконаних бульдозером ДТ-75 в кількості 244 машино-години, а також до акта виконаних робіт від 25.11.2014 робіт, виконаних екскаватором ЕО-5111 Б, бульдозером ДЗ-42 державний номер №Т 1113 СУ та бульдозером ДЗ-42 в кількості 265 машино-годин, завищено вартість виконаних ТОВ«Техкомресурси» робіт з очистки від мулу очисних площадок на суму 207,6 тис. гривень.

Так, зустрічною звіркою в ТОВ «Техкомресурси» встановлено, що відповідна техніка на обліку чи в оренді на час виконання робіт у підрядника була відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ«Техкомресурси» зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно з інформаційною довідкою ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, директором товариства є мешканець м. Суми Козлов Дмитро Миколайович, встановити місцезнаходження якого на даний час не виявилось можливим.

Вивчені під час досудового розслідування документи свідчать про те, що на час надання послуг КП «Міськводоканал» СМР директором товариства «Техкомресурси» був ОСОБА_2, який відмовився давати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На запит від КП «Міськводоканал» СМР отримано копії документів, які стосуються укладених договорів ТОВ «Техкомресурси» з ТОВ «Будортранс», ТОВ «Сумбудтранс», ТОВ «Будтранс 7», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», щодо оренди техніки, необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Відповідно до наданих документів (договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), рапорти про роботу будівельної машини (механізму) та ін.), у 2014 році роботи по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР виконували працівники ТОВ «Техкомресурси» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Допитані в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заперечили факт виконання у 2014 році робіт по очистці від мулу очисних площадок КП «Міськводоканал» СМР.

Крім того, за дорученням слідчого Головним управлінням ДФС в Сумській області проведено аналіз фінансово-господарської діяльності КП «Міськводоканал» Сумської міської ради за допомогою системи співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, Єдиного реєстру податкових накладних.

За результатами проведеного аналізу виявлено субєкти контрагенти КП «Міськводоканал», операції з якими протягом 2015-2016 років мають характер ризикових, зокрема ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» (код 35873983), ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енертех» (код32438839), ПП «Інбудсервіс» (код32305529), і надають підстави вважати, що договори із зазначеними контрагентами укладено з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів, у звязку з чим за цим фактом до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУкраїни.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним субєктам підприємницької діяльності, встановлення точних сум, перерахованих вищевказаним контрагентам, виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках КП «Міськводоканал» Сумської міської ради за період з 01.01.2014 і на даний час (період, досліджуваний ревізорами, а також період, під час якого тривають договірні відносини КП «Міськводоканал» Сумської міської ради з вищевказаними контрагентами).

Відповідно до повідомлення Головного управління ДФС в Сумській області, КП «Міськводоканал» Сумської міської ради під час здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №№26001019410382, 26007019410386, 26042010000686, 26100010000410, 26103010000451, 26108010001217, відкриті в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, ЄДРПОУ 13857564), розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39Д.

З метою повного, усестороннього та обєктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю вилучення їх копій), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849, ЄДРПОУ 13857564), розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39Д, які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№26001019410382, 26007019410386, 26042010000686, 26100010000410, 26103010000451, 26108010001217 КП «Міськводоканал» Сумської міської ради із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 08.09.2016.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін